Uzun zamandır, zorlu bir sorun Çin'in uygulayıcı organlarını sürekli rahatsız ediyor: artan oranda sanal para kullanarak yapılan kara para aklama, dolandırıcılık gibi suçlarla mücadelede, yasal olarak el konulan ve müsadere edilen çok sayıda ilgili kripto varlık, nasıl işlenmelidir? Çin anakarasında sanal para ticaretinin katı bir şekilde yasaklandığı politik arka planda, bu dijital varlıklar sanki "yakıcı bir sıcak patates" gibi, ülkede yasal, açık ve şeffaf bir şekilde nakde çevrilememektedir.
Ancak, bu çıkmaz şimdi çığır açan bir çözümle karşılandı. Yakın zamanda, Pekin Kamu Güvenliği Bürosu, bir sanal para ile ilgili dava mekanizmasının yeni bir sistemini duyurdu - Pekin Mülk Değişim Ofisi ile iş birliği yaparak, yenilikçi bir şekilde Hong Kong'un uyumlu lisanslı borsasını "kullanarak", dava konusu olan sanal parayı açıkça nakde çevirip, elde edilen fonları nihayetinde devlet hazinesine aktaracak. Bu "Pekin modeli"nin kurulması, yalnızca ulusal hukuk uygulayıcılarına bir ölçüt sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda "bir ülke, iki sistem"in eşsiz avantajını ustaca kullanarak, Hong Kong'un küresel Web3 yapısındaki vazgeçilmez köprü rolünü vurguluyor.
“Hong Kong üzerinden geçiş” modeli
Yeni modelleri tartışmadan önce, önceki zorlukları anlamak gerekir. Geçmişte, Çin'in dört bir yanındaki güvenlik güçleri, çeşitli davaları çözmenin ardından büyük miktarda Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT) gibi yaşamsal para ele geçirdi. Ancak bu dijital varlıkların nasıl işleneceği konusunda iki büyük zorlukla karşı karşıya kalmaktadır:
Çin'de doğrudan nakit gerçekleştirememe: Çin Halk Bankası ve diğer on bakanlık ve komisyon tarafından 2021'de yayınlanan Sanal Para İşlemlerinde Spekülasyon Riskinin Daha Fazla Önlenmesi ve Ele Alınmasına İlişkin Bildirim, sanal para ile ilgili ticari faaliyetleri yasa dışı finansal faaliyetler olarak açıkça tanımladığından, tüm yerel sanal para borsaları yasaklandı. Bu, kolluk kuvvetlerinin, tıpkı davaya dahil olan geleneksel mülklerde olduğu gibi, Çin'deki halka açık platformlar aracılığıyla mülkleri (örneğin gayrimenkul, araçlar) açık artırmaya çıkarmasını veya satmasını imkansız hale getiriyor. Yüksek sınır ötesi imha riski ve yasal kaynak eksikliği: Bir açık deniz platformu veya tezgah üstü (OTC) işlem yoluyla elden çıkarmaya çalışırsanız, son derece yüksek risklerle karşı karşıya kalırsınız. Her şeyden önce, açık bir yasal dayanak ve denetim eksikliği var ve operasyon süreci şeffaf değil, bu da yolsuzluğu kolayca doğurabilir veya devlete ait varlıkların kaybına neden olabilir. İkincisi, sanal para birimlerinin fiyatı önemli ölçüde dalgalanır ve varlıkların değeri, uzun ve belirsiz sınır ötesi imha süreci sırasında önemli ölçüde küçülebilir. Buna ek olarak, karşı taraf riski, fonların ülkesine geri gönderilmesinde zorluk ve ikincil kara para aklamayı tetikleme olasılığı gibi konular da bulunmaktadır.
Bu zorluklar, davaya dahil olan varlıkların geri alınmasının etkinliğini ciddi şekilde etkiledi ve suçla mücadelenin "son kilometresini" geçmeyi zorlaştırdı. Ele geçirilen sanal para birimi genellikle yalnızca soğuk cüzdanlarda uzun süre mühürlenebilir ve gerçek devlet gelirine dönüştürülemez. Bu sorunu çözmek için, Pekin Belediye Kamu Güvenliği Bürosu Hukuk İşleri Teşkilatı, derinlemesine araştırma ve keşiften sonra nihayet Pekin Hisse Senedi Borsası (bundan böyle "Pekin Menkul Kıymetler Borsası" olarak anılacaktır) ile bir işbirliğine ulaştı ve ortaklaşa "Davaya Dahil Olan Sanal Para Biriminin Elden Çıkarılmasında İşbirliği Çerçeve Anlaşması" nı imzalayarak yeni bir elden çıkarma modelleri seti oluşturdu.
Bu modelin temelinde, davaya konu olan sanal paraların "maddi teslimat" kapsamına dahil edilmesi yatmakta ve bununla birlikte tam, uyumlu bir elden çıkarma süreci tasarlanmıştır:
Adım 1: Kamu güvenliği organları tarafından emanet edilmiştir. Kamu güvenliği organları, yasaya uygun olarak ele geçirilen ve el konulan davaya dahil olan sanal para birimlerini, devlete ait varlıkları fiziksel olarak elden çıkarma niteliklerine sahip Pekin Hisse Senedi Borsası'na resmi olarak emanet edecek.
İkinci adım: Profesyonel kurumların teknik işlemleri. Pekin Borsası, uzmanlık becerilerine dayanarak, ilgili sanal para birimlerinin teknik testlerini yapmak, almak ve güvenli bir şekilde teslim etmek için güvenilir bir üçüncü taraf profesyonel hizmet kuruluşunu seçer. Bu adım, varlıkların teknik düzeyde güvenliğini ve izlenebilirliğini sağlamaktadır.
3. Adım: Hong Kong üzerinden herkese açık olarak para kazanın. Bu, sürecin en kritik kısmıdır. Sanal para birimini aldıktan sonra, Hong Kong'da uyumlu ve lisanslı bir sanal varlık alım satım platformu (VATP) aracılığıyla halka açık bir pazarda satılacak. Hong Kong'da lisanslı bir borsa seçmek, gerçekleştirme süreci boyunca yasallık, uyumluluk ve şeffaflık sağlayarak varlığın değerini adil bir piyasa fiyatıyla en üst düzeye çıkarır.
Dördüncü adım: Fonların döviz bozdurma ve yatırılması. Nakit haline getirilen fonlar (genellikle ABD doları veya Hong Kong doları gibi yabancı para birimleri), Çin Ulusal Döviz İdaresi'nin onayından geçtikten sonra, yasal olarak RMB'ye dönüştürülür ve kamu güvenliği kurumlarının ilgili hesaplarına yatırılır. Son olarak, bu fonlar, el konulan gelir olarak resmen Çin Hazine'sine yatırılacak ve tüm işlemler tamamlanacaktır.
Edinilen bilgilere göre, bu yenilikçi model Pekin Shunyi Kamu Güvenliği Bürosu tarafından yürütülen bir davada başarıyla uygulanmış olup, bu mekanizmanın güvenliğini, uyumluluğunu ve uygulanabilirliğini tam olarak kanıtlamıştır. Elbette, bunun önemi sadece bir kolluk kuvveti operasyonu düzeyindeki bir sorunu çözmekle sınırlı değildir; aynı zamanda birçok alanda derin etkiler de getirmiştir:
Suçla mücadelede caydırıcılığı artırın: Sorunsuz varlık elden çıkarma kanallarının oluşturulması, suçluların sanal para birimi aracılığıyla aktarılan ve gizlenen yasa dışı kazançları etkili bir şekilde geri alabileceği ve mahrum bırakabileceği anlamına gelir, bu da ilgili suç faaliyetlerinin baskısını ve caydırıcılığını büyük ölçüde artırır. Devlete ait varlıkların güvenliğinin sağlanması: Davaya dahil olan sanal paranın açık ve şeffaf piyasa odaklı bir yöntemle elden çıkarılması, devlete ait varlıkların değerini en üst düzeyde koruyabilir ve şeffaf olmayan elden çıkarma sürecinde oluşabilecek değer kaybı ve bütünlük risklerinin önüne geçebilir. Hong Kong'un Web3 merkezi için büyük bir olumlu: Bu hareket, şüphesiz anakara yetkililerinin Hong Kong'un lisanslı borsalarına olan güveninin büyük bir onayıdır. Bu, Hong Kong'un uyumluluk platformlarının, bu platformların likiditesini, piyasa güvenilirliğini ve uluslararası statüsünü büyük ölçüde artıracak ve Hong Kong'un küresel bir sanal varlık merkezine dönüşmesinde bir kilometre taşı olayı olan anakara yetkililerinden büyük miktarda varlık elden çıkarma işi üstleneceği anlamına geliyor. Resmi Tutumda İnce Değişim: Bu hiçbir şekilde Çin anakarasının özel sanal para birimi işlemlerine yönelik yasağını hafifleteceği anlamına gelmese de, Çinli yetkililerin nesnel olarak var olan bir varlık sınıfı olarak sanal para birimlerine daha pragmatik ve olgun bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. Basit bir "herkese uyan tek beden" yasağından, bunlarla ilişkili varlıkları yönetmek ve elden çıkarmak için özel, uyumlu kanalların kurulmasına geçiş, kendi başına ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır ve sanal para varlıklarının belirli alanlardaki özelliklerinin "fiilen tanınması" olarak görülebilir (devlete ait varlıkların uygulanması ve elden çıkarılması).
"Bir Ülke İki Sistem" Avantajı
Dikkate değer olan, Çin'in bu yeni modelinin başarılı olmasının anahtarının, Hong Kong'un "bir ülke, iki sistem" çerçevesindeki eşsiz sistem avantajlarını tam olarak kullanmasında yattığıdır.
Öncelikle, Hong Kong, net ve sürekli olarak geliştirilen bir sanal varlık düzenleme çerçevesi oluşturmuştur. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), nitelikli sanal varlık ticaret platformlarına lisans vermekte ve bunların faaliyetlerini sıkı bir şekilde denetlemektedir. Bu, anakaraya ait varlıklar için yasal, güvenli bir "nakit çıkış noktası" sağlamaktadır.
İkincisi, uluslararası bir finans merkezi olarak Hong Kong, sanal para birimlerinin yasal işlemlerine izin veren bağımsız bir gümrük bölgesine ve finansal sisteme sahiptir. Bu, Anakara'nın katı yasaklama politikasının etkili bir tamamlayıcısıdır. Anakaradaki "yasak" ve Hong Kong'daki "düzenleme" burada ince bir sinerji oluşturuyor.
Bu nedenle, Hong Kong bu modelde "süper bağlantı" ve "güvenlik duvarı" olarak çift rol oynamaktadır. Hem anakarada işlenemeyen varlıkları küresel likiditeye bağlamakta hem de kendi denetim sistemi aracılığıyla sürecin uyumlu ve güvenli olmasını sağlayarak riskin dışarıya taşmasını önlemektedir.
Sonuç olarak, Pekin polisi tarafından yaratılan yeni "Hong Kong'dan yararlanma" modeli çok zekice bir kurumsal yeniliktir. Sadece kolluk kuvvetlerini uzun süredir rahatsız eden sorunları etkili bir şekilde çözmekle kalmıyor, aynı zamanda "bir ülke, iki sistem" gibi büyük bir çerçeve altında anakara ile Hong Kong arasında mükemmel bir koordinasyon sağlıyor.
Gelecekte, bu modelin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, Hong Kong'un Çin ile küresel Yaşamsal Para pazarı arasında kilit bir geçiş noktası olarak durumu benzeri görülmemiş bir şekilde pekişecektir. Bu da, Çin'in sıkı düzenleyici politikaları altında, Hong Kong merkezli ve küresel ile entegre bir "Çin'e özgü" Yaşamsal Para yönetim yolunun yavaş yavaş şekillendiğini göstermektedir.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Çin'de ilgili olan Kripto Varlıklar nasıl işlenir? Polisin yeni yöntemi: Hong Kong üzerinden satıp parayı devlet hazinesine vermek!
Uzun zamandır, zorlu bir sorun Çin'in uygulayıcı organlarını sürekli rahatsız ediyor: artan oranda sanal para kullanarak yapılan kara para aklama, dolandırıcılık gibi suçlarla mücadelede, yasal olarak el konulan ve müsadere edilen çok sayıda ilgili kripto varlık, nasıl işlenmelidir? Çin anakarasında sanal para ticaretinin katı bir şekilde yasaklandığı politik arka planda, bu dijital varlıklar sanki "yakıcı bir sıcak patates" gibi, ülkede yasal, açık ve şeffaf bir şekilde nakde çevrilememektedir. Ancak, bu çıkmaz şimdi çığır açan bir çözümle karşılandı. Yakın zamanda, Pekin Kamu Güvenliği Bürosu, bir sanal para ile ilgili dava mekanizmasının yeni bir sistemini duyurdu - Pekin Mülk Değişim Ofisi ile iş birliği yaparak, yenilikçi bir şekilde Hong Kong'un uyumlu lisanslı borsasını "kullanarak", dava konusu olan sanal parayı açıkça nakde çevirip, elde edilen fonları nihayetinde devlet hazinesine aktaracak. Bu "Pekin modeli"nin kurulması, yalnızca ulusal hukuk uygulayıcılarına bir ölçüt sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda "bir ülke, iki sistem"in eşsiz avantajını ustaca kullanarak, Hong Kong'un küresel Web3 yapısındaki vazgeçilmez köprü rolünü vurguluyor. “Hong Kong üzerinden geçiş” modeli Yeni modelleri tartışmadan önce, önceki zorlukları anlamak gerekir. Geçmişte, Çin'in dört bir yanındaki güvenlik güçleri, çeşitli davaları çözmenin ardından büyük miktarda Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT) gibi yaşamsal para ele geçirdi. Ancak bu dijital varlıkların nasıl işleneceği konusunda iki büyük zorlukla karşı karşıya kalmaktadır: Çin'de doğrudan nakit gerçekleştirememe: Çin Halk Bankası ve diğer on bakanlık ve komisyon tarafından 2021'de yayınlanan Sanal Para İşlemlerinde Spekülasyon Riskinin Daha Fazla Önlenmesi ve Ele Alınmasına İlişkin Bildirim, sanal para ile ilgili ticari faaliyetleri yasa dışı finansal faaliyetler olarak açıkça tanımladığından, tüm yerel sanal para borsaları yasaklandı. Bu, kolluk kuvvetlerinin, tıpkı davaya dahil olan geleneksel mülklerde olduğu gibi, Çin'deki halka açık platformlar aracılığıyla mülkleri (örneğin gayrimenkul, araçlar) açık artırmaya çıkarmasını veya satmasını imkansız hale getiriyor. Yüksek sınır ötesi imha riski ve yasal kaynak eksikliği: Bir açık deniz platformu veya tezgah üstü (OTC) işlem yoluyla elden çıkarmaya çalışırsanız, son derece yüksek risklerle karşı karşıya kalırsınız. Her şeyden önce, açık bir yasal dayanak ve denetim eksikliği var ve operasyon süreci şeffaf değil, bu da yolsuzluğu kolayca doğurabilir veya devlete ait varlıkların kaybına neden olabilir. İkincisi, sanal para birimlerinin fiyatı önemli ölçüde dalgalanır ve varlıkların değeri, uzun ve belirsiz sınır ötesi imha süreci sırasında önemli ölçüde küçülebilir. Buna ek olarak, karşı taraf riski, fonların ülkesine geri gönderilmesinde zorluk ve ikincil kara para aklamayı tetikleme olasılığı gibi konular da bulunmaktadır.
Bu zorluklar, davaya dahil olan varlıkların geri alınmasının etkinliğini ciddi şekilde etkiledi ve suçla mücadelenin "son kilometresini" geçmeyi zorlaştırdı. Ele geçirilen sanal para birimi genellikle yalnızca soğuk cüzdanlarda uzun süre mühürlenebilir ve gerçek devlet gelirine dönüştürülemez. Bu sorunu çözmek için, Pekin Belediye Kamu Güvenliği Bürosu Hukuk İşleri Teşkilatı, derinlemesine araştırma ve keşiften sonra nihayet Pekin Hisse Senedi Borsası (bundan böyle "Pekin Menkul Kıymetler Borsası" olarak anılacaktır) ile bir işbirliğine ulaştı ve ortaklaşa "Davaya Dahil Olan Sanal Para Biriminin Elden Çıkarılmasında İşbirliği Çerçeve Anlaşması" nı imzalayarak yeni bir elden çıkarma modelleri seti oluşturdu.
Bu modelin temelinde, davaya konu olan sanal paraların "maddi teslimat" kapsamına dahil edilmesi yatmakta ve bununla birlikte tam, uyumlu bir elden çıkarma süreci tasarlanmıştır: Adım 1: Kamu güvenliği organları tarafından emanet edilmiştir. Kamu güvenliği organları, yasaya uygun olarak ele geçirilen ve el konulan davaya dahil olan sanal para birimlerini, devlete ait varlıkları fiziksel olarak elden çıkarma niteliklerine sahip Pekin Hisse Senedi Borsası'na resmi olarak emanet edecek. İkinci adım: Profesyonel kurumların teknik işlemleri. Pekin Borsası, uzmanlık becerilerine dayanarak, ilgili sanal para birimlerinin teknik testlerini yapmak, almak ve güvenli bir şekilde teslim etmek için güvenilir bir üçüncü taraf profesyonel hizmet kuruluşunu seçer. Bu adım, varlıkların teknik düzeyde güvenliğini ve izlenebilirliğini sağlamaktadır. 3. Adım: Hong Kong üzerinden herkese açık olarak para kazanın. Bu, sürecin en kritik kısmıdır. Sanal para birimini aldıktan sonra, Hong Kong'da uyumlu ve lisanslı bir sanal varlık alım satım platformu (VATP) aracılığıyla halka açık bir pazarda satılacak. Hong Kong'da lisanslı bir borsa seçmek, gerçekleştirme süreci boyunca yasallık, uyumluluk ve şeffaflık sağlayarak varlığın değerini adil bir piyasa fiyatıyla en üst düzeye çıkarır. Dördüncü adım: Fonların döviz bozdurma ve yatırılması. Nakit haline getirilen fonlar (genellikle ABD doları veya Hong Kong doları gibi yabancı para birimleri), Çin Ulusal Döviz İdaresi'nin onayından geçtikten sonra, yasal olarak RMB'ye dönüştürülür ve kamu güvenliği kurumlarının ilgili hesaplarına yatırılır. Son olarak, bu fonlar, el konulan gelir olarak resmen Çin Hazine'sine yatırılacak ve tüm işlemler tamamlanacaktır.
Edinilen bilgilere göre, bu yenilikçi model Pekin Shunyi Kamu Güvenliği Bürosu tarafından yürütülen bir davada başarıyla uygulanmış olup, bu mekanizmanın güvenliğini, uyumluluğunu ve uygulanabilirliğini tam olarak kanıtlamıştır. Elbette, bunun önemi sadece bir kolluk kuvveti operasyonu düzeyindeki bir sorunu çözmekle sınırlı değildir; aynı zamanda birçok alanda derin etkiler de getirmiştir: Suçla mücadelede caydırıcılığı artırın: Sorunsuz varlık elden çıkarma kanallarının oluşturulması, suçluların sanal para birimi aracılığıyla aktarılan ve gizlenen yasa dışı kazançları etkili bir şekilde geri alabileceği ve mahrum bırakabileceği anlamına gelir, bu da ilgili suç faaliyetlerinin baskısını ve caydırıcılığını büyük ölçüde artırır. Devlete ait varlıkların güvenliğinin sağlanması: Davaya dahil olan sanal paranın açık ve şeffaf piyasa odaklı bir yöntemle elden çıkarılması, devlete ait varlıkların değerini en üst düzeyde koruyabilir ve şeffaf olmayan elden çıkarma sürecinde oluşabilecek değer kaybı ve bütünlük risklerinin önüne geçebilir. Hong Kong'un Web3 merkezi için büyük bir olumlu: Bu hareket, şüphesiz anakara yetkililerinin Hong Kong'un lisanslı borsalarına olan güveninin büyük bir onayıdır. Bu, Hong Kong'un uyumluluk platformlarının, bu platformların likiditesini, piyasa güvenilirliğini ve uluslararası statüsünü büyük ölçüde artıracak ve Hong Kong'un küresel bir sanal varlık merkezine dönüşmesinde bir kilometre taşı olayı olan anakara yetkililerinden büyük miktarda varlık elden çıkarma işi üstleneceği anlamına geliyor. Resmi Tutumda İnce Değişim: Bu hiçbir şekilde Çin anakarasının özel sanal para birimi işlemlerine yönelik yasağını hafifleteceği anlamına gelmese de, Çinli yetkililerin nesnel olarak var olan bir varlık sınıfı olarak sanal para birimlerine daha pragmatik ve olgun bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. Basit bir "herkese uyan tek beden" yasağından, bunlarla ilişkili varlıkları yönetmek ve elden çıkarmak için özel, uyumlu kanalların kurulmasına geçiş, kendi başına ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır ve sanal para varlıklarının belirli alanlardaki özelliklerinin "fiilen tanınması" olarak görülebilir (devlete ait varlıkların uygulanması ve elden çıkarılması).
"Bir Ülke İki Sistem" Avantajı
Dikkate değer olan, Çin'in bu yeni modelinin başarılı olmasının anahtarının, Hong Kong'un "bir ülke, iki sistem" çerçevesindeki eşsiz sistem avantajlarını tam olarak kullanmasında yattığıdır. Öncelikle, Hong Kong, net ve sürekli olarak geliştirilen bir sanal varlık düzenleme çerçevesi oluşturmuştur. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), nitelikli sanal varlık ticaret platformlarına lisans vermekte ve bunların faaliyetlerini sıkı bir şekilde denetlemektedir. Bu, anakaraya ait varlıklar için yasal, güvenli bir "nakit çıkış noktası" sağlamaktadır. İkincisi, uluslararası bir finans merkezi olarak Hong Kong, sanal para birimlerinin yasal işlemlerine izin veren bağımsız bir gümrük bölgesine ve finansal sisteme sahiptir. Bu, Anakara'nın katı yasaklama politikasının etkili bir tamamlayıcısıdır. Anakaradaki "yasak" ve Hong Kong'daki "düzenleme" burada ince bir sinerji oluşturuyor. Bu nedenle, Hong Kong bu modelde "süper bağlantı" ve "güvenlik duvarı" olarak çift rol oynamaktadır. Hem anakarada işlenemeyen varlıkları küresel likiditeye bağlamakta hem de kendi denetim sistemi aracılığıyla sürecin uyumlu ve güvenli olmasını sağlayarak riskin dışarıya taşmasını önlemektedir. Sonuç olarak, Pekin polisi tarafından yaratılan yeni "Hong Kong'dan yararlanma" modeli çok zekice bir kurumsal yeniliktir. Sadece kolluk kuvvetlerini uzun süredir rahatsız eden sorunları etkili bir şekilde çözmekle kalmıyor, aynı zamanda "bir ülke, iki sistem" gibi büyük bir çerçeve altında anakara ile Hong Kong arasında mükemmel bir koordinasyon sağlıyor. Gelecekte, bu modelin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, Hong Kong'un Çin ile küresel Yaşamsal Para pazarı arasında kilit bir geçiş noktası olarak durumu benzeri görülmemiş bir şekilde pekişecektir. Bu da, Çin'in sıkı düzenleyici politikaları altında, Hong Kong merkezli ve küresel ile entegre bir "Çin'e özgü" Yaşamsal Para yönetim yolunun yavaş yavaş şekillendiğini göstermektedir.