Hong Kong Sanal Varlık OTC Ticaretinin Karşılaştığı Zorluklar ve Fırsatlar
Hong Kong, bir uluslararası finans merkezi olarak, sanal varlık ekosisteminin çoktan geliştiği bir yerdir. OTC Trade hizmet sağlayıcıları (VAOTC) ve sanal varlık ticaret platformları (VATP), yatırımcılara çeşitlendirilmiş ticaret seçenekleri sunmaktadır. Ancak, blockchain teknolojisinin anonimliği, yasadışı fon akışları için fırsatlar yaratmakta ve uyumlu işletme için zorluklar ortaya çıkarmaktadır.
Son günlerde, ana karadaki üniversite öğrencilerini içeren bir kara para aklama olayı, Hong Kong'un kripto ekonomi güvenliği konusunda endişelere yol açtı. Bu öğrenci, ikinci el ticaret platformunda bir "yarı zamanlı iş" kabul etti ve Hong Kong'da USDT satın alıp belirli bir adrese transfer etmesi istendi. Bu eylem aslında, Güneydoğu Asya suç ağı ile ilgili olan "kartı geri U'ya almak" kara para aklama yönteminin bir parçasıdır.
Blockchain analizi, olayla ilgili fonların Güneydoğu Asya teminat platformlarıyla bağlantılı adreslere aktarıldığını göstermektedir. Bu platformlar, uzun süredir yasadışı faaliyetlere, çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık gibi, hizmet vermektedir. Daha fazla inceleme, bunun izole bir olay olmadığını, aksine iyi organize edilmiş bir kara para aklama ağının buzdağının görünen kısmı olduğunu ortaya çıkardı. Bu ağ, çok katmanlı adres yapısı ve sabit kâr payları kullanarak, sadece birkaç ay içinde büyük miktarda fonu aklamıştır.
Bu zorluklarla yüzleşen Hong Kong düzenleyici otoriteleri aktif bir şekilde harekete geçiyor. Finansal Hizmetler ve Hazine Ofisi, sanal varlık OTC Ticaretine yönelik bir lisans sistemi önerisi sundu ve bu, Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Yönetmeliği aracılığıyla düzenlemeyi güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu önlem, tüm VAOTC'lerin gümrükten lisans almasını ve kara para aklama ile müşteri kimlik doğrulama düzenlemelerine kesinlikle uymasını gerektirecektir.
Sektör katılımcıları için yeni düzenleyici ortama proaktif bir şekilde uyum sağlamak son derece önemlidir. Onların ihtiyaçları var:
Yakında yürürlüğe girecek lisans sistemine sıkı sıkıya uyulmalıdır.
İç uyum sistemini geliştirmek
Regülatörlerle iletişimi güçlendirmek
Sektör öz disiplinine katılmak
Müşteri uygunluk araştırması ve işlem izleme konusunda katı önlemler almak
Bu önlemler sadece şirketlerin itibarını korumaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda sosyal sorumlulukların bir göstergesidir.
Hong Kong'un yakında yürürlüğe girecek OTC uyum politikası, sektöre standartlaştırılmış bir gelişim fırsatı sunmaktadır. İşletmeciler bu fırsatı değerlendirmeli, düzenleyici değişikliklere aktif olarak uyum sağlamalı, uyum seviyelerini artırmalı ve rekabetçiliklerini güçlendirmelidir. Ancak bu şekilde, Hong Kong'un dinamik kripto pazarında uzun vadeli ve sürdürülebilir bir gelişim sağlanabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
18 Likes
Reward
18
6
Repost
Share
Comment
0/400
GateUser-9ad11037
· 07-17 22:42
Regülasyon geldi...
View OriginalReply0
CrossChainBreather
· 07-16 20:39
Üniversite öğrencileri para kazanıyor, ben hala uyuyorum.
Hong Kong, sanal varlık OTC Trade lisans sistemini öneriyor, Kara Para Aklama riskleriyle başa çıkmak için.
Hong Kong Sanal Varlık OTC Ticaretinin Karşılaştığı Zorluklar ve Fırsatlar
Hong Kong, bir uluslararası finans merkezi olarak, sanal varlık ekosisteminin çoktan geliştiği bir yerdir. OTC Trade hizmet sağlayıcıları (VAOTC) ve sanal varlık ticaret platformları (VATP), yatırımcılara çeşitlendirilmiş ticaret seçenekleri sunmaktadır. Ancak, blockchain teknolojisinin anonimliği, yasadışı fon akışları için fırsatlar yaratmakta ve uyumlu işletme için zorluklar ortaya çıkarmaktadır.
Son günlerde, ana karadaki üniversite öğrencilerini içeren bir kara para aklama olayı, Hong Kong'un kripto ekonomi güvenliği konusunda endişelere yol açtı. Bu öğrenci, ikinci el ticaret platformunda bir "yarı zamanlı iş" kabul etti ve Hong Kong'da USDT satın alıp belirli bir adrese transfer etmesi istendi. Bu eylem aslında, Güneydoğu Asya suç ağı ile ilgili olan "kartı geri U'ya almak" kara para aklama yönteminin bir parçasıdır.
Blockchain analizi, olayla ilgili fonların Güneydoğu Asya teminat platformlarıyla bağlantılı adreslere aktarıldığını göstermektedir. Bu platformlar, uzun süredir yasadışı faaliyetlere, çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık gibi, hizmet vermektedir. Daha fazla inceleme, bunun izole bir olay olmadığını, aksine iyi organize edilmiş bir kara para aklama ağının buzdağının görünen kısmı olduğunu ortaya çıkardı. Bu ağ, çok katmanlı adres yapısı ve sabit kâr payları kullanarak, sadece birkaç ay içinde büyük miktarda fonu aklamıştır.
Bu zorluklarla yüzleşen Hong Kong düzenleyici otoriteleri aktif bir şekilde harekete geçiyor. Finansal Hizmetler ve Hazine Ofisi, sanal varlık OTC Ticaretine yönelik bir lisans sistemi önerisi sundu ve bu, Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Yönetmeliği aracılığıyla düzenlemeyi güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu önlem, tüm VAOTC'lerin gümrükten lisans almasını ve kara para aklama ile müşteri kimlik doğrulama düzenlemelerine kesinlikle uymasını gerektirecektir.
Sektör katılımcıları için yeni düzenleyici ortama proaktif bir şekilde uyum sağlamak son derece önemlidir. Onların ihtiyaçları var:
Bu önlemler sadece şirketlerin itibarını korumaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda sosyal sorumlulukların bir göstergesidir.
Hong Kong'un yakında yürürlüğe girecek OTC uyum politikası, sektöre standartlaştırılmış bir gelişim fırsatı sunmaktadır. İşletmeciler bu fırsatı değerlendirmeli, düzenleyici değişikliklere aktif olarak uyum sağlamalı, uyum seviyelerini artırmalı ve rekabetçiliklerini güçlendirmelidir. Ancak bu şekilde, Hong Kong'un dinamik kripto pazarında uzun vadeli ve sürdürülebilir bir gelişim sağlanabilir.