Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezi ve Uluslararası Suç Ağı'nın Küresel Etkisi

Son zamanlarda, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Güneydoğu Asya'daki yeni ortaya çıkan uluslararası organize suç biçimlerini derinlemesine analiz eden bir rapor yayınladı. Rapor, çevrimiçi dolandırıcılık merkezini merkez alarak, yeraltı bankacılığına dayalı kara para aklama ağları ve yasadışı çevrimiçi pazar platformları ile bütünleşen yeni nesil dijital suç ekosistemine odaklanıyor.

Güneydoğu Asya Suç Ekosisteminin Evrimi

Güneydoğu Asya, küresel suç ekosisteminin önemli bir merkezi haline gelmeye başladı. Suç grupları, bölgedeki zayıf yönetim, sınır ötesi işbirliğinin kolaylığı ve teknolojik açıkları kullanarak son derece organize ve endüstriyelleşmiş suç ağları kurdular.

Yüksek likidite ve uyum yeteneği

Suç grupları yüksek hareketlilik ve güçlü uyum yeteneği sergileyerek, kolluk baskısı, siyasi durum veya jeopolitik koşullara göre faaliyet yerlerini hızla ayarlayabiliyorlar. Kumarhaneler, sınır ekonomisi özel bölgeleri, tatil köyleri gibi fiziksel mekanları kullanarak kendilerini gizlerken, daha uzak ve kolluk kuvvetlerinin zayıf olduğu bölgelere "düşme" gerçekleştiriyorlar ve yoğun saldırılardan kaçınıyorlar.

sistematik dolandırıcılık sanayi zinciri

Dolandırıcılık çeteleri, veri toplama, dolandırıcılık uygulama ve kara para aklama ile para çekme süreçlerinden oluşan "dikey entegre suç endüstrisi zinciri" kurmuştur. Üst kısım, sosyal medya platformları aracılığıyla dünya genelindeki mağdurların verilerini elde etmektedir; orta kısım, çeşitli yöntemler kullanarak dolandırıcılığı uygulamaktadır; alt kısım ise yeraltı döviz büroları, tezgah üstü işlemler ve stabilcoin ödemeleri aracılığıyla fonları temizleyip sınır ötesi transfer gerçekleştirmektedir.

İnsan Ticareti ve İşgücü Kara Pazar

Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırma ile birlikte gerçekleşmektedir. Dolandırıcılık parklarındaki personel, dünya genelindeki birçok ülkeden gelmekte olup, genellikle sahte iş ilanları nedeniyle ülkeye girmekte, şiddet yoluyla kontrol edilmekte ve hatta birden fazla kez satılmaktadır. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli, tüm endüstri zincirinde insan gücünün desteklenme biçimi haline gelmiştir.

Dijitalleşme ve Teknolojik Gelişim

Dolandırıcılık çeteleri, karşı istihbarat yöntemlerini sürekli olarak geliştirerek "teknoloji bağımsızlığı + bilgi kara kutusu" suç ekosistemleri oluşturuyorlar. Genel olarak uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapıları yaygın bir şekilde kuruyorlar ve şifreli iletişim, AI ile üretilen içerikler, otomatik oltalama scriptleri gibi teknolojik yöntemleri yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Bazı organizasyonlar ayrıca, diğer çetelere teknik destek vermek için "dolandırıcılık hizmeti" platformları da sunuyor.

Küresel Genişleme Eğilimi

Güneydoğu Asya suç grupları, Asya'nın diğer bölgelerinde, Afrika'da, Güney Amerika'da, Orta Doğu'da ve hatta Avrupa'da yeni operasyon üsleri kurarak dünya genelinde genişledi.

Asya

• Tayvan, dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geldi.
• Çin Hong Kong'u ve Çin Makao'su: Yeraltı döviz bürosu merkezi
• Japonya: İnternet dolandırıcılığı kayıpları hızla artıyor
• Güney Kore: Kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama faaliyetleri artıyor
• Hindistan, Pakistan ve Bangladeş: Dolandırıcılık iş gücü kaynağı haline gelmek

Afrika

• Nijerya, Zambiya, Angola: Kripto para dolandırıcılığı ve siber suçlar içeren büyük dolandırıcılık çeteleri ortaya çıktı.

Güney Amerika

• Brezilya: Suç grupları denetimsiz platformları kullanarak kara para aklıyor
• Peru: Uluslararası suç çetesi çökertildi
• Meksika: Uyuşturucu kartelleri Asya yeraltı döviz büroları aracılığıyla kara para aklıyor

Orta Doğu

• Dubai: Küresel kara para aklama merkezi haline geliyor
• Türkiye: Bazı dolandırıcılık liderleri, yatırım yoluyla vatandaşlık programları aracılığıyla pasaport alıyor.

Avrupa

• Birleşik Krallık: Gayrimenkul, kara para aklama aracı haline geldi.
• Gürcistan: "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı

Yeni Yükselen Yasadışı Ağ Pazarları ve Aklama Hizmetleri

Telegram karaborsa

Suçlular, Telegram platformunu kullanarak çalıntı veriler, hacker araçları, kötü amaçlı yazılımlar gibi hizmetler sunan yasa dışı çevrimiçi pazarlar kurmaktadır. Bu platformlar genellikle aynı organizasyon tarafından kontrol edilen kripto para borsalarıyla birbirine bağlıdır.

![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para, suç aracı haline geldi, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

) Tam Işık Garantisi

Güneydoğu Asya'daki erken dönem yasa dışı pazarın bir prototipi olarak, 350.000'den fazla kullanıcıyı kendine çekmiştir. Bu platform, insan ticareti, aracılık alımı, gayri resmi sınır ötesi kara para aklama ve "kara endüstri" teknik desteği sağlayan bir ticaret pazarı olarak işlev görmüştür.

![UNODC, Güneydoğu Asya Bölgesinde Dolandırıcılık Raporu Yayınladı: Kripto Para Suç Araçları Haline Geliyor, Tüm Tarafların Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmesi Gerekiyor]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

) Huione Garantisi

Dünyanın en büyük kullanıcı ve işlem hacmine sahip yasa dışı çevrimiçi ticaret pazarlarından biri haline geldi. Bu platform, yüz milyarlarca dolar değerinde kripto para işlemi gerçekleştirdi ve suçluların çeşitli suç kaynaklarına ulaşabileceği tek durak hizmet merkezi haline geldi.

![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık raporunu yayınladı: Kripto para, suç aracı haline geldi, tüm taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(

Uluslararası Suç Ağları ve Küresel Uygulama Zorlukları

Bazı uluslararası suç örgütleri, yasadışı faaliyetleri gizlemek için karmaşık ticari yapılar kullanıyor, özellikle de kara para aklama ve siber dolandırıcılık alanında. Çoklu vatandaşlık, kripto varlıklar ve karmaşık sınır ötesi finansal ağlar aracılığıyla, uluslararası finansal denetim ve suç soruşturması izleme zorluğunu büyük ölçüde artırdılar.

Bu zorluklarla başa çıkmak için şunlara ihtiyaç var:

1. Kripto varlıkların kara para aklama standartlarının küresel birliğini teşvik etmek
2. Sınır ötesi varlıkların dondurulması ve suç izlerinin takip edilmesi işbirliğini güçlendirmek
3. Çok taraflı mekanizmalar kurmak, yüksek riskli platformları yaptırım uygulamak
4. Yürütme organları ile zincir üzerindeki izleme şirketleri ve borsalar arasındaki işbirliğini güçlendirin.

![UNODC, Güneydoğu Asya Bölgesinde Dolandırıcılık Raporu Yayınladı: Kripto Para Suç Araçları Haline Geliyor, Tüm Taraflar Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmeli])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(

Sonuç ve Öneriler

1. Hükümetin ve kamuoyunun dolandırıcılık riskleri konusundaki farkındalığını artırmak
2. Düzenleyici çerçeveyi güçlendirmek, özellikle sanal varlıklar ve yüksek riskli sektörler için.
3. İlgili kurumların teknik ve iş yeteneklerini artırmak
4. Hükümet departmanları arasında koordinasyon ve işbirliğini teşvik et
5. Pratik ve etkili bölgesel ve uluslararası işbirliğini ilerletmek

Sadece kapsamlı ve çok katmanlı uluslararası iş birliği ile giderek karmaşıklaşan küresel siber suç sorunlarıyla etkili bir şekilde başa çıkabilir, küresel finans sisteminin güvenliği ve sosyal istikrarı koruyabiliriz.

![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayımladı: Kripto para, suç aracı haline geldi; tarafların uluslararası işbirliğini güçlendirmesi gerekiyor])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(

![UNODC, Güneydoğu Asya Bölgesinde Dolandırıcılık Durumu Raporu Yayınladı: Kripto Para Suç Aracı Haline Geliyor, Tüm Taraflar Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmeli])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c.webp(

![UNODC, Güneydoğu Asya Bölgesinde Dolandırıcılık Durumu Raporu Yayınladı: Kripto Paralar Suç Araçları Haline Geldi, Taraflar Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmeli])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748.webp(

![UNODC, Güneydoğu Asya bölgesindeki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para birimleri suç aracı haline geldi, tarafların uluslararası iş birliğini artırması gerekiyor])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f.webp(