【链文】28 Ağustos'ta yapılan açıklamaya göre, bir ticaret platformu, 2024'ün Haziran ayında, bu platform, Chainalysis ve diğer sektör ortaklarının desteklediği çok sayıda paydaş araştırmasının ardından Asya-Pasifik bölgesindeki kolluk kuvvetlerinin yaklaşık 50 milyon dolar tutarında yasa dışı fonu dondurduğunu açıkladı. O yılki davada, Chainalysis araştırma ekibi blok zinciri analiz teknolojisini kullanarak, Güneydoğu Asya'daki başka bir aktif dolandırıcılık ağı ile ilişkili fon akışını izledi. 2022 Kasım ile 2023 Temmuz arasında onlarca kurbanın işlemlerini takip ederek, dolandırıcıların kontrolündeki bir dizi entegre cüzdanı belirlediler. Suçlular fonları ana cüzdanda topladı, ara adresler üzerinden beş nihai cüzdana dağıttı ve toplamda yaklaşık 47 milyon dolar USDT'ye sahip oldular. Dolandırıcılığı uzatmak için, dolandırıcılar ayrıca az miktarda fon iade ettiler. Asya-Pasifik kolluk kuvvetleri bilgi aldıktan sonra, stablecoin ihraççısına Haziran ayında fonları dondurması talimatını verdi, soruşturma ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçerek yasa dışı gelirlerin dönüştürülmesini engelledi.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Asya-Pasifik yasama organları 47 milyon USD değerinde USDT'yi dondurdu, uluslararası kripto varlık dolandırıcılığı davasını açığa çıkardı.
【链文】28 Ağustos'ta yapılan açıklamaya göre, bir ticaret platformu, 2024'ün Haziran ayında, bu platform, Chainalysis ve diğer sektör ortaklarının desteklediği çok sayıda paydaş araştırmasının ardından Asya-Pasifik bölgesindeki kolluk kuvvetlerinin yaklaşık 50 milyon dolar tutarında yasa dışı fonu dondurduğunu açıkladı. O yılki davada, Chainalysis araştırma ekibi blok zinciri analiz teknolojisini kullanarak, Güneydoğu Asya'daki başka bir aktif dolandırıcılık ağı ile ilişkili fon akışını izledi. 2022 Kasım ile 2023 Temmuz arasında onlarca kurbanın işlemlerini takip ederek, dolandırıcıların kontrolündeki bir dizi entegre cüzdanı belirlediler. Suçlular fonları ana cüzdanda topladı, ara adresler üzerinden beş nihai cüzdana dağıttı ve toplamda yaklaşık 47 milyon dolar USDT'ye sahip oldular. Dolandırıcılığı uzatmak için, dolandırıcılar ayrıca az miktarda fon iade ettiler. Asya-Pasifik kolluk kuvvetleri bilgi aldıktan sonra, stablecoin ihraççısına Haziran ayında fonları dondurması talimatını verdi, soruşturma ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçerek yasa dışı gelirlerin dönüştürülmesini engelledi.