【Blok Hukuku】5 Eylül’de, bu yılın ilk yarısında, Çin Fujian Eyaleti Hanjing Bölge Mahkemesi, mahkeme tarafından açılan bir sanal para ile ilgili suç davasını karara bağladı. Yan某某, Zheng某某, Lin某某 gibi kişiler, sanal para USDT (USD) kullanarak yeraltı bir döviz ticaret ağı kurdular, yurtdışı sohbet yazılımlarını kullanarak müşteri topladılar, "U coin" aracılığıyla yasa dışı olarak RMB ve döviz değiştirdiler, ilgili banka hesaplarındaki işlem hacmi 133 milyar RMB'yi aştı. Yapılan incelemede, yasa dışı döviz ticareti tutarı 25.62 milyon RMB olarak belirlendi. Bu çete ayrıca Fujian Eyaleti'ndeki birçok bankadan 4.78 milyar RMB'den fazla nakit çekti, "U coin" satın aldı ve bunu yukarıdaki suç cüzdanına transfer etti, sınır ötesi suç fonlarını "aklamak" amacıyla farklardan kazanç sağladı.
Şüpheli Lin, olayın ardından suçlamaları tamamen reddetti. Mahkeme, emniyet birimlerini aynı davada yer alan sanıkların cep telefonlarından bu hesaptan gönderilen 3 kritik ses kaydını çıkarmaya yönlendirdi ve adli tıp kurumuna ses parmak izi karşılaştırması yapması için yetki verdi. Yapılan incelemede, tespit edilen ses kaydının Lin'in ses örneği ile aynı kişiye ait olduğu belirlendi. Sonuç olarak, dava ile ilgili hesabın sanık Lin ile olan delil bağlantısı başarıyla kuruldu ve suçlama kanıtlarının temeli sağlamlaştırıldı. Önceki suçsuzluk iddialarına rağmen Lin, duruşmada suçunu kabul etti.
Niteliksel tartışmalarla yüzleşen mahkeme, polis ve mahkeme ile birçok kez toplantı düzenleyerek bir uzlaşı sağladı. Sonunda, mahkeme yasadışı işletme suçu ve bilgi ağ suçlarına yardım etme suçlarından, Yan, Zheng, Lin ve diğer 15 kişiye 8 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası ve para cezası verdi.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
21 Likes
Reward
21
8
Repost
Share
Comment
0/400
MissedTheBoat
· 3h ago
Yine gösteri izlemeye başlayacağız! Bu grup hiç doymadı mı!
View OriginalReply0
EthSandwichHero
· 09-05 06:50
Yine de bir muamma. Kazanmayı göze alıyor ama kabul etmiyor mu?
View OriginalReply0
MEVHunterX
· 09-05 06:42
Eski tuzaklar, şimdi bir grup yakaladım, yine bir grup geliyor.
View OriginalReply0
MEVSandwichVictim
· 09-05 06:34
İyi ki bu işe karışmadım, neredeyse tuzağa düşüyordum.
View OriginalReply0
LidoStakeAddict
· 09-05 06:34
Fark gerçekten harika, kazanç sağladı.
View OriginalReply0
SelfSovereignSteve
· 09-05 06:25
133 milyar mı? Bu kadar az parayı mı haber yaptınız?
USDT ile ilgili 13.3 milyar, 15 kişi yasadışı faaliyet nedeniyle ceza aldı.
【Blok Hukuku】5 Eylül’de, bu yılın ilk yarısında, Çin Fujian Eyaleti Hanjing Bölge Mahkemesi, mahkeme tarafından açılan bir sanal para ile ilgili suç davasını karara bağladı. Yan某某, Zheng某某, Lin某某 gibi kişiler, sanal para USDT (USD) kullanarak yeraltı bir döviz ticaret ağı kurdular, yurtdışı sohbet yazılımlarını kullanarak müşteri topladılar, "U coin" aracılığıyla yasa dışı olarak RMB ve döviz değiştirdiler, ilgili banka hesaplarındaki işlem hacmi 133 milyar RMB'yi aştı. Yapılan incelemede, yasa dışı döviz ticareti tutarı 25.62 milyon RMB olarak belirlendi. Bu çete ayrıca Fujian Eyaleti'ndeki birçok bankadan 4.78 milyar RMB'den fazla nakit çekti, "U coin" satın aldı ve bunu yukarıdaki suç cüzdanına transfer etti, sınır ötesi suç fonlarını "aklamak" amacıyla farklardan kazanç sağladı.
Şüpheli Lin, olayın ardından suçlamaları tamamen reddetti. Mahkeme, emniyet birimlerini aynı davada yer alan sanıkların cep telefonlarından bu hesaptan gönderilen 3 kritik ses kaydını çıkarmaya yönlendirdi ve adli tıp kurumuna ses parmak izi karşılaştırması yapması için yetki verdi. Yapılan incelemede, tespit edilen ses kaydının Lin'in ses örneği ile aynı kişiye ait olduğu belirlendi. Sonuç olarak, dava ile ilgili hesabın sanık Lin ile olan delil bağlantısı başarıyla kuruldu ve suçlama kanıtlarının temeli sağlamlaştırıldı. Önceki suçsuzluk iddialarına rağmen Lin, duruşmada suçunu kabul etti.
Niteliksel tartışmalarla yüzleşen mahkeme, polis ve mahkeme ile birçok kez toplantı düzenleyerek bir uzlaşı sağladı. Sonunda, mahkeme yasadışı işletme suçu ve bilgi ağ suçlarına yardım etme suçlarından, Yan, Zheng, Lin ve diğer 15 kişiye 8 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası ve para cezası verdi.