Kripto dünyası para kazanıldıktan sonra, parayı banka kartına aktarınca, rahat bir nefes alırken dondurma bildirimi mi aldınız? Panik yapmayın! Bu dünyada 8 yıl boyunca mücadele ettim, "OTC işlem sonrası etkileri" yüzünden düşen çok sayıda insan gördüm - o an uyumlu işlem yapıldığı halde, birkaç ay sonra hedef haline gelindi. Kritik detaylar şöyle:

Bir, neden "o anda güvenli, ertesi ay patladı"?
Sorun, para akışının gizliliğindedir. Aldığın para, muhtemelen kurbanlardan dolandırılarak alınan çalıntı paradır. Kurban polise başvurunca, polis para akışını takip eder ve sen muhtemelen kontrol edilecek bir kişi olarak işaretlenirsin. Ancak, dondurulmak yasadışı anlamına gelmez, sadece haberin olmadığını kanıtlayabilirsen, çoğu durumda hesabın açılabilir.
İkincisi, risk kontrolünü kolayca tetikleyen 5 işlem
Sık sık ödeme kartı değiştirmek, farklı yerlerden giriş yapmak;
İşlem notlarına doğrudan "buy coin" "USDT" vb. yazın;
Para hesaba geçince hemen çekilir, işlem akışı kara para aklama gibi;
Gerçek isim ile para transfer eden kişi uyuşmuyor;
Gece 2-5 arası büyük miktar işlemler yapın.
Üç, dondurma bildirimi alındığında ne yapmalıyım?
Gerçek ve sahteyi ayırt et: Bankalar ve polis sizden para transferi yapmanızı veya şifre sağlamanızı istemez.
Resmi geri ödeme süreci: Kamu hesabı üzerinden işlem yapılmalı, makbuz ve kapanış belgesi talep edilmelidir;
Tam kanıt: İşlem kayıtları, sohbet kayıtları, banka hareketleri zaman sırasına göre düzenlenmiştir.
Dört, dondurulduktan sonraki dört sonuç
En iyi: Akla zarar, 24-72 saat içinde serbest bırakılır;
Sıkça Sorulanlar: Hesap geçici kontrol altında, 1-3 ay içinde geri yükleme;
Biraz kötü: Dolandırıcılık fonları donduruldu, diğerleri normal;
Sorun: Uzun vadeli risk kontrol listesine alındı, yeni bir kart almanız ve yalnızca OTC işlemlerini kabul etmeniz önerilir.
Beş, dondurma riskini azaltmanın 6 alışkanlığı
Sadece üst düzey platformları kullanın, eski kullanıcıları seçin;
Alıcının kimliği kesinlikle aynı olmalıdır;
Büyük tutarları küçük parçalara ayırın, gündüz işlem yapın;
Not: "alışveriş parası" "mal parası" yazın, kripto ile ilgili kelimeler yazmayın;
Özel OTC ödeme kartı çıkarın, sadece girin, çıkış yok;
Başka birine para toplama veya aktarma konusunda yardım etmeyin.