Singapur Merkez Bankası, "BCH Grubu" ile ilgili Chen Zhi'nin aile ofisi DW Capital Holdings'i araştırıyor.

26 Ekim'de, yabancı medya raporlarına göre, Singapur'daki bir aile ofisi, Kamboçya'nın BCH Grubu'ndan kaynaklanan dolandırıcılık davasıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. BCH Grubu'nun lideri Chen Zhi, 2018 yılında aile ofisi varlıklarını yönetmek için Singapur'da DW Capital Holdings (DWC) adlı bir şirket kurdu ve yönetim ölçeğinin 60 milyon Singapur Dolarını aştığını iddia etti. Şirket, Singapur Finansal Yönetim Otoritesi'nin 13X programı şartlarını karşıladığını ve vergi muafiyeti hakkına sahip olduğunu öne sürdü. Yönetimindeki varlıklar arasında 10 milyon Singapur Doları otomobil finansmanı, 30 milyon Singapur Doları butik şarapçılık ve yaklaşık 20 milyon Singapur Doları yat yönetimi gibi yan hizmetler bulunmaktadır. Şu anda, finansal yönetim otoritesi, şirketin kuralları ihlal edip etmediğini araştırmaktadır. 14 Ekim'de, ABD, Kamboçyalı CHEN ZHI tarafından işletilen uluslararası “Domuz kasaplığı dolandırıcılığı” ile ilgili olarak 127,271 adet Bitcoin'i (yaklaşık 12 milyar dolar) mülkiyetine geçirmeyi talep etti. ABD Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), Prince Group uluslararası suç örgütü içindeki 146 hedefe kapsamlı yaptırımlar uyguladı. Bu örgüt, Kamboçya'da bulunan Chen Zhi tarafından yönetilen ve ABD ile diğer dünya bölgelerine yönelik çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı yoluyla uluslararası bir suç imparatorluğu işletmektedir.