Bittrex'in iflas belgelerinde $500 milyonluk şüpheli işlemler bulundu - ForkLog: kripto para, AI, tekillik, gelecek

# Bittrex'in iflas belgelerinde $500 milyon tutarında şüpheli işlemler bulundu.

Bittrex kripto borsasının iflas süreci kapsamında sunulan belgeler, toplamda $500 milyon tutarında on binlerce şüpheli işlem içeriyor. Bunlar, yaklaşık 1,5 milyon müşterinin ödemelerini etkileyebilir, dedi araştırmacı Paşa Onur.

Analiz kapsamında, 10 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen 28 adet 0,00000001 BTC ( ile 5 adet 0,00000002 BTC'lik işlemi ortaya çıkardı. Belirlenen $25-60 çekim ücretleri ile bu tür işlemler ekonomik olarak mantıksızdır, dedi uzman.

Ayrıca Onur, farklı kullanıcılar için istatistiksel olarak imkansız bir eşleşme olan 10 236 aynı 0,00022083 BTC çekimi ve 0,00023109 BTC tutarında 9482 transfer kaydetti. Fiat segmentinde, $25 ücret ile ) tutarında 681 çekim buldu.

Neredeyse %99,5'inin tüm işlemleri belirli tarihlerde gerçekleştirildi: 9-10 Şubat ve 10-11 Mart 2023. Bu işlemlerin %93'ü her ayın onuncu gününe denk geldi.

2023 yılı raporlarında ayrıca 2021 yılında faaliyetine son veren LoMoCoin $5 LMC( blok zincirine 127 çekim de bulunmaktadır. Onur, 52 farklı kullanıcının işlemlerinde 2272,727273 LMC tutarındaki transferlerin tekrarlandığına dair başka bir istatistiksel olarak imkansız anomali tespit etti.

Araştırmacı, FTX, Celsius ve bazı diğer platformlarla benzerlik gösteren dolandırıcılık karakteristiklerini vurguladı.

Bu, alacaklıları nasıl etkileyecek?

Bittrex'in iflas ettiği sırada kullanıcı tabanı 1,6 milyon kişiydi. Bunlardan 36.000'den azı talepte bulundu.

«Eğer çekim işlemleri sahte ise, o zaman müşteri bakiyeleri yanlıştır, dolayısıyla alacaklıların talepleri de geçersizdir,» diye açıkladı Onur DL News'a yaptığı açıklamada.

Ona göre, çıkar çatışmalarını kontrol etmek ve ödeme önceliklerini belirlemek için kullanılan en büyük 20 alacaklının listesi de potansiyel olarak tehlikeye atılmış verilere dayanarak oluşturulmuştur.

Bittrex'e kredi verenlerin taleplerinin sunulma süreci Nisan ayında sona erdi. Ödemeler henüz başlamadı.

İhlal Geçmişi

Bittrex, 2014 yılında ABD'nin Seattle şehrinde kuruldu. Dokuz yıl sonra borsa iflas başvurusunda bulundu - SEC'in yasaların ihlali ile ilgili suçlamalarından birkaç hafta sonra.

Regülatörlerle ilgili zorluklar 2019 yılında başladı; o zaman NYDFS, platformun sanal para alanında faaliyet lisansı almak için yaptığı başvuruyu reddetti. Kurum, şirketin hukuk uyumu politikasını yetersiz veya tamamen var olmayan olarak değerlendirdi.

2022 yılında Bittrex, tekrar eden yaptırım politikası ve AML prosedürlerini ihlal ettiği ve ) milyon tutarında yasadışı işlemleri işlediği için $29 milyon para cezasına çarptırıldı.

Temmuz 2023'te platform, SEC ile olan mahkeme sürecinde kripto para düzenlemesindeki yetkisini sorgulamaya çalıştı. İki ay sonra düzenleyici ile bir anlaşma yaptı ve $263 milyon ceza ödedi.

Hatırlatalım, 2025 ağustosunda SEC ve Ripple Labs, beş yıl süren mahkeme mücadelesini tamamladı.