Küresel borsalarda yasadışı kripto para kullanımı, Chainalysis ve TRM Labs'a göre tarihi düşük seviyelere geriledi.

Kaynak: CritpoTendencia Orijinal Başlık: Kripto paraların yasadışı kullanımı, Chainalysis ve TRM Labs'a göre global borsalarda tarihi dip seviyelere düştü. Orijinal Bağlantı: Merkezi borsalarda yasadışı kripto para kullanımının modern ölçümlerin başladığı günden bu yana en düşük seviyeye ulaştığı bildirildi. Chainalysis ve TRM Labs'ın bağımsız verilerine dayanan yeni bir analiz, doğrudan yasadışı cüzdanlarla bağlantılı işlemlerin, dünyanın en büyük yedi borsası tarafından işlenen toplam hacmin yalnızca %0,018 ile %0,023'ü arasında temsil ettiğini gösteriyor.

En büyük dijital varlık borsalarından biri, işlem hacmi ve kullanıcı sayısı bakımından sektörün en iyi sonuçlarını elde etti. Chainalysis'e göre, 2025 Haziran ayında işlem hacminin sadece %0,007'si yasadışı fonlarla ilişkilendirilmişti, bu da en büyük rakiplerinin ortalamasının 2,5 katından daha düşük bir oran.

TRM Labs benzer bir sonuca varıyor ve pazarın geri kalanına göre yaklaşık %30 daha düşük bir maruz kalma olduğunu belirtiyor.

Doğrudan Maruz Kalma ne anlama geliyor ve neden önemlidir

Doğrudan maruz kalma, toplam bir borsa hacminin, fidye yazılımları, dolandırıcılık, yaptırım ihlalleri veya hackleme gibi onaylanmış yasa dışı etkinliklerde yer alan cüzdanlara doğrudan izlenebilen yüzdesini temsil eder. Blockchain'in doğasında var olan şeffaflık sayesinde, bu metrik hassas bir şekilde nicelendirilebilir.

Pratik örnek: eğer 10.000 dolar işlem gören bir borsa için her 1 dolar yasadışı bir adrese bağlıysa, doğrudan maruz kalma %0,01'dir. Oran ne kadar düşükse, iç sistemlerin şüpheli faaliyetleri tespit etme, engelleme ve raporlama etkinliği o kadar yüksek olur.

Kripto paraların genellikle yasadışı finansman ile ilişkilendirilmesine rağmen, geleneksel finansal sistemdeki ölçek çok daha büyüktür.

NASDAQ'ın 2024 Küresel Finansal Suç Raporu, 2023 yılında küresel finansal kanallardan 3,1 trilyon dolar değerinde yasadışı fonların dolaştığını tahmin etti. Ayrıca, BM ve IMF, dünya GSYİH'sının %2 ile %5'i arasında -yıllık yaklaşık 2 trilyon dolar- geleneksel sistemler aracılığıyla aklanmaktadır.

Buna karşılık, Chainalysis ve TRM Labs, yedi en büyük merkezi borsa arasındaki yıllık yasa dışı maruziyetin 10 milyar dolardan az olduğunu tahmin ediyor.

2025 tarihli Beyaz Saray raporu “Dijital Finansal Teknolojide Amerikan Liderliğini Güçlendirmek” kendi içinde, dijital varlıklar aracılığıyla gerçekleştirilen kara para aklama ve terörizmin finansmanının “geleneksel para birimi ve banka transferleri ile gözlemlenen seviyelerin çok altında olduğunu” belirtmektedir.

Veriler aynı zamanda hızlandırılmış ilerlemeyi de gösteriyor: Ocak 2023 ile Haziran 2025 arasında, en büyük borsalardan biri doğrudan maruziyetini %96 ila %98 oranında azaltarak sektörün geri kalanının iyileşme hızını geride bırakırken, en büyük altı rakibinin toplam toplamına eşdeğer hacimleri işlemeye devam etti.

Nasıl yasadışı maruziyetin en düşük seviyelerini korumayı başarıyor

Bu borsa bu sonuçları, önleme, izleme ve hızlı yanıtı entegre eden çok katmanlı bir güvenlik modeli aracılığıyla sürdürüyor:

• İnsan ve teknolojik yatırım: 1.280'den fazla uzman -iş gücünün %22'si- uyum, araştırmalar ve risk yönetimi alanında çalışıyor. Şirket, KYC, işlem izleme ve dolandırıcılık önleme sistemlerine yıllık yüz milyonlarca dolar ayırıyor.
• Yetkililerle işbirliği: dünya genelindeki araştırmacılara 240.000'den fazla yetkili talebine yanıt verdi ve 400'den fazla teknik eğitim gerçekleştirdi.
• Stratejik Ortaklıklar: Beacon Network'ün kurucu üyesi ve diğer endüstri aktörleri ve analiz platformları ile birlikte küresel T3+ programının katılımcısı olarak, yasa dışı fonların gerçek zamanlı olarak dondurulmasına ve kurtarılmasına katkıda bulunmaktadır.
• Gelişmiş İzleme: Akıllı analiz, yapay zeka ve makine öğreniminin kullanılması, yanlış pozitifleri azaltmayı ve yasa dışı akışların tespitinde doğruluğu artırmayı sağlar.

On-chain şeffaflık, yapısal yatırım ve küresel iş birliğinin birleşimi, sektörü, her yıl geleneksel finansal sistemler aracılığıyla dönen trilyonlarca dolarla karşılaştırıldığında, kontrol ve izlenebilirlikte eşi benzeri görülmemiş seviyelere taşıyor.