Нещодавно в суді Південного Ворика у Великій Британії відбулося гучне судове засідання — розпочався розгляд найбільшого у світі справи про відмивання біткоїнів. Головною фігурою справи є жінка на ім'я Цянь Чжімінь, яка не лише є організатором великої фінансової піраміди в Тяньцзіні, сума збитків якої складає 43 мільярди юанів, а й кількість жертв перевищує 130 тисяч. Ще більш шокуючим є те, що вона перетворила незаконно здобуті кошти на приблизно 60 тисяч біткоїнів, готуючись втекти від відповідальності.

Ця справа викликала широкий інтерес, серед яких найбільш помітною є її міжнародна судова співпраця. Поліція Китаю відправилася до Лондона, щоб дати свідчення, а жертви з Тяньцзіня також брали участь у судовому процесі через відеозв’язок, демонструючи новий рівень міжнародної судової співпраці. Очікується, що під час 12-тижневого судового процесу найбільшою увагою буде питання остаточного розпорядження понад 60 мільярдів доларів США у 60 тисячах Біт.

Ця справа стала тривогою для всієї індустрії криптовалют. Хоча деякі вважали, що функція міжнародних переказів Біткоїна є інструментом для ухилення від закону, насправді кожна транзакція в блокчейні є відстежуваною, і будь-яка спроба використати криптовалюту для відмивання грошей зрештою не залишиться непоміченою. З посиленням судової співпраці між країнами витрати на міжнародну злочинність значно зростають, і спроби уникнути правових санкцій через криптовалюту більше не є реалістичними.

З точки зору розвитку галузі, це безсумнівно позитивний сигнал. Хоча деякі люди все ще вважають криптовалюту притулком для ухилення від регулювання, для тих, хто справді прагне законно вести бізнес, відповідність є єдиним шляхом до довгострокового розвитку. Лише повне усунення правопорушників у галузі може створити сприятливі умови для здорового та сталого розвитку ринку криптовалют.

Цей процес розгляду справи надасть важливі рекомендації для глобального регулювання криптовалют, а також передасть чітке повідомлення тим, хто все ще має надію на удачу: у рамках дедалі більш досконалої міжнародної регуляторної системи криптовалюта зовсім не є інструментом для ухилення від закону. У майбутньому лише дотримуючись принципів відповідності, можна закріпитися та досягти значного розвитку в цій галузі, що сповнена можливостей і викликів.