【Гід з виведення великих сум USDT｜Відповідність шляхів та ключові моменти ризик-менеджменту】

Якщо ви плануєте здійснити виведення кількох мільйонів USDT, обов'язково перед діями створіть повне усвідомлення ризиків та відповідності. Якщо обробка буде неправильна, це може спровокувати ризики з боку банків, судове замороження або навіть більш серйозні правові наслідки. Нижче наведено основні поради від професійних юристів та експертів з відповідності, будь ласка, дотримуйтесь кожної з них.

▎Перший крок: ретельно відібрати канали для отримання коштів, відмовитися від "сірого обміну"

Не довіряйте легковажно «послугам купівлі та оплати», які надають некваліфіковані посередники або особи через низькі ставки або зручність операцій. Такі канали часто супроводжуються ризиками, пов'язаними з непрозорістю фінансових ланцюгів та невизначеністю особи контрагента, що може призвести до затримки коштів, залучення вашого рахунку, а також навіть до участі у справах з відмивання грошей.

· Перевага надається ліцензованим установам, які мають відповідні фінансові кваліфікації та можуть надати повні докази напрямку фінансів.
· Перевірити фон контрагента: перевірити свідоцтво про реєстрацію, ліцензію на здійснення діяльності та зберегти всі комунікації та записи угод.
· Остерігайтеся пастки "високих знижок": якщо інша сторона не може надати законні документи про діяльність та джерела фінансування, слід негайно припинити угоду.

▎Другий крок: побудова чіткої та повної ланцюга походження коштів

Перед виведенням коштів необхідно переконатися, що вся фінансова ланцюгова лінія є відстежуваною та підтверджуваною. Від початкових документів про придбання USDT до кожного запису про переказ, інформації про контрагентів, контрактів або рахунків-фактур, все це повинно бути систематизовано та архівовано.

· Ключові матеріали включають:
· Запис джерела входу USDT (скріншоти з біржі, записи трансакцій в ланцюгу тощо)
· Записи комунікації з контрагентом, контракти або угоди
· Вся інформація про особу та рахунок, що стосується виведення коштів (ідентифікаційний номер особи контрагента, свідоцтво про реєстрацію, банк для відкриття рахунку тощо)
· Мета: коли банк або регулятор запитує, ви можете швидко надати матеріали, щоб підтвердити законність коштів, уникнувши визнання їх «грошима, пов’язаними з кримінальними справами».

▎Третій крок: введення правової відповідності перед зняттям коштів

Перед здійсненням великих видаткових операцій рекомендується залучити юриста, який спеціалізується на криптоактивах та боротьбі з відмиванням грошей, для проведення системної оцінки ризиків та планування шляхів.

· Адвокат може допомогти вам:
· Визначити юридичні ризики, які можуть виникнути під час процесу виведення коштів;
· Проектування надійної структури виводу коштів та торгового процесу;
· Підготувати необхідні документи для спілкування з банком;
· За необхідності, допомагати інтегрувати канали збору коштів, що відповідають вимогам.
· Письмові юридичні висновки можуть слугувати важливим доказом вашої добросовісної діяльності та активної відповідності, ефективно знижуючи ймовірність подальшого відкриття справи правоохоронними органами або кваліфікації ваших дій як незаконних.

▎Додаткове нагадування｜Корисні знання щодо безпеки коштів

· Серйозні наслідки замороження: якщо банківська картка буде судово заморожена, процес розмороження буде тривалим і може вплинути на інші рахунки, що належать особі, в крайніх випадках це може призвести до кримінальної відповідальності.
· Залишайтеся стриманими: не обговорюйте публічно в соціальних мережах, групових чатах масштаби виведення коштів, канали або джерела фінансів, щоб уникнути зайвої уваги.
· Виведення коштів частинами також має відповідати вимогам: бездумне використання кількох карток та облікових записів багатьох людей для розподілу торгівлі, навпаки, може бути виявлено системою ризиків як "структурована торгівля", що підсилює підозри.
· Витрати на Відповідність є необхідними вкладеннями: офіційні канали можуть мати вищі комісії або обмінні курси, але це є основним забезпеченням безпеки коштів та їх отримання, тому не слід вважати це перешкодою.