Уявімо гіпотетичну ситуацію: великий наркобарон з щоденним доходом близько 70 мільйонів доларів вирішує використовувати криптовалюти для легалізації коштів. Його стратегія полягає в дробленні цієї суми на менші частини та їх щоденному розподілі по безлічі цифрових гаманців.

Припустимо, щодня близько 10 мільйонів доларів надходить у такі криптовалюти, як Monero та Zcash, відомі своїми методами анонімізації. Через розгалужену мережу рахунків та електронних гаманців ці кошти розподіляються так, що кожні 10 000 доларів переводяться окремо з різних адрес у цифрові активи, а потім обмінюються на децентралізованих майданчиках на стейблкоїни на кшталт USDC або USDT.

В результаті за місяць таким чином може бути легалізовано близько 300 мільйонів доларів, при цьому щодня змінюються портфелі та методи для диверсифікації. Частина коштів може вкладатися в легальний бізнес і на офіційних біржах, створюючи видимість законного зростання капіталу та забезпечуючи правдоподібне прикриття.

Для подібних операцій можуть бути обрані такі криптовалюти:

1. Monero забезпечує максимальну приватність завдяки технологіям на кшталт кільцевих підписів, які роблять відстеження транзакцій практично неможливим.

2. Zcash

Пропонує опції конфіденційності, відомі як "екрановані транзакції", які приховують деталі операцій від сторонніх очей.

3. Узбережжя США

Стейблкоїн, забезпечений фіатними резервами, який дозволяє конвертувати кошти в стабільний актив для щоденних фінансових потреб.

Ці криптовалюти допомагають приховувати фінансові сліди та ефективно маніпулювати транзакціями в цифровому просторі.

Не забудьте підписатися на оновлення, шановні читачі. 🩵🪙🩵

Відмова від відповідальності: цей матеріал є гіпотетичним сценарієм і не є фінансовою рекомендацією. Публікація може містити спонсорський контент. [Ознайомтесь з Правилами та умовами використання.](/ru/support/faq/detail/5dfcea5fbc0d4c4c9c90c2597f3da358)