Група транснаціональних шахраїв, що займається відмиванням грошей, поліція Гонконгу заморозила активи групи BCH на суму 27,5 мільярдів гонконгських доларів.

【Група транснаціональних шахраїв, пов'язана з відмиванням грошей, поліція Гонконгу заморозила активи групи BCH на суму 27,5 мільярдів гонконгських доларів】Група BCH у Камбоджі підозрюється в організації великомасштабного транснаціонального телефонного шахрайства. Після того, як у середині жовтня США та Великобританія спільно заморозили біткойни на суму близько 15 мільярдів доларів, що належать лідеру групи Чен Чжи, поліція в багатьох регіонах вжила заходів для вилучення активів Чен Чжи та його банди в місцевості. 4 листопада поліція Гонконгу оголосила, що вже заморозила активи групи на суму приблизно 27,5 мільярдів гонконгських доларів, які підозрюються в участі в транснаціональному телефонному шахрайстві та відмиванні грошей. Поліція Гонконгу повідомила, що нещодавно, на основі різноманітних відомостей та збору інформації, вони проводили розслідування щодо транснаціональної групи телефонних шахраїв. Після глибокого аналізу фінансових потоків декількох компаній, пов'язаних з групою, а також відповідних банківських рахунків, поліція виявила, що ця група підозрюється у скоєнні злочинів, пов'язаних з відмиванням грошей. Caixin запитав у поліції, чи заморожені активи транснаціональних телефонних шахраїв належать до групи «太子» з Камбоджі, на що поліція не заперечила. За повідомленням «Гонконг 01», ця група насправді є групою «太子» з Камбоджі.