Великобританія виявила мережу відмивання мільярдних доларів стейблкоінів у великій справі про ухилення від санкцій

Джерело: ETHNews Оригінальна назва: Великобританія виявила мережу відмивання мільярдних стабільних монет, яка фінансує військову машину Росії Оригінальне посилання:

Мережа

Національне агентство боротьби з злочинністю Великої Британії (NCA) викрило мережу ухилення від санкцій на мільярди доларів, яка покладалася на стейблкоїни для переказу грошей російським суб'єктам. Розслідування, що отримало кодову назву Операція Дестабілізація, виявило розгалужений касовий потік у криптовалюту, що простягався від Москви до Дубая та Лондона, врешті-решт маршрутизуючи кошти через фінансову установу, щоб уникнути західних санкцій.

Як працювала мережа

Офіційні особи NCA виявили дві взаємопов'язані російськомовні групи, Smart і TGR Group, як основних операторів схеми. Обидві мережі працювали з організаціями, що потрапили під санкції, кіберзлочинцями та групами, що займаються наркоторгівлею.

Слідчі стверджують, що групи створили складну інфраструктуру для відмивання грошей, конвертуючи доходи від наркотиків, торгівлі зброєю та іншої злочинної діяльності в криптовалюту. Стейблкоїни, особливо USDT, були центральними в операції завдяки швидкому розрахунку та стабільності цін, що робить їх ідеальними для санкціонованих учасників, які прагнуть уникнути волатильності Bitcoin або Ether.

Канали відмивання грошей часто залучали санкціоновані біржі, деякі платформи були основними точками входу. Після заходів з примусу оператори перейшли на новостворені платформи, доповнені мережею посередників, які сприяли трансакціям через кордон під радаром.

Криптовалюта врешті-решт потрапила до структур, що постачають військово-промисловому комплексу Росії.

Відповідь правоохоронних органів

Операція «Destabilise» була проведена за підтримки США, Ірландії та Франції, що призвело до конфіскації майже £25 мільйонів готівки та криптовалюти та арешту десятків підозрюваних. Розслідування підкреслює, як стейблкоїни, незважаючи на їх законні використання, стали переважним засобом для ухилення від санкцій через їх ліквідність та глобальний охоплення.

Зростаюча увага до стейблкоїнів

Висновки підтверджують зростаючі побоювання серед регуляторів щодо ролі стейблкоїнів у незаконному фінансуванні. Уряди тиснуть на емітентів, щоб зміцнити рамки відповідності, в той час як фірми з аналізу блокчейну продовжують відслідковувати підозрілі рухи через публічні реєстри, підкреслюючи, що, незважаючи на сприйняття анонімності, потоки стейблкоїнів залишаються відстежуваними.

Розкриття Великої Британії узгоджується з попередніми розслідуваннями щодо мільярдів доларів у крипто-перекладах, пов'язаних із санкційованими акторами. Тим часом, зусилля щодо розробки альтернативних стейблкоїнів продовжують з'являтися, що викликає додатковий регуляторний нагляд з боку влади по всьому світу.