Топова біржа потрапила під звинувачення у фінансуванні тероризму на 1 мільярд доларів: 306 сімей жертв подали федеральний позов

【Ланцюгова новина】Федеральний суд Північної Дакоти нещодавно прийняв до розгляду позов, який сколихнув криптовалютну спільноту — 306 американських громадян і членів їхніх сімей, що постраждали під час нападу у 2023 році, подали позов проти однієї з провідних бірж і її засновника.

Звинувачення у позовній заяві досить серйозні: стверджується, що платформа допомогла терористичній організації перевести понад 1 мільярд доларів. Ще більш кричущим є те, що навіть після самого нападу через її систему пройшло понад 50 мільйонів доларів. Хоча засновник минулого року вже визнав провину, відбув чотири місяці ув’язнення, а згодом отримав помилування від Трампа, позивачі вважають, що це не може виправдати багаторічне потурання незаконній діяльності на платформі.

Зараз постраждалі та їхні родини вимагають не лише звичайної компенсації, а й потрійних штрафних виплат. Якщо ця справа дійде до суду, це може викликати ланцюгову реакцію в усій індустрії криптобірж щодо стандартів дотримання вимог протидії відмиванню коштів.