Незаконне використання монет падає до історичних мінімумів на глобальних біржах, згідно з Chainalysis та TRM Labs

Джерело: CritpoTendencia Оригінальна назва: Нелегальне використання криптовалют впало до історичного мінімуму на глобальних біржах, згідно з даними Chainalysis та TRM Labs Оригінальне посилання: Незаконне використання криптовалют на централізованих біржах досягло найнижчого рівня з моменту появи сучасних вимірювань. Новий аналіз на основі незалежних даних Chainalysis та TRM Labs показує, що частка транзакцій, безпосередньо пов'язаних з незаконними гаманцями, сьогодні становить лише від 0,018% до 0,023% від загального обсягу, обробленого сімома найбільшими біржами світу.

Одна з найбільших бірж цифрових активів за обсягом та кількістю користувачів отримала найкращі результати у секторі. Згідно з Chainalysis, у червні 2025 року лише 0,007% обсягу торгівлі було пов'язано з незаконними фондами, що в 2,5 рази менше за середній показник її головних конкурентів.

TRM Labs доходить до подібного висновку, зазначаючи, що експозиція приблизно на 30% нижча порівняно з рештою ринку.

!

Що таке Пряма Експозиція і чому це важливо

Пряме експонування представляє відсоток загального обсягу біржі, який можна відстежити безпосередньо до гаманців, залучених у підтверджені незаконні дії, такі як програми-вимагачі, шахрайства, порушення санкцій або зломи. Завдяки вродженій прозорості блокчейну, цю метрику можна точно кількісно визначити.

Практичний приклад: якщо 1 долар з кожних 10 000 доларів, оброблених біржею, пов'язаний з незаконною адресою, пряме вплив становить 0,01%. Чим менша ставка, тим ефективніше внутрішні системи виявляють, блокують і повідомляють про підозрілу діяльність до того, як вона потрапить в обіг.

Хоча заголовки зазвичай асоціюють криптовалюти з незаконним фінансуванням, масштаби в традиційній фінансовій системі значно більші.

Глобальний звіт про фінансові злочини 2024 року від NASDAQ оцінив, що в 2023 році по глобальних фінансових каналах обігнуло 3,1 трильйона доларів незаконних коштів. У свою чергу, ООН і МВФ оцінюють, що від 2% до 5% світового ВВП - приблизно 2 трильйони доларів на рік - відмивається через традиційні системи.

На відміну від цього, Chainalysis та TRM Labs оцінюють, що щорічна комбінаційна незаконна експозиція семи найбільших централізованих бірж становить менше 10 000 мільйонів доларів.

Власний звіт Білого дому 2025 року, “Зміцнення американського лідерства в цифрових фінансових технологіях”, стверджує, що відмивання грошей і фінансування тероризму за допомогою цифрових активів “залишається значно нижчим” за рівні, спостережувані з фіатними валютами та банківськими переказами.

Дані також показують прискорений прогрес: між січнем 2023 року та червнем 2025 року одна з найбільших бірж зменшила своє пряме експозицію на 96% - 98%, перевершивши темпи покращення решти сектору, навіть обробляючи обсяги, еквівалентні загальному обсягу шести найбільших конкурентів.

Як досягти найнижчих рівнів незаконного впливу

Ця біржа підтримує ці результати завдяки багатошаровій моделі безпеки, яка інтегрує запобігання, моніторинг та швидку реакцію:

• Людські та технологічні інвестиції: більше 1,280 фахівців - 22% від їхньої робочої сили - працюють у сфері комплаєнсу, розслідувань та управління ризиками. Компанія щорічно виділяє сотні мільйонів доларів на KYC, моніторинг транзакцій та системи протидії шахрайству.
• Співпраця з органами влади: відповіла на понад 240 000 запитів від органів влади та провела більше 400 технічних навчань для дослідників з усього світу.
• Стратегічні альянси: як засновник Beacon Network та учасник глобальної програми T3+ ( разом з іншими учасниками індустрії та платформами аналітики), сприяє замороженню та відновленню незаконних фондів в режимі реального часу.
• Розширений моніторинг: використання інтелектуального аналізу, ШІ та машинного навчання дозволяє зменшити кількість хибнопозитивних результатів та підвищити точність виявлення незаконних потоків.

Комбінація прозорості в ланцюгу, структурних інвестицій та глобальної співпраці веде сектор до небачених рівнів контролю та відстежуваності, на рівні, що контрастує з трильйонами доларів незаконних коштів, які щорічно обертаються в традиційних фінансових системах.