Інтерпол оголосив мережі криптовалютних шахрайств глобальною загрозою

Джерело: PortaldoBitcoin Оригінальна назва: Інтерпол оголосив мережі криптовалютних шахрайств глобальною загрозою Оригінальне посилання: Інтерпол офіційно визнав, що шахрайство, пов'язане з криптовалютами, тепер є в центрі розгалуженої індустрії шахрайств у житлових комплексах, позначивши мережу як транснаціональну кримінальну загрозу, в той час як глобальні правоохоронні органи мобілізуються для посилення координації навколо її фінансових потоків.

Країни-члени Міжнародної організації кримінальної поліції ухвалили резолюцію з цього питання на своїй Генеральній асамблеї в Марракеші цього тижня. Організація заявила, що мережі залежать від торгівлі людьми, онлайн-шахрайств і примусової праці, і тепер вони впливають на жертв у більш ніж шістдесяти країнах.

“Часто під приводом вигідних вакансій за кордоном жертви trafficked до житлових комплексів, де їх змушують здійснювати незаконні схеми, такі як голосове фішинг, романтичні шахрайства, інвестиційні шахрайства та шахрайства з криптовалютами, націлені на осіб по всьому світу”, - сказала організація.

Резолюція описує злочинні групи, які вербують жертв під виглядом фальшивих пропозицій роботи та транспортують їх до житлових комплексів, де їх змушують брати участь у інвестиційних схемах, романтичних шахрайствах та шахрайствах з криптовалютами, серед інших незаконних або кримінальних дій.

Інтерпол заявив, що групи, які керують цими шахрайськими центрами, використовують передові технології “для обману жертв і маскування своїх операцій”, при цьому транснаціональні злочинні мережі діють з “високою адаптивністю”.

Модель центрів ударів спочатку привернула міжнародну увагу в Південно-Східній Азії, де комплекси в М'янмі, Камбоджі та Лаосі були задокументовані як місця масового торгівлі людьми та примусових онлайн-шахрайств.

Жертви торгівлі людьми, пов'язані з шахрайством, походили з регіону, а також з Китаю та Індії, починаючи з січня 2023 року.

У травні того ж року схема вже поширилася на певні регіони Росії, частини Колумбії, прибережні країни Східної Африки, а також на частини Великої Британії.

Операції забою свиней

Зв'язки злочинної мережі з криптовалютами були виявлені вперше в липні минулого року, коли було встановлено, що онлайн-ринок, який управлявся Групою Huione, обробив більше 11 мільярдів доларів США в транзакціях криптовалют, пов'язаних із операторами шахрайських схем.

У травні цього року Міністерство фінансів США вжило заходів, щоб ізолювати групу від американської фінансової системи, після звинувачень у більше ніж 4 мільярди доларів США в діяльності з відмивання грошей, пов'язаній з шахрайськими операціями в свинарських комплексах.

“Декілька років тому грошові потоки від операцій із забою свиней слідували відносно передбачуваними шляхами через основні біржі. Сьогодні вони значно більше залежать від стейблкоїнів, блокчейнів з низькими витратами та швидких свопів між блокчейнами для фрагментації переміщення та економії часу”, - сказав Арі Редборд, колишній працівник Міністерства фінансів та нинішній глобальний керівник політики компанії з інтелектуального аналізу блокчейнів TRM Labs.

TRM Labs також відзначила “більш інтенсивне використання китайських мереж відмивання грошей, OTC брокерів та неформальної інфраструктури виведення коштів — все це допомагає операторам переміщати вартість поза досяжністю традиційних фінансових контролів”, додав Редборд.

“Але історія не є односторонньою: у міру того, як увага правоохоронних органів посилилася, шахрайські мережі змінили спосіб, яким вони переміщують гроші, а захисники також стали більш спритними”, - зазначив він. “Ця глобальна координація є справжньою зміною.”

Резолюція Інтерполу є “частиною більш широкої міжнародної зміни”, додав Редборд. З нещодавнім запуском робочої групи з боку США, “партнери в Азії та Європі” тепер “все більше синхронізовані у типологіях, пов'язаних з шахрайськими схемами, пов'язаними з торгівлею людьми”.

Хоча ці мережі “процвітають у районах з транснаціональними прогалинами”, ці прогалини тепер “звужуються”, так що “вікна дії, які просто не існували кілька років тому”, тепер можна ідентифікувати, додав.

Координаційне відстеження активів для знаходження втрачених коштів не є “лише можливим”, сказав Редборд, стверджуючи, що процес “працює, коли юрисдикції діють разом”.

“Коли координація працює, насправді можна перекрити маршрути втечі, від яких залежать ці мережі”, додав він.