Посібник з Pump-and-Dump: як шахраї маніпулюють ринком

Дампи не є новими, але вони стали цифровими. Ось як насправді працює цей шахрайський метод:

Фаза 1: Накопичення - Погані актори тихо скуповують велику кількість акцій з низькою ліквідністю (пені акцій, мікрокомпаній або позабіржових цінних паперів). Оскільки ці активи торгуються на тіньових ринках з мінімальним наглядом, ніхто не помічає.

Фаза 2: Нагнітання - Вони заповнюють зашифровані чати, сервери Discord та групи Telegram “проривними новинами”. Подумайте: “найближче партнерство”, “технологічний прорив” тощо. Вони можуть навіть запускати платні соціальні реклами для фейкових “інвестиційних клубів”. Мета? Створити FOMO та штучний попит.

Фаза 3: Дамп - Як тільки акції зростають на 50%, 100% або більше, вони продають все одразу. Ціна обрушується. Ви залишаєтеся з багажем.

Червоні прапори, на які слід звернути увагу:

• Невідомі надсилають приватні повідомлення з “порадами” з інвестицій у соціальних мережах
• Реклама, що обіцяє гарантований дохід
• Невідомі мікрокапіталізації з неймовірною волатильністю
• Тиск діяти ЗАРАЗ або “втратити можливість”
• Пропозиції позичити гроші для інвестицій

Оборона 101:

• Ніколи не приймайте інвестиційні поради від незнайомців з інтернету
• Досліджуйте будь-якого промоутера на FINRA BrokerCheck
• Перевірте графіки цін за 1 рік і більше, а не лише денні свічки
• Якщо це відчувається як поспіх, то, напевно, так і є

Крипторинок має свої версії цього. Будьте уважні.