Індійський ED націлився на десятилітній крипто-понзі у рейді по 21 локації

2025-12-25 14:20:10

Генерація анотацій у процесі

Джерело: Cryptonews Оригінальна назва: ED Індії цілиться у десятилітню крипто-понзі у 21-локаційній облаві Оригінальне посилання: https://crypto.news/indias-ed-targets-decade-long-crypto-ponzi-in-21-location-raid/ Індійська Управління з питань правопорядку (ED) провела скоординовані обшуки у 21 локації по всьому Карнатаку, Махараштрі та Делі 18 грудня, націлюючись на організацію, звинувачену у здійсненні шахрайської схеми з криптовалютами.

Операція, проведена відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), була спрямована на офіси та житлові приміщення, пов’язані з 4th Bloc Consultants та її співучасниками. Дослідники стверджують, що схема ошукала інвесторів в Індії та за кордоном майже протягом десятиліття.

Згідно з розслідуванням ED, ймовірні зловмисники діяли через фіктивні платформи для інвестицій, які були створені для імітації легітимних глобальних бірж криптовалют. Ці платформи мали особисті панелі управління, дані про баланс у реальному часі та історію транзакцій. Однак за інтерфейсом не відбувалося реальних ринкових операцій.

Дослідники описали структуру як схему Понці або модель багаторівневого маркетингу (MLM), у якій кошти, внесені користувачами, нібито відмивалися через організацію.

Фальшива довіра

Група нібито використовувала зображення відомих коментаторів криптовалют та публічних діячів без дозволу для підвищення довіри. Ці сфабриковані відгуки, за повідомленнями, слугували для залучення нових інвесторів.

За схемою, початковим інвесторам виплачували невеликі доходи для створення довіри. Потім жертвам пропонували вкладати більші суми та залучати нових учасників через реферальні бонуси. Організація використовувала соціальні мережі, включаючи Facebook, Instagram, WhatsApp та Telegram, для розширення мережі на міжнародному рівні.

Складне приховування фондів

Захоплені кошти були переміщені через складну систему приховування, яка включала:

кілька криптовалютних гаманців для розподілу та приховування сум
транзакції через Хава́ла
паперові компанії
канали для переказу коштів поза регульованими банківськими системами
нерозкриті іноземні рахунки, де криптовалюта конвертувалася у готівку через peer-to-peer (P2P) транзакції

Органи влади ідентифікували численні адреси цифрових гаманців під час обшуків і конфіскували рухомі та нерухомі активи, отримані нібито від діяльності.

Дослідники повідомили, що операція нібито почалася ще у 2015 році. Промоутери адаптували свої методи з часом, щоб уникнути виявлення у міру розвитку регулювання криптовалют. ED заявила, що аналіз захоплених серверів і пристроїв триває, а розслідування залишається відкритим, з метою створення карти мережі іноземних структур і повернення коштів для компенсації жертв.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

16 лайків