Канада шахрайська група під виглядом служби підтримки біржі викрала 2 мільйони доларів США, OSINT розкриває їхню справжню особистість

DAOplomacy · 2025-12-30T02:46:14+00:00

Блокчейн-рух повідомляє, що канадський злочинець Haby за допомогою соціальної інженерії, видаючи себе за службу підтримки біржі, викрав понад 200 000 доларів США у криптовалюті. Його розкішні витрати викликали розслідування, яке в кінцевому підсумку привело до його слідів у районі Абертсфорд. Ця справа нагадує користувачам бути обережними щодо витоку інформації та підозрілих запитів.

DAOplomacy

2025-12-30 02:46:14

Генерація анотацій у процесі

【Блокчейн Ритм】 Дослідник безпеки в блокчейні ZachXBT нещодавно викрив масштабну масштабну шахрайську схему. Злочинець з Канади Haby (також відомий як Havard) протягом цілого року видавав себе за співробітника провідної біржі, використовуючи соціальну інженерію для обману користувачів і в кінцевому підсумку викрав понад 200 мільйонів доларів у криптовалюті.

Куди поділися ці викрадені гроші? Розслідування показало, що Haby витрачав їх досить розкішно — купував рідкісні імена користувачів у соцмережах, витрачав у дорогих нічних клубах, займався азартними іграми тощо. Така надмірна витрата стала ключем до розкриття злочину. ZachXBT за допомогою технік OSINT (відкриті джерела інформації) прослідкував цифровий слід цього злочинця і в кінцевому підсумку визначив його місцезнаходження поблизу Ванкувера, у районі Абертсфорд.

Що викликає занепокоєння, так це те, що Haby останнім часом активно купує дорогі імена користувачів у Telegram, а два дні тому раптово видалив недавні записи свого акаунта. Ці дії натякають на те, що він міг усвідомити, що його розслідують, і намагається стерти сліди. Однак за даними ZachXBT, канадські правоохоронні органи, ймовірно, вже мають відповідні докази, хоча подібні справи у країні мають досить низький рівень судових переслідувань.

Ця справа має нагадати всім користувачам криптовалют: навіть найбільша служба підтримки біржі не запитуватиме у приватних повідомленнях ваші ключі або коди підтвердження. Бережіть свої облікові записи, будьте обережні з будь-якими підозрілими запитами на підтвердження особи — це найпростіша лінія захисту.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

8 лайків

Нагородити
8
4
Репост
Поділіться

Прокоментувати

0/400

ResearchChadButBroke

· 8год тому

Чорт, цей хлопець справді мертвий, йому доводиться хизуватися багатством, щоб купити рідкісне нікнейм після того, як вкрав 2 мільйони, хіба це не відправлення кур'єра до поліції? OSINT справді вражає, і це неминуче скасуватиме... Чому ніхто не може навчитися бути стриманим? 2 мільйони доларів, якщо я втікаю раніше, цей хлопець грає у Ванкувері, хіба ніхто насправді не зможе дізнатися? Ще один приклад «Я скоїв злочин і пишаюся цим» — у ланцюжку немає приватності після тривалого часу Витрачаючи рідкісні імена у Twitter на відкриту позицію, мозок шахрая насправді трохи недостатній Соціальна інженерія заробляє 2 мільйони на рік, що легше сказати, ніж зробити... Але швидкість блудної людини також вражає Ось чому кажуть, що нічого не вийде з криптосвіту, поки ви споживаєте, у вас залишиться слід Я пам'ятаю ім'я Гейбі, модель смерті на класичному рівні Крадіжка 2 мільйонів на рік може досі дожити, щоб бути спійманою, скільки ж можна витратити... Ця якість Це справжня оцінка шахрайства, рідкісна назва ігрового нічного клубу та універсальна ідея розкриття справи

Переглянути оригіналвідповісти на0

GasOptimizer

· 8год тому

2 мільйони доларів за рік спалено, цей чувак перед OSINT — прозорий, як скло, ланцюг витрат такий самий відстежуваний, як on-chain

Переглянути оригіналвідповісти на0

EternalMiner

· 8год тому

Чорт, 2 мільйони на рік — це означає... Соціальна інженерія — це справді дивовижно, треба бути обережними Хитрість видавати себе за службу підтримки насправді неможливо уникнути, фактично дивлячись на шахрайство Цей хлопець надто зарозумілий, не вміє ховатися, коли витрачає гроші, і прямо підставляє себе, купуючи рідкісне нікнейм Відстеження OSINT — саме тому ми кажемо, що на ланцюжку немає приватності, і ви можете забрати все, на що витратили гроші Ех, дивно, 2 мільйони доларів так розтрачені? Я справді не знаю, що й думати Чи так багато випадків шахрайства в Канаді? Я відчуваю, що там багато чорних товарів Нашій біржі справді потрібно посилити верифікацію обслуговування клієнтів, інакше ніхто не зможе сховатися від такого роду

Переглянути оригіналвідповісти на0

FlashLoanLarry

· 8год тому

Ха-ха, вкрав 2 мільйони і все одно зробив великий резонанс, який же рідкісний нікнейм купити, хіба це не просто додавання ланцюжків до себе? OSINT справді вражає, і розкішний стиль життя цього продукту прямо відкриває себе Я щойно сказав, чому так багато шахрайств з обміном, виявляється, це набір трюків соціального працівника... Чому цей хлопець не навчиться бути хорошою людиною, як добре мати здатність займатися хакерськими технологіями Серйозно, ця служба підтримки біржі така фальшива? Не реагували вже рік? --- Крадіжка стільки грошей і така показна поведінка заслуговує на те, щоб його підхопили --- Професія OSINT стає дедалі жорсткішою, і шахраям буде важче жити в майбутньому --- Споживання розкоші — це справжнє табу, і нормально залишатися в тіні --- Ця історія звучить трохи абсурдно... 2 мільйони — весь мій гаманець не дорівнює цій частці --- Біржа має враховувати власні питання безпеки, адже їх легко видавати за себе? --- Знову Канада... Це місце справді фальшиве

Переглянути оригіналвідповісти на0