Міністерство юстиції США оприлюднило список арештів, який потряс весь крипторинок — 127271 біткойн на суму приблизно 15 мільярдів доларів. Конфіскація цих цифрових активів ознаменувала новий рівень у глобальній боротьбі з криптовалютною злочинністю.

Реальні особи, що стоять за цими біткойнами, викликають жахливі думки. Вони не належать еліті Волл-стріт і не відомим майнерам, а належать транснаціональній злочинній організації під назвою "Принцова група", яка давно базується в Південно-Східній Азії. Сфера діяльності цієї групи здається дуже різноманітною — нерухомість, фінанси, торгівля — але її основний бізнес завжди був пов’язаний із одним знайомим словом: "шахрайство". Однак цього разу вони масштабували цю чорну справу до невідомих раніше розмірів і ступеня жорстокості.

37-річний Чен Чжі є ключовою фігурою цієї злочинної імперії. Ззовні він — директор "Принцової групи", бізнесмен із подвійним громадянством Великобританії та Камбоджі, що відвідує різні висококласні заходи. Офіційно компанія має престижний вигляд, а її діяльність описується як благородна. Але розслідування американських правоохоронних органів зірвало цю маску і показало її справжню сторону — це не бізнес-імперія, а масштабна мережа торгівлі людьми і шахрайства.

Заручниками цієї системи стали жертви, чиї кровно зароблені гроші через різні шахрайські схеми потрапляли у криптоекосистему і з часом перетворювалися на ці холодні цифрові активи. Від традиційних фінансових шахрайств до відмивання криптовалюти — злочинна група здійснила "оновлення" і "модернізацію", що поставило перед світовими регуляторами нову задачу — управління ризиками у криптоіндустрії.

Цей випадок також нагадує учасникам ринку: анонімність і ліквідність криптовалют, якщо їх використовують темні сили, мають руйнівний потенціал, що значно перевищує традиційні фінансові інструменти. Масштабна операція Мінюсту США з конфіскації — це не лише удар по окремій злочинній групі, а й глибоке попередження щодо відповідності та прозорості криптоекосистеми.