Високопоставлений мільярдер з Росії нещодавно вирішив справу, пов’язану з розслідуванням німецьких органів щодо ймовірних порушень санкцій, що датуються 2022 роком. Ця справа підкреслює, як регуляторні органи в різних юрисдикціях продовжують посилювати боротьбу з порушеннями правил, зокрема щодо контролю капіталу та міжнародних санкцій. Для криптоспільноти це нагадування, що інституційні особи та гравці традиційних фінансів стикаються з посиленою увагою у питаннях трансграничних транзакцій та регуляторних вимог.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 3
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasFeeAssassinvip
· 3год тому
Знову ця сама ситуація, великі гравці вже швидко рухаються, а ми, дрібні інвестори, все ще переживаємо за KYC...
Переглянути оригіналвідповісти на0
ProofOfNothingvip
· 3год тому
Кажуть, цей російський мільярдер теж не щастить, справу 2022 року тільки зараз вирішують. Німці цю справу розслідують... справді серйозно.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-e51e87c7vip
· 3год тому
Постраждавший російський мільярдер тепер був спійманий європейцями, санкції за порушення не можна уникнути
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити