Випадок незаконної спортивної ставки у Туреччині продовжує набирати обертів, і цього разу криптовалютна сфера також залучена.

Ключовою особою у цій справі є колишній віце-президент клубу Галатасарай та забудовник Ерден Тімур, прокуратура офіційно його затримала за звинуваченням у відмиванні грошей. Проблема полягає в тому, що його компанія з нерухомості NEF та особи, причетні до справи, мають підозрілі фінансові потоки — і всі ці транзакції здійснювалися через криптовалютні платформи.

Це залучення ускладнює ситуацію. Справа була переведена з простого розслідування на рівень відповідних турецьких органів, що займаються протидією фінансуванню тероризму та відмиванню грошей. Це означає, що відповідні служби почали глибше втручатися у ці фінансові ланцюги через криптовалютні канали.

Для криптоіндустрії це ще один сигнал — глобальні регуляторні перевірки посилюються, особливо у випадках транснаціонального відмивання грошей та незаконних фінансових потоків. Як ефективно боротися з відмиванням грошей і створювати міцну систему KYC (знай свого клієнта), вже перестало бути просто рекомендацією — це життєво важливо для виживання галузі.