Звіт найновішої установи для відстеження даних в блокчейні показує цікаву тенденцію — у 2025 році регуляторна діяльність на державному рівні в галузі криптовалют явно активізується. Ще більш опалювальним є те, що незаконні організації будують масштабну інфраструктуру в блокчейні, яка служить «транзитним пунктом» для міжнародних злочинних груп, допомагаючи їм закуповувати товари та послуги, а також відмивати криптоактиви з незаконних джерел.

Дані вражають: обсяг незаконних крипто-операцій цього року сягнув щонайменше 154 мільярдів доларів, що являє собою стрибок на 162% у порівнянні з попередньо роком. Що відбивається в цьому приросту? З одного боку, це свідчить про те, що незаконна діяльність в галузі криптовалют стає більш завуальованою та професіоналізованою; з іншого боку, це виявляє величезні прогалини в існуючій системі контролю ризиків у блокчейні. Для бірж та компліаєнс-установ ці дані є одночасно попереджувальним сигналом і сигналом до дії — посилення KYC, моніторинг підозрілих операцій та впровадження цілісної системи управління ризиками вже перейшли зі статусу опціональних заходів до обов'язкових.