Влада Гернсі конфіскувала 11,4 мільйона доларів, пов’язаних із шахрайством 'Cryptoqueen' OneCoin

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Уряд Гёрнсі конфіскував $11,4 млн, пов’язаних із шахрайством ‘Cryptoqueen’ OneCoin Оригінальне посилання: Уряд Гёрнсі, британської коронної залежності, конфіскував $11,4 мільйона (£9 мільйонів) активів, пов’язаних із шахрайством OneCoin, що є одним із найбільших і найдовших криптовалютних шахрайств у історії.

Офіційні особи не деталізували залучені цифрові активи, але оцінили їхню вартість майже в £9 мільйонів, згідно з доповіддю, опублікованою у понеділок газетою Guernsey Press, офіційною газетою Бейлівіку, з посиланням на процеси у Королівському суді.

Конфіскація сталася після рішення Королівського суду підтвердити закордонний наказ про конфіскацію, поданий від імені німецьких органів у Білефельді відповідно до законів Гёрнсі про доходи від злочинної діяльності, оновлених у 2024 році для регулювання конфіскованих активів.

Уряд не вказав, чи залишаються під розглядом додаткові активи, пов’язані з OneCoin. Нові кримінальні звинувачення не були оголошені. Згідно з повідомленнями, кошти зберігалися на рахунку RBS International у Гёрнсі під назвою Aquitaine Group Limited.

Крах OneCoin і “Зникла Cryptoqueen”

Ружа Ігнатова стала публічною особою OneCoin у середині 2010-х років, просуваючи його глобально як революційну криптовалюту, хоча проект не мав функціонального блокчейну. До 2017 року, коли регулятори та прокурори наблизилися, OneCoin зруйнувався, а Ігнатова зникла, зникнувши напередодні того, як американські органи влади розсекретили звинувачення у шахрайстві, пов’язані з цим схемою.

У наступні роки розслідування розширювалися по всіх юрисдикціях, оскільки прокурори переслідували спільників і відстежували кошти, пов’язані з багатомільярдним здобутком OneCoin. Судові процеси у США та Європі висували звинувачення проти високопосадовців, включаючи брата Ігнатової, тоді як докази показували, що доходи рухалися через офшорні структури та фінансові центри.

До 2022 року міжнародні правоохоронні органи підвищили рівень справи, додавши Ружу Ігнатову до списку Ten Most Wanted Fugitives ФБР, а Європол включив її до свого списку найбільш розшукуваних.

Більш недавні повідомлення зберігають загадку як нерозв’язану справу, з твердженнями про її появу в Росії та теоріями, що Ігнатова могла бути вбита кілька років тому. На сьогодні Ігнатова залишається однією з найбільш розшукуваних злочинців ФБР, а її місцезнаходження досі невідоме.

Сучасні виклики виявлення та відновлення

“Шахрайство OneCoin передує сучасним можливостям виявлення на блокчейні. Сучасні системи виявлення загроз можуть ідентифікувати підозрілі шаблони в режимі реального часу, включаючи транзакції, фінансовані сервісами міксерів,” — кажуть експерти з безпеки.

Зазначалося, що якби ці технології “існували і були широко впроваджені” у 2014 році, коли запускалася OneCoin, схема “може була б зупинена раніше за допомогою автоматичного позначення аномальних транзакційних шаблонів і неперевірених контрактних взаємодій.”

Конфіскація у Гёрнсі становить лише “приблизно 0,2% від загальних збитків від OneCoin” і показує, що “величезні перешкоди для всебічного відновлення активів у випадках шахрайства з криптовалютами” досі залишаються.

Злочинці все ще контролюють десятки мільярдів доларів у криптовалюті, але відновлення ускладнюється, оскільки органи влади повинні або отримати приватні ключі, або конфіскувати кошти на централізованих біржах, що важко зробити, коли підозрювані не перебувають під вартою.

Шахраї все частіше використовують “техніки підвищення приватності, причому приватні монети становлять 42% транзакцій у темній мережі у 2024 році.” Це робить відновлення “експоненційно складнішим.”

Однак є підстави для “зваженого оптимізму,” що відновлення може відбутися протягом наступних кількох років. Найближча можливість — у профілактиці, з розвитком моніторингу на блокчейні, що полегшує виявлення потенційно шахрайської діяльності “на ранніх стадіях, перш ніж вона досягне катастрофічних масштабів OneCoin.”