Засновника тайванської криптобіржі ACE співробітники заарештовані за звинуваченнями в шахрайстві

Останнє оновлення: 5 січня 2024 р. 03:49 EST .1-хвилинне чтиво

Розкриття інформації: Криптовалюта є класом активів з високим рівнем ризику.Ця стаття надана в інформаційних цілях і не є інвестиційною порадою.Використовуючи цей веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими правилами та умовами.Ми можемо використовувати партнерські посилання в нашому контенті та отримувати комісію.Джерело: PixabayПровідний криптобіржовий ACE Тайваню та його натхненники були звинувачені в тому, що вони роблять неправдиві заяви щодо спекулятивних лістингів токенів, щоб обдурити інвесторів.

Місцева міська поліція в середу провела кілька рейдів, заарештувавши засновника ACE Девіда Пена та співзмовника Лінь Нана.Загалом було заарештовано ще 14 співробітників у 15 місцях у різних містах.

Згідно з повідомленням місцевих новин, бригада кримінальної поліції міста Новий Тайбей розслідувала шахрайство та вилучила криптоактиви на суму щонайменше 200 мільйонів нових тайванських доларів (6,4 мільйона доларів).

Згідно зі звинуваченнями, Пан і Лін разом зі своєю командою використовували платформи соціальних мереж для просування фіктивних пропозицій, пов’язаних із «нікчемними» криптовалютами, включаючи MOCT.

“Поліція заявила, що Лінь Нан і Пан Нань співпрацювали і використовували фальшиву рекламу, щоб обманом змусити понад 100 інвесторів інвестувати в нікчемні віртуальні валюти за останні три роки”, - йдеться в повідомленні.

Шахраї нібито створювали страх втратити (FOMO) навколо цих спекулятивних активів, обіцяючи швидке збагачення.ACE біржа стверджувала, що цифрові активи є новітньою технологією, і хвалилася, що деякі криптовалюти надзвичайно оптимістично налаштовані в майбутньому.

Винагорода була встановлена високою, а операцією керувала професійна команда, додається в повідомленні.

Поліція зареєструвала справи відповідно до Кримінального закону, Закону про запобігання відмиванню грошей і Закону про банківську діяльність. Однак Лін і Пан не співпрацювали з поліцією під час розслідування і заперечували висунуті проти них звинувачення.

Сайт ACE відреагував на звинувачення та повідомлення ЗМІ, заявивши, що ніхто зі співробітників не причетний до справи.

"ACE працівники повністю співпрацюють зі слідством прокуратури як свідки.Деякі ЗМІ повідомляли, що до справи причетні співробітники нашої компанії, що не відповідає дійсності», – зазначив президент ACE Exchange Ван Ченхуань.

У черговому оновленні в п’ятницю ACE оголосив про делістинг торгової пари MOCT/TWD, починаючи з понеділка.Біржа запевнила, що всі відкладені ордери будуть автоматично видалені після делістингу.

«Що стосується спорів і порушень, пов’язаних з конкретними сторонами проекту, ACE повністю співпрацював зі слідством і не мав жодного впливу на діяльність ACE».

Він підтвердив, що повідомлення ЗМІ про ACE пов’язані з тим, що деякі валюти, перераховані в 2019 році, були задіяні в незаконній діяльності.