Cá voi Bitcoin bị lộ danh tính! Cựu CEO BitForex nắm giữ 100,000 BTC lệnh short kiếm lời 200 triệu đô la.

Kẻ điều tra trên chuỗi Eye tiết lộ nội dung gây sốc, người nắm giữ 100,000 Bitcoin bí ẩn nghi ngờ là cựu Giám đốc điều hành BitForex Garrett Jin. Cá voi Bitcoin này đã bán phá giá 35,000 BTC trong tháng 8-9 để đổi lấy 4.23 tỷ USD ETH, vào ngày 11 tháng 10 đã mở lệnh short trị giá 735 triệu USD trước, và đã kiếm được 200 triệu USD trong cơn sụp đổ của thị trường.

Cá voi Bitcoin gây sốc: 100,000 BTC bị khóa bởi Garrett Jin

（Nguồn: on-chain thám tử Eye）

Cộng đồng tiền điện tử đã dấy lên tranh cãi vào ngày 12 tháng 10 về danh tính thực sự của một cá voi Bitcoin. Nhà điều tra nổi tiếng trên chuỗi “Eye” đã công bố một báo cáo điều tra dài trên nền tảng X, cố gắng tiết lộ danh tính của một “Cá voi Bitcoin Hyperliquid” bí ẩn nắm giữ hơn 100.000 đồng Bitcoin, và tất cả các bằng chứng đều chỉ về Garrett Jin, cựu Giám đốc điều hành sàn giao dịch BitForex. Nếu phát hiện này được xác nhận, đây sẽ là một trong những sự kiện tiết lộ danh tính quan trọng nhất trong giới tiền điện tử, vì tài sản mà cá voi Bitcoin này kiểm soát lên tới hàng tỷ đô la.

Lý do mà cá voi Bitcoin này thu hút sự chú ý là trước hết vì khối lượng tài sản nắm giữ đáng kinh ngạc của họ. Một cuộc khảo sát của Eye cho thấy, cá voi Bitcoin này hiện vẫn nắm giữ khoảng 46,295 BTC, với giá trị thị trường lên tới 5.19 tỷ USD theo giá hiện tại, phân bố trên nhiều địa chỉ ví. Khối lượng nắm giữ như vậy là rất hiếm trong toàn bộ thị trường Bitcoin, chỉ có một số ít nhà đầu tư tổ chức, thợ mỏ sớm hoặc sàn giao dịch sở hữu quy mô tương tự. Việc một cá nhân có thể tích lũy một khối lượng Bitcoin lớn như vậy đã ngay lập tức gây ra sự tò mò mãnh liệt về nguồn gốc tài chính và danh tính thực sự của họ.

Tiếp theo là hành động giao dịch nổi bật của cá voi Bitcoin này. Ngay từ tháng 8 đến tháng 9 năm nay, cá voi Bitcoin này đã bán ra hơn 35,000 BTC thông qua giao dịch giao ngay (SPOT) và hợp đồng vĩnh viễn (PERP) trên nền tảng Hyperliquid, đổi lấy giá trị hơn 4.23 tỷ USD ETH. Hành động chuyển đổi quy mô lớn như vậy là rất hiếm, nó không chỉ liên quan đến số tiền khổng lồ mà còn thể hiện một sự đánh giá nào đó về xu hướng thị trường. Việc chuyển từ BTC sang ETH có thể phản ánh sự lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của hệ sinh thái Ethereum, hoặc là một sự điều chỉnh chiến lược phân bổ tài sản.

Lý do thứ ba khiến cá voi Bitcoin này trở thành tâm điểm chú ý là mối liên hệ của họ với sự sụt giảm lớn trên thị trường vào ngày 11 tháng 10. Cá voi Bitcoin này đã mở một lệnh short BTC trị giá lên tới 735 triệu USD, chính xác nắm bắt được sự biến động của thị trường và cuối cùng thu về lợi nhuận khoảng 200 triệu USD. Sự lựa chọn thời điểm “huyền diệu” này đã dấy lên những nghi ngờ mạnh mẽ trong cộng đồng về “giao dịch nội bộ”: Cá voi Bitcoin này đã biết trước thị trường sẽ sụt giảm như thế nào? Đó có phải chỉ là khả năng phân tích và may mắn, hay họ đã nhận được một thông tin nào đó trước đó?

Theo dõi danh tính: Từ tên miền ENS đến Giám đốc điều hành BitForex

Cuộc điều tra của Eye đã sử dụng phương pháp điều tra on-chain cổ điển, thông qua việc theo dõi dòng tiền và địa chỉ liên quan để xác định danh tính. Bước đột phá quan trọng đến từ nguồn tài chính ban đầu của cá voi Bitcoin. Cuộc điều tra cho thấy, tài chính của cá voi Bitcoin này đến từ ví ereignis.eth trên CEX, địa chỉ này liên kết với tên miền ENS garrettjin.eth, trực tiếp chỉ vào người dùng @GarrettBullish trên nền tảng X. Mối liên hệ giữa tên miền ENS và tài khoản mạng xã hội trở thành manh mối đầu tiên để xác định Garrett Jin.

Phân tích sâu hơn chỉ ra bối cảnh nghề nghiệp của Garrett Jin. Báo cáo cho thấy, phần lớn BTC mà cá voi Bitcoin này nắm giữ đã được rút từ sàn giao dịch phi tập trung tự chủ 7 đến 8 năm trước. Thời điểm này trùng khớp cao độ với sự nghiệp của Garrett Jin khi ông dẫn dắt BitForex. Trong giai đoạn 2017-2018, giá Bitcoin tương đối thấp (so với hiện tại), vì vậy các giám đốc điều hành có nguồn lực và lợi thế thông tin từ sàn giao dịch thực sự có cơ hội tích lũy một lượng lớn Bitcoin ở cấp độ cá voi.

Lịch sử tranh cãi của BitForex cũng đã làm tăng thêm cái bóng cho sự suy đoán về danh tính này. Sàn giao dịch này đã bị Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản chỉ đích danh vào năm 2023 vì hoạt động kinh doanh không được đăng ký, cho thấy vấn đề tuân thủ của họ. Vào tháng 2 năm 2024, một vụ rò rỉ quỹ nóng trị giá 57 triệu đô la đã xảy ra, sau đó trang web chính thức bị đóng cửa và việc rút tiền bị đóng băng, gây ra sự hoảng loạn cho người dùng. Vào tháng 7, BitForex đã tuyên bố rằng đội ngũ của họ đang bị cảnh sát điều tra tại tỉnh Giang Tô của Trung Quốc và đã ngừng tất cả giao dịch. Chuỗi sự kiện này đã khiến người ta nghi ngờ: Liệu khối lượng nắm giữ khổng lồ của cá voi Bitcoin này có liên quan đến dòng tiền của BitForex không? Liệu có liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản của người dùng không?

Cuộc điều tra của Eye còn phát hiện rằng các cá voi Bitcoin đã chuyển một lượng lớn tiền đến địa chỉ ví của một sàn giao dịch lớn, cho thấy mối liên hệ sâu sắc với hệ thống sàn giao dịch tập trung. Điều này càng hỗ trợ cho suy đoán rằng cá voi Bitcoin này có thể là một người trong ngành của sàn giao dịch. Tuy nhiên, ngành công nghiệp giữ thái độ thận trọng đối với suy đoán về danh tính này. Một lãnh đạo trong ngành khi chia sẻ cuộc điều tra của Eye đã nói “không chắc về tính xác thực, hy vọng có ai đó có thể giúp kiểm tra chéo”, và nhấn mạnh rằng không nên xâm phạm quyền riêng tư của người dùng, tốt nhất là để các nhà điều tra bên thứ ba sử dụng dữ liệu blockchain công khai để nghiên cứu.

Sau khi sự kiện bị phơi bày, phản ứng của Garrett Jin cũng rất nghi ngờ. Anh nhanh chóng điều chỉnh cài đặt mạng xã hội, gỡ bỏ @XHash_com (nền tảng staking ETH phi tập trung mà anh thành lập vào năm 2024) trong các hồ sơ cá nhân của X và thay đổi ảnh đại diện, rõ ràng là cố gắng giảm bớt mức độ công khai. Hành động “không có bạc ở đây” này lại khiến cộng đồng càng tin rằng cuộc điều tra của Eye có thể đã chạm tới sự thật. Tuy nhiên, cho đến nay, Garrett Jin vẫn chưa công khai phản hồi về những cáo buộc này, và danh tính thực sự của cá voi Bitcoin vẫn chưa thể xác định một cách tuyệt đối.

Sự nhắm bắn chính xác của cá voi Bitcoin: 735 triệu lệnh short thu lợi 200 triệu USD

Cá voi Bitcoin này đã khiến thị trường bất ngờ với việc làm short chính xác trước khi thị trường sụp đổ vào ngày 11 tháng 10. Theo dữ liệu từ nền tảng Hyperliquid, cá voi Bitcoin này đã mở một lệnh short BTC lên tới 735 triệu USD. Khi Trump thông báo áp đặt thuế 100% đối với Trung Quốc, Bitcoin đã giảm mạnh từ 122.000 USD xuống còn 102.000 USD, lệnh short này đã mang lại cho cá voi Bitcoin khoảng 200 triệu USD lợi nhuận khổng lồ.

Độ chính xác của thời điểm này đã dấy lên nhiều nghi ngờ về giao dịch nội bộ. Cá voi Bitcoin đã biết trước cách nào rằng Trump sắp công bố chính sách thuế quan? Làm thế nào để xác định chính xác rằng thị trường sẽ sụp đổ vào thời điểm này? Các nhà giao dịch thông thường rất khó để dự đoán thời điểm chính xác của các sự kiện thiên nga đen địa chính trị chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường. Sự thành công của cá voi Bitcoin này có thể đến từ một số khả năng: Thứ nhất, có một kênh thông tin nội bộ về chính sách nào đó; Thứ hai, nắm giữ lệnh short lớn trong thời gian dài, đúng lúc thu lợi từ sự kiện này; Thứ ba, khả năng phân tích vĩ mô xuất sắc giúp họ dự đoán trước sự xấu đi của quan hệ Trung-Mỹ.

Dù sự thật là gì, thao tác này đã cho thấy sức ảnh hưởng của những người chơi cấp độ cá voi Bitcoin trên thị trường. 735 triệu USD lệnh short đủ để ảnh hưởng đến xu hướng thị trường, đặc biệt là trên những nền tảng tương đối nhỏ như Hyperliquid. Khi thị trường bắt đầu giảm, việc mua vào để thanh lý lệnh short khổng lồ này có thể tạm thời hỗ trợ giá; và khi thiết lập lệnh short, nếu áp dụng chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng giao ngay, hành vi bán ra của cá voi Bitcoin sẽ tự nó gia tăng áp lực bán. Sự tham gia của những người chơi quy mô này vào thị trường đã tự trở thành yếu tố tác động đến giá.

Một chi tiết thú vị khác là thông tin bổ sung từ Lookonchain: Ví liên kết với cá voi Bitcoin này đã chuyển 1,31 triệu USD USDC đến địa chỉ gửi tiền của một tổ chức đầu tư, ám chỉ rằng cá voi Bitcoin này có thể có liên hệ với một vòng đầu tư cụ thể hoặc những người trong ngành. Mặc dù những mối liên hệ này không cấu thành bằng chứng xác đáng, nhưng chúng cung cấp thêm manh mối cho việc suy đoán danh tính. Nếu có thể theo dõi mạng lưới quan hệ tài chính này, có thể sẽ tiết lộ thêm thông tin về danh tính thực sự và mô hình hoạt động của cá voi Bitcoin.

Những chỉ dẫn thị trường từ hiện tượng Cá voi Bitcoin

Sự kiện cá voi Bitcoin của Garrett Jin đã cung cấp nhiều dấu hiệu cho toàn bộ thị trường tiền điện tử. Đầu tiên là lợi thế và rủi ro tiềm tàng của những người trong nội bộ tại sàn giao dịch tập trung. Nếu Garrett Jin thực sự là cá voi Bitcoin này, thì khối lượng nắm giữ khổng lồ của anh ấy rất có thể đã được tích lũy trong thời gian anh ấy giữ chức vụ quản lý cao cấp tại sàn giao dịch. Các quản lý sàn giao dịch có lợi thế thông tin, kênh tài chính và sự thuận tiện trong hoạt động, điều này khiến họ có lợi thế trong việc tích lũy tài sản cá nhân mà người dùng bình thường khó có thể đạt được. Nhưng điều này cũng dấy lên những vấn đề về đạo đức và pháp lý: liệu những khối nắm giữ này có liên quan đến xung đột lợi ích hoặc lạm dụng không?

Thứ hai là sức ảnh hưởng của những Cá voi Bitcoin đến thị trường. Một Cá voi Bitcoin sở hữu 100.000 BTC, bất kỳ giao dịch lớn nào của họ đều có thể gây ra ảnh hưởng đáng kể đến thị trường. Việc chuyển đổi 35.000 BTC sang ETH đủ để ảnh hưởng đến giá của cả hai đồng tiền trong thời gian ngắn. Việc thiết lập và đóng lệnh short 735 triệu USD cũng sẽ để lại dấu ấn trên thị trường. Điều này nhắc nhở các nhà đầu tư bình thường rằng họ không chỉ đối mặt với sự biến động ngẫu nhiên của thị trường mà còn với các chiến lược thao tác của những người chơi cấp độ Cá voi Bitcoin.

Thứ ba là tính hai mặt của sự minh bạch trên chuỗi. Sự minh bạch của blockchain cho phép những người như Eye theo dõi dòng tiền và suy đoán danh tính, điều này rất có giá trị để phát hiện các hành vi không đúng mực tiềm năng. Nhưng đồng thời, sự minh bạch này cũng xâm phạm quyền riêng tư, ngay cả những người sở hữu tài sản hợp pháp cũng có thể không muốn bị công khai. Trường hợp này làm nổi bật sự căng thẳng liên tục trong cộng đồng tiền điện tử giữa tính minh bạch và quyền riêng tư.

Cuối cùng là những rủi ro tiềm ẩn mà người dùng BitForex phải đối mặt. Nếu tài sản của cá voi Bitcoin này thực sự liên quan đến dòng tiền ra khỏi BitForex, thì người dùng của sàn giao dịch này có thể là nạn nhân thật sự. Khi sàn giao dịch đóng cửa, tài sản của người dùng bị đóng băng, mà các giám đốc điều hành lại sở hữu hàng tỷ đô la tài sản cá nhân, thì đây chắc chắn là sự phản bội lớn nhất đối với lòng tin của người dùng. Trường hợp này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư: đừng để số tiền lớn trong sàn giao dịch tập trung lâu dài, sử dụng ví lạnh để tự quản lý an toàn hơn.