Cho bạn ba đời phú quý! Nữ thần tài Trung Quốc Tiền Chí Mẫn vụ rửa tiền Bitcoin càng nhiều lịch sử đen tối đáng kinh ngạc được tiết lộ.

Câu chuyện kỳ lạ về Bitcoin không bao giờ có thể kết thúc, vào cuối năm một quả bom lớn nhất đang nổ ra, bí ẩn được cho là vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc cuối cùng cũng dần hé lộ. Người sáng lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bầu Trời Cải Tiến (gọi tắt là Bầu Trời Cải Tiến) là Tiền Chí Mẫn AKA Hoa Hoa đã bị bắt và vụ án đang được xét xử tại Anh. Câu chuyện bí ẩn về người được các nhà đầu tư tôn xưng là Nữ Tài Thần Trung Quốc và những hoạt động rửa tiền Bitcoin đã làm chấn động toàn cầu. Khi vụ án được phơi bày, ngày càng có nhiều lịch sử đen tối trong quá khứ của Tiền Chí Mẫn bị đưa ra ánh sáng, khiến huyền thoại về người khuyết tật này trở nên kịch tính hơn.

Người khuyết tật bí ẩn "Hoa Hoa" ngồi trên xe lăn xuất hiện.

Theo báo Trung Quốc News Weekly (2024 ngày 20 tháng 5 năm 2024 ), Blue Sky Ge Rui được thành lập vào tháng 3 năm 2014, ban đầu thu hút một lượng lớn nhà đầu tư bằng các sản phẩm tài chính có lợi suất cao. Những sản phẩm tài chính này giống như những cái bẫy được thiết kế tinh vi, đã lừa đảo tiền của hàng chục nghìn nhà đầu tư, mô hình hoạt động của họ là tổ chức các buổi hội thảo và các sự kiện offline sang trọng, khiến nhiều nhà đầu tư tin tưởng vào sản phẩm của Blue Sky Ge Rui. Theo hồi ức của những người tham gia thời đó, nhà sáng lập của Blue Sky Ge Rui, Qian Zhi Min, xuất hiện với danh tính bí ẩn "Hua Hua". Cô ấy đeo mạng che mặt, ngồi trên xe lăn, và không cho phép chụp ảnh hay quay video, hình ảnh bí ẩn này không nghi ngờ gì đã tăng thêm sức hấp dẫn và sự bí ẩn của cô.

"Bẫy lời nói của 'Tam Thế Phú Quý'"

Trương Ly (tên giả) là một nhà đầu tư đến từ Nội Mông, cô đã tham gia buổi quảng bá của Blue Sky Ge Rui vào năm 2016. Lúc đó, không khí tại hội trường tràn đầy nhiệt huyết, Tiền Chí Mẫn được mọi người nâng cao đi vào, trong bài phát biểu với khẩu hiệu "Tam Thế Phú Quý" đã khuấy động cảm xúc của toàn thể khán giả. Tuy nhiên, ẩn sau những lời lẽ phô trương này là một cái bẫy tài chính khổng lồ. Trương Ly và các người thân bạn bè của cô đã đầu tư một số tiền khá đáng kể vào Blue Sky Ge Rui, vào tháng 7 năm 2017, bong bóng tài sản này cuối cùng đã vỡ. Blue Sky Ge Rui đột ngột ngừng thanh toán lợi nhuận và viện lý do cơ quan nhà nước đang kiểm tra để trì hoãn hoàn trả, cuối cùng tiền của các nhà đầu tư đã hoàn toàn biến mất.

Vùng khai thác Bitcoin rỗng tạo ra ảo giác

Tuy nhiên, câu chuyện của Blue Sky Ge Rui không chỉ dừng lại ở đó. Theo thời gian, công ty này bắt đầu mở rộng cánh tay của mình vào lĩnh vực tiền điện tử như Bitcoin. Đầu năm 2017, Blue Sky Ge Rui tuyên bố đã thành lập một mỏ Bitcoin tại Thiên Tân và bắt đầu quảng bá dự án khai thác Bitcoin cho các nhà đầu tư. Một số nhà đầu tư từ khắp nơi đã được đưa đến Thiên Tân để tham quan những mỏ được gọi là mỏ này. Vương Uy Nhuận (tên giả) hồi tưởng rằng, vào thời điểm đó, mỏ họ tham quan trông giống như một kho hàng, máy khai thác không hoạt động mà bị cố ý tắt đi. Việc thiết lập những mỏ này chắc chắn là để Blue Sky Ge Rui tạo ra sự phồn vinh giả tạo, dụ dỗ các nhà đầu tư tiếp tục rót vốn.

Với sự bùng nổ của Blue Sky Ge Ray, một số nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ rằng các cơ sở khai thác mà công ty cung cấp không phải là thực. Sau khi điều tra sâu, phát hiện rằng hoạt động khai thác Bitcoin của Blue Sky Ge Ray thực sự không hoạt động, mà chỉ dùng Bitcoin như một cái cớ để huy động vốn và Rửa tiền. Tiền Chí Mẫn đang âm thầm lên kế hoạch cho tất cả những điều này, lợi dụng sự biến động cao của Bitcoin và các loại tiền ảo khác để che đậy cho hành vi bất hợp pháp của mình.

Quá khứ lịch sử đen tối bị phơi bày, bắt đầu phạm tội ở Hồng Kông từ năm 2012,

Theo báo cáo của Tân Hoa Xã, Qian Zhiming là một tội phạm lừa đảo tài chính tái phạm, các tài liệu phán quyết công khai trong quá khứ cho thấy vào ngày 31 tháng 3 năm 2014, Qian Zhiming đã thành lập công ty Blue Sky Ge Rui ở Thiên Tân. Blue Sky Ge Rui quản lý việc bán các sản phẩm tài chính trên toàn quốc với bảy khu vực lớn: Kinh Tê - Hà Bắc, Đông Bắc, Hoa Đông, Hoa Nam, Hoa Trung, Tây Bắc và Tây Nam. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, Blue Sky Ge Rui đã cho ra mắt mười sản phẩm tài chính, sử dụng tỷ suất lợi nhuận đầu tư từ 1 đến 3 lần làm mồi nhử để thu hút trái phép tiền gửi của công chúng.

Tiền Trí Mẫn cũng có hoạt động phạm tội ở Hồng Kông, vào cuối tháng 3 năm 2013, theo tài liệu của tòa án, có một người tên Triệu gia nhập tổ chức của Tiền Trí Mẫn tại Công ty TNHH UBS Quốc tế Hồng Kông (gọi tắt là UBS Quốc tế Hồng Kông) trong tổ chức đa cấp, tổ chức này lấy danh nghĩa "Kế hoạch đầu tư dầu trà" để thu hút người khác tham gia thông qua quảng cáo trực tuyến, giảng dạy tại chỗ, khảo sát thực địa và các phương tiện khác. Tổ chức này thực hiện chế độ hội viên, yêu cầu mỗi người nộp 2800 đồng để có tư cách tham gia, không giới hạn số tiền đầu tư thêm, số lượng người dưới sẽ được dùng làm cơ sở tính tiền hoa hồng hoặc hoàn lại. Theo lời khai của Triệu, UBS Quốc tế Hồng Kông được thành lập tại Hồng Kông vào tháng 9 năm 2012, người phụ trách thực tế của UBS Quốc tế Hồng Kông là Lý Hạ, chính là Tiền Trí Mẫn.

Vào tháng 7 năm 2017, khi sự sụp đổ của Blue Sky Gate cuối cùng bùng nổ, Tiền Chí Mẫn đã chọn cách trốn tránh. Cô đã thành công trốn khỏi Trung Quốc vào tháng 7 năm 2017, và vào tháng 9 năm 2017, nhập cảnh vào Anh dưới tên giả Trương Á Đệ. Cảnh sát Anh sau đó phát hiện ra rằng Tiền Chí Mẫn đã tiến hành hoạt động rửa tiền Bitcoin quy mô lớn tại Anh, với số tiền liên quan lên tới 32 tỷ nhân dân tệ. Nguồn gốc của những Bitcoin này chính là số tiền mà cô đã thu hút trái phép trong thời gian điều hành Blue Sky Gate tại Trung Quốc.

Ai là Tiền Chí Mẫn?

Danh tính thật sự của Tiền Chí Mẫn luôn là một bí ẩn. Các nhà đầu tư chỉ biết về cô qua tài liệu quảng cáo của Lâm Thiên Cách Nhuệ và một số tin đồn chưa được xác thực. Lâm Thiên Cách Nhuệ tuyên bố rằng Tiền Chí Mẫn có hai bằng tiến sĩ từ Đại học Thanh Hoa, đã từng du học ở Mỹ và có nền tảng tài chính. Bối cảnh như vậy chắc chắn đã tăng cường uy tín của cô trong mắt các nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo điều tra của cảnh sát Anh và báo cáo của Tạp chí Tin tức Trung Quốc, bối cảnh thật sự của Tiền Chí Mẫn phức tạp hơn nhiều so với những gì được quảng cáo. Cô sinh năm 1978, đến từ Giang Tô Như Khê, và đã từng tham gia vào các vụ việc đa cấp ở Hợp Phì, An Huy, sử dụng tên giả Lý Hạ. Năm 2014, cô đã thành lập Lâm Thiên Cách Nhuệ tại Thiên Tân, bắt đầu thực hiện các hoạt động lừa đảo tài chính quy mô lớn.

Bối cảnh của Tiền Chí Mẫn cho thấy trước khi thực hiện các hoạt động của Blue Sky Ge Rui, cô đã có một thời gian dài kinh nghiệm hoạt động bất hợp pháp. Điều này cũng giải thích tại sao trong quá trình vận hành Blue Sky Ge Rui, cô luôn duy trì hình ảnh bí ẩn và kín đáo. Khả năng kiểm soát rủi ro và sự thấu hiểu tâm lý của các nhà đầu tư đã giúp cô biến Blue Sky Ge Rui thành một trò lừa đảo tài chính trải dài qua nhiều lĩnh vực.

Rửa tiền và cuối cùng bị bắt

Sau khi Tiền Chí Mẫn trốn sang Anh Quốc vẫn dựa vào Bitcoin và các loại tiền ảo khác để Rửa tiền, vào năm 2021, cảnh sát Anh đã thành công bắt được trợ lý của cô là Ôn Kiệm, tuy nhiên, Tiền Chí Mẫn vẫn giữ thái độ khiêm tốn, tìm cách tránh né nhiều cuộc truy lùng. Đến tháng 4 năm 2024, cảnh sát Anh cuối cùng đã bắt được cô. Câu chuyện của Tiền Chí Mẫn là một điển hình của một vụ lừa đảo Ponzi, nhưng điều kỳ lạ nhất là những lời lẽ phóng đại như "Tam Thế Phú Quý" vẫn có thể khiến người ta tin tưởng, trong khi nhân vật tài thần Tiền Chí Mẫn thật sự chỉ là một người phụ nữ lớn tuổi không có gì nổi bật, ẩn mình giữa bạn và tôi mà không ai chú ý, ngay cả khi cô là người tái phạm cần phải giấu mặt, vẫn có thể dựa vào hiệu ứng đám đông để được nâng đỡ, không lộ diện cũng có thể lừa được tiền, khiến nhà đầu tư tin tưởng, ứng nghiệm một câu nói cũ: "Tham tiền thì hại trí."

Bài viết này mang đến cho bạn ba đời phú quý! Nữ thần tài chính Trung Quốc Tiền Chí Mẫn vụ rửa tiền Bitcoin có nhiều lịch sử đen tối hơn được phơi bày, lần đầu tiên xuất hiện trên Chain News ABMedia.