Tiến triển mới trong vụ án lừa đảo JPEX》Cảnh sát Hong Kong truy tố 16 người liên quan, hai kẻ chủ mưu vẫn đang bỏ trốn

Cảnh sát Hong Kong chính thức truy tố 16 người liên quan đến nền tảng giao dịch tài sản ảo JPEX, với các tội danh bao gồm âm mưu lừa đảo, rửa tiền và cản trở công lý. Ngoài ra, còn có ba người bị cáo buộc cung cấp “tài khoản bù nhìn” để hỗ trợ rửa tiền. Hiện tại, vụ án JPEX vẫn còn hai thủ phạm chính đang bỏ trốn, nhưng cảnh sát cho biết đã phát lệnh truy nã đỏ qua Interpol để bắt giữ hai người này. (Tiền sử: Nạn nhân JPEX thắng kiện! Tòa án quyết định hoàn trả 240.000 USDT, có hy vọng truy đòi?) (Bổ sung bối cảnh: Trương Zero Nine bị cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự, giả mạo giấy tờ, bảo lãnh 300.000 HKD! Cư dân mạng phản đối: Phí đại diện JPEX nhiều đến mức không sợ phạt) Theo báo Ming Pao ngày hôm nay (5), Cục điều tra tội phạm thương mại của cảnh sát Hong Kong đã chính thức truy tố 16 người liên quan đến nền tảng giao dịch tài sản ảo JPEX, với các tội danh gồm âm mưu lừa đảo, rửa tiền và cản trở công lý. Tính đến nay, vụ án đã kéo dài hơn một năm, ảnh hưởng đến hơn 2.700 nhà đầu tư, thiệt hại lên tới 1,6 tỷ HKD.

Chủ đề chính: Hoạt động không phép trở thành trọng tâm truy tố
Sàn JPEX từ tháng 9 năm 2023 đã bị Ủy ban Chứng khoán Hong Kong chỉ tên là hoạt động không phép, đồng thời tuyên bố sai lệch về mối quan hệ hợp tác với Visa. Trong lần truy tố này, cảnh sát lần đầu tiên viện dẫn Điều lệ chống rửa tiền và huy động tài chính khủng bố, thể hiện chính quyền đã đưa các hoạt động lừa đảo tài sản ảo vào khung pháp lý chính thống của lĩnh vực tài chính.

Vai trò của các KOL trong chuỗi truyền thông
Danh sách các người liên quan bao gồm nhân viên cốt lõi của JPEX, nhân viên của các sàn OTC (giao dịch ngoài sàn) và các KOL cộng đồng. Các influencer như Lin Zuo, Chen Yi, “Xiang Xiang” và YouTuber “Zhu Gongzi” bị cáo buộc đã sử dụng ảnh hưởng của mình để quảng bá các kế hoạch lợi nhuận cao của JPEX, làm tăng cảm giác FOMO (sợ bỏ lỡ) trên thị trường, khiến nhà đầu tư khó thoát ra. Ngoài ra, còn có ba người bị cáo buộc cung cấp “tài khoản bù nhìn” để hỗ trợ rửa tiền.

Hiện tại, vụ án JPEX vẫn còn hai thủ phạm chính đang bỏ trốn, nhưng cảnh sát đã phát lệnh truy nã đỏ qua Interpol để bắt giữ hai người này.

Hành trình đòi lại tiền của nhà đầu tư còn dài
Theo báo Bus Daily, phần lớn nạn nhân phải kiện tụng dân sự để hy vọng lấy lại tiền gửi, nhưng quy trình phức tạp và số tiền có thể không được hoàn toàn thu hồi. Thêm vào đó, dữ liệu giao dịch phân tán trên blockchain và nhiều tài khoản tài chính quốc tế khiến việc xác định tài sản gặp nhiều khó khăn, đặt ra thử thách cho tòa án trong việc xác định quyền sở hữu tài sản ảo.

Các bài viết liên quan

• “Vụ kiện dân sự đầu tiên của JPEX” — Nạn nhân đòi lại 1,85 triệu HKD, công ty đăng ký tại Hong Kong vắng mặt.
• “Thăng trầm của Hoàng Tử Đồng” — Từ việc phát tiền trên đường phố Hong Kong, bán máy đào, đến vụ lừa đảo JPEX và bị truy nã toàn cầu.
• “Trương Zero Nine vượt qua bóng tối của JPEX” — Tin đồn hẹn hò với con gái “Xian Ge”, cộng đồng phản đối: “Chúng tôi bảo vệ quyền lợi, còn bạn thì thoải mái”.

Bài viết này lần đầu được đăng tải trên trang BlockTempo, trang tin tức blockchain có ảnh hưởng lớn nhất tại Hong Kong.