Cơ quan Hong Kong buộc tội 16 thực thể trong vụ lừa đảo Tiền điện tử JPEX

Các nhà chức trách ở Hồng Kông đã buộc tội 16 người được cho là có liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử JPEX, dẫn đến khoản thua lỗ 205,8 triệu đô la. Rõ ràng, những thực thể này, bao gồm một cựu luật sư và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, Joseph Lam, đã lừa đảo hơn 2.700 nhà đầu tư.

Lừa Đảo JPEX Ảnh Hưởng Đến 2,700 Nhà Đầu Tư

Theo cảnh sát Hồng Kông, vụ lừa đảo tài chính lớn nhất được cho là trong lịch sử của đất nước là một vụ lừa đảo tiền điện tử JPEX đã ảnh hưởng đến 2.700 nhà đầu tư. Để hiểu rõ hơn, sàn giao dịch này được cho là đã hoạt động như một nền tảng giao dịch tiền điện tử mà không có giấy phép. Trong thời gian này, nó đã gây nhầm lẫn cho các nhà đầu tư tin rằng đó là một sàn giao dịch hợp pháp.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng Hồng Kông đã phát hiện ra những sai sót trong hoạt động của nó và đã mở một vụ án vào tháng 9 năm 2023. Kể từ thời điểm đó, khoảng 80 người đã bị bắt giữ và HK$228 triệu đã bị tịch thu từ họ. Gần đây, các cơ quan chức năng đã buộc tội 16 người vì sự liên quan của họ trong vụ việc.

Phiên tòa dự kiến vào ngày 6 tháng 11

South China Morning Post đã lưu ý rằng các cáo buộc chống lại họ bao gồm âm mưu lừa đảo, dụ dỗ đầu tư một cách gian dối và rửa tiền.

Họ dự kiến sẽ ra trước Tòa án Đông vào ngày 6 tháng 11. Trong số 16 nghi phạm, sáu người được cho là thành viên cốt lõi của hoạt động JPEX. Lam và sáu người khác được phân loại là người có ảnh hưởng hoặc được cho là có liên quan đến giao dịch tiền điện tử Qua Quầy (OTC).

Đối với các cơ quan chức năng của Hồng Kông, đây là lần đầu tiên họ áp dụng Luật Chống Rửa Tiền (AML) và Quy định Chống Tài Trợ Khủng Bố vào một vụ việc liên quan đến tiền điện tử. Sau vụ việc này, lãnh đạo Hồng Kông John Lee đã kêu gọi công khai “nhiều giáo dục công cộng hơn để các nhà đầu tư biết được rủi ro.” Ông cũng đã yêu cầu một chế độ cấp phép trong lãnh thổ.

Hong Kong Thúc Đẩy Trở Thành Trung Tâm Crypto Toàn Cầu

Bước đi này nhấn mạnh cam kết của Hồng Kông trong việc trở thành một trung tâm tiền điện tử lớn. Trở lại tháng Sáu, các cơ quan chức năng đã triển khai bản kế hoạch chính sách tài sản kỹ thuật số mang tên “LEAP”. Bằng cách thực hiện bước đi này, họ đã đặt một trọng tâm mạnh mẽ vào việc giám sát stablecoin và việc token hóa các tài sản thế giới thực (RWAs).

LEAP tập trung vào sự rõ ràng về pháp lý, phát triển hệ sinh thái, ứng dụng các trường hợp sử dụng trong thế giới thực và quảng bá tài năng. Vài ngày trước, Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA) đã nhấn mạnh kế hoạch đầy tham vọng nhằm biến khu vực này thành trung tâm toàn cầu về token hóa và đổi mới tài chính. Chiến lược Fintech 2030 phác thảo một lộ trình để củng cố hệ sinh thái fintech của thành phố trong vòng năm năm tới.

Bài viết Các cơ quan Hong Kong buộc tội 16 thực thể vì lừa đảo tiền điện tử JPEX xuất hiện lần đầu trên TheCoinrise.com.