[Giới thiệu] Ngày 18 tháng 7 năm 2023, Công an huyện Shayang, thành phố Jingmen, tỉnh Hồ Bắc đã đưa thủ phạm chính của vụ án cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới ra xét xử theo quy định của pháp luật. bằng tiền ảo và doanh thu liên quan đến vụ án lên tới 400 tỷ đồng. Trong quá trình xử lý vụ việc, lực lượng đặc nhiệm đã làm theo chỉ đạo và khóa, phong tỏa thành công số tiền ảo liên quan đến vụ án trị giá 160 triệu USD (khoảng 1 tỷ RMB), đồng thời, một phần số tiền ảo bị phong tỏa đã bị tịch thu tại phù hợp với pháp luật. Vụ án này trở thành “vụ án tiền ảo” đầu tiên bị tòa án nước này tịch thu. Vụ việc này đặt ra vấn đề xử lý tư pháp đối với tiền ảo. Trước đây, hầu hết các vụ án về tiền ảo đều tập trung vào bản chất của tiền ảo cũng như các vấn đề kết tội và tuyên án liên quan đến chúng. Như mọi người đều biết, vấn đề xử lý tiền ảo sau khi tuyên án cũng rất quan trọng, nó sẽ quyết định chiều hướng giá trị của vụ việc. Bài viết này sẽ thảo luận một cách có hệ thống về vấn đề xử lý tư pháp đối với tiền ảo, chỉ ra những điểm chính và khó khăn trong việc xử lý tư pháp hiện có và đưa ra các giải pháp.
1. Câu hỏi được đặt ra—Phục hồi và trả lại tiền ảo
Là một sản phẩm mới nổi của Internet, bản chất của tiền ảo quả thực rất khó xác định, nhưng sau khi xét xử một hành vi phạm tội liên quan đến tiền ảo, vấn đề xử lý nó luôn phải được đưa ra. Điều 64 “Luật hình sự” nước tôi quy định: “Mọi tài sản mà tội phạm chiếm đoạt trái pháp luật sẽ bị thu hồi hoặc ra lệnh trả lại; tài sản hợp pháp của nạn nhân sẽ được trả lại kịp thời”. , cần phải thông qua các biện pháp như tịch thu, tịch thu và phong tỏa cuối cùng sẽ được trả lại cho nạn nhân hoặc chuyển vào kho bạc nhà nước. Trên thực tế, việc xử lý tiền ảo theo tư pháp chủ yếu là do tòa án ủy thác cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện các giao dịch tiền mặt và chuyển vào kho bạc nhà nước. Tuy nhiên, hoạt động này cũng gây ra nhiều tranh cãi, tranh chấp chủ yếu liên quan đến hai loại, một là tiền ảo không có tư cách đấu thầu hợp pháp ở Trung Quốc và nước này đã nhiều lần đưa ra thông báo nhắc nhở về nguy cơ đầu cơ. Tuy nhiên, một số quan điểm cho rằng sự mất mát của nạn nhân không nên được bồi thường, điều này đã làm dấy lên tranh cãi về việc liệu tiền ảo đã nhận có nên được trả lại cho nạn nhân hay không, thứ hai, vì tiền ảo là bất hợp pháp ở Trung Quốc nên hiện tại không có quy định thống nhất, chính thức, Các sàn giao dịch tiền ảo sau khi bị cơ quan tư pháp tịch thu tiền ảo đã ủy thác cho doanh nghiệp tư nhân xử lý dẫn đến hàng loạt vấn đề rủi ro như thủ tục trái pháp luật, ủy thác cho công ty xử lý vi phạm quy định, giá trị của tiền ảo. . Trên cơ sở đó, bài viết này sẽ kết hợp thực tiễn xử lý tiền ảo của tòa án để thảo luận các vấn đề nêu trên theo từng loại và đề xuất giải pháp.
2. Tranh chấp thực tế liên quan đến việc trả lại tiền ảo cho nạn nhân
Hiện nay, có rất nhiều loại tội phạm liên quan đến tiền ảo, có thể chia chủ yếu thành tội phạm lừa đảo sử dụng đầu tư tiền ảo như một mánh lới quảng cáo và tội phạm hình sự thực sự liên quan đến giao dịch tiền ảo thật. Đối tượng trước đây thực hiện hành vi lừa đảo dưới chiêu bài tiền ảo, nhằm mục đích lừa lấy tài sản của nạn nhân nên không có tranh chấp về việc trả lại tài sản cho nạn nhân sau phiên tòa. Tuy nhiên, tội phạm sau có thể được chia thành nhiều loại tội phạm, chẳng hạn như tội phạm tín nhiệm, tội phạm che giấu, tội lừa đảo, tội trộm cắp, tội lấy dữ liệu hệ thống thông tin máy tính một cách bất hợp pháp và nhiều tội phạm khác. Các tội phạm về tín nhiệm, che giấu, v.v. chủ yếu vi phạm trật tự hành chính của nhà nước, tiền ảo có liên quan chủ yếu là công cụ tội phạm để trốn tránh sự điều tra của tư pháp và việc tịch thu nó là không phù hợp. Tuy nhiên, trong các trường hợp tội phạm lừa đảo và trộm cắp tiền ảo, tiền ảo cá nhân của nạn nhân thực sự đã được chuyển đi, dẫn đến thiệt hại kinh tế có thể tính toán được. Lúc này, liệu tiền ảo của nạn nhân có cần được trả lại hay không là một câu hỏi đáng được bàn luận.
Đối với tội phạm hình sự, việc trả lại tài sản hợp pháp cho người bị hại là quyền được pháp luật trao cho người bị hại. Ví dụ, Điều 300 Luật Tố tụng hình sự quy định: “Sau khi xét xử, Tòa án nhân dân ra quyết định tịch thu tài sản trái pháp luật và tài sản khác liên quan đến vụ án được xác định là tài sản trái pháp luật và tài sản khác liên quan đến vụ án thì bị tịch thu, xử lý theo quy định của pháp luật”. Ngoài việc trả lại cho người bị hại theo quy định của pháp luật; đối với tài sản không thuộc tài sản cần thu hồi thì không chấp nhận đơn yêu cầu và bãi bỏ các biện pháp niêm phong, giam giữ, phong tỏa”. Quy định việc xử lý tài sản tham gia tố tụng hình sự” và “Một số quy định của TAND tối cao về thi hành phần tài sản tham gia tố tụng hình sự” đều có quy định liên quan. Tuy nhiên, trên thực tế, có những bản án tịch thu tiền ảo của nạn nhân mà bị cáo có được thay vì trả lại cho nạn nhân, dẫn đến tài sản hợp pháp của nạn nhân không thể được bảo vệ. Bài báo “Xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo và xử lý tài sản liên quan đến các vụ án” do “Bản tin Tòa án nhân dân” đăng ngày 1 tháng 9 năm 2023 nêu rõ rằng tài sản bị mất của nạn nhân có thể được trả lại hay không sẽ được đánh giá dựa trên việc nạn nhân có tham gia hay không. trong các giao dịch. Nạn nhân không có ý định hoặc ý định bán số tiền ảo mà mình nắm giữ. Nếu bị cáo lấy được chìa khóa tiền ảo của nạn nhân bằng các phương tiện bất hợp pháp và do đó đánh cắp tiền ảo thì tổn thất của nạn nhân phải được bồi thường; bị cáo đang sử dụng để lừa đảo, cướp giật, giật, trộm cắp và các tội phạm khác liên quan đến tiền ảo được thực hiện do hoạt động giao dịch của nạn nhân, do tài sản hợp pháp của nạn nhân bị xâm phạm trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục, bị cáo có thể bị buộc phải thu hồi toàn bộ số tiền đã bỏ ra. thu lợi bất chính của bị cáo, tài sản bị tịch thu và người bị hại không còn phải bồi thường.
Quan điểm này đặt ra nhiều điều kiện tiên quyết để nạn nhân có được số tiền ảo bị mất do bị cáo phạm tội. Để tìm hiểu nguyên nhân đằng sau quan điểm, vì giao dịch tiền ảo là bất hợp pháp trong nước nên nhà nước không khuyến khích các cá nhân đầu tư vào tiền ảo nên người ta cho rằng một số lợi ích hợp pháp này không đáng được bảo vệ, nếu không sẽ vi phạm tinh thần kiểm soát tài chính quốc gia. Tác giả không đồng tình với quan điểm xử lý khác biệt về tài sản hợp pháp của nạn nhân và sẽ trình bày chi tiết phần này trong các giải pháp dưới đây. Nhưng cũng đủ thấy trên thực tế vẫn còn những tranh cãi về việc có nên trả lại tiền ảo của nạn nhân hay không, nhưng trong tội phạm tài sản, đây chính xác là vấn đề mà các nạn nhân đang rất quan tâm nên cần phải bàn bạc.
3. Khó khăn trong công tác thu tiền ảo trong tranh chấp thực tế
Ngoài số tiền ảo cần được trả lại cho nạn nhân, số tiền ảo được sử dụng làm công cụ phạm tội và tiền thu được từ tội phạm phải bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Hiện tại, việc thu thập tiền ảo trên thực tế đang gặp khó khăn. Một mặt, tiền ảo là hàng hóa do nhà nước quản lý và có nhiều văn bản chính thức cấm giao dịch tiền ảo, do đó, dù được sử dụng làm công cụ phạm tội hay thu lợi từ tội phạm, tiền ảo cần phải được xử lý theo pháp luật để các phương tiện pháp lý có thể hợp tác. bằng các biện pháp điều tiết tài chính và duy trì sự ổn định của thị trường tài chính. Mặt khác, tiền ảo mang tính chất ẩn danh, riêng tư, khó giám sát, khó điều tra và xử lý các hoạt động tài khoản dưới tên của những người liên quan.Hơn nữa, do các văn bản liên quan của nước ta cấm giao dịch tiền ảo nên có thiếu nền tảng giao dịch chính thức trong nước Đối với tiền ảo Có khả năng xảy ra vi phạm thủ tục và sự bất công thực chất trong việc thực hiện các giao dịch. Phần sau đây sẽ mô tả chi tiết những khó khăn của luật pháp chính thức hiện có trong việc xử lý tiền ảo.
1. Liệu tiền ảo có phải là tài sản có thể thu hồi theo nghĩa luật hình sự không
Trong điều 64 nêu trên của “Luật hình sự” về xử lý tài sản do phạm tội mà có, hàng lậu và vật dụng được sử dụng vào phạm tội thì “tất cả tài sản mà tội phạm chiếm được trái phép đều bị thu hồi hoặc buộc phải trả lại”. thu nhập là tài sản Theo cách giải thích có hệ thống, hãy nhìn vào “phạm vi tài sản” quy định tại Điều 92 Bộ luật Hình sự nước ta, tài sản bao gồm phương tiện sinh hoạt, phương tiện sản xuất, tài sản hợp pháp, cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản khác. Các phán đoán về tài sản về cơ bản có thể được rút ra từ điều này. Tuy nhiên, điều đáng nói là nước tôi có thái độ kiểm soát tuyệt đối đối với tiền ảo, các văn bản quy phạm hiện hành xác định tiền ảo là một loại hàng hóa ảo cụ thể chứ không trực tiếp xác nhận chúng là tài sản. phủ nhận các thuộc tính tài sản của tiền ảo và tin rằng bản chất của nó là dữ liệu. Việc mua lại tiền ảo bất hợp pháp phải được quy định là tội phạm máy tính, chẳng hạn như tội lấy dữ liệu hệ thống thông tin máy tính một cách bất hợp pháp, nhưng không thể bị trừng phạt như tội xâm phạm tài sản . Dựa trên điều này, mặc dù việc tịch thu tiền ảo do phạm tội thu được là cần thiết nhưng nó có thể đảm bảo sự ổn định của thị trường tài chính và khôi phục trật tự tội phạm. Tuy nhiên, một mặt, thuộc tính tài sản của tiền ảo bị phủ nhận trong quá trình kết án và tuyên án, do đó nó chỉ có thể được phân loại là dữ liệu điện từ và được phân loại là tội phạm máy tính; mặt khác, thuộc tính tài sản của nó được công nhận trong quá trình phục hồi tư pháp. và nó bị tịch thu như tiền thu được từ tội phạm. Sự đối xử khác biệt này đã dẫn đến những xung đột, mâu thuẫn trong cách xử lý tư pháp đối với tiền ảo và dẫn đến những cách giải thích pháp lý tùy tiện. Luật pháp nghiêm minh và việc giải thích luật có hệ thống, nếu không có sự đồng thuận về việc tiền ảo có phải là tài sản hay không thì việc tịch thu tiền ảo cũng sẽ gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan là thiếu cơ sở pháp lý.
2. Khó khăn trong các biện pháp điều tra, xử lý tư pháp
Các văn bản quy phạm hiện hành của đất nước tôi nghiêm cấm rõ ràng hoạt động kinh doanh trao đổi giữa tiền hợp pháp và tiền ảo, hoạt động kinh doanh trao đổi giữa tiền ảo, cung cấp dịch vụ trung gian thông tin và định giá cho các giao dịch tiền ảo, tài trợ phát hành token và các giao dịch phái sinh tiền ảo cũng như các dịch vụ tài chính bất hợp pháp khác. các hoạt động. . Do đó, tiền ảo liên quan đến vụ việc không thể được xử lý thông qua bán công khai hoặc đấu giá. Theo quy định tại các điều 11, 144, 145 Bộ luật tố tụng hình sự nước tôi, trong số các biện pháp niêm phong, tạm giữ, phong tỏa để thu hồi thì đối tượng thu giữ, tạm giữ chỉ giới hạn ở tài sản, đồ vật, còn “tiền đặt cọc” , kiều hối, quyền chủ nợ, cổ phiếu, cổ phiếu quỹ và tài sản khác", chỉ có thể thực hiện các biện pháp đóng băng. Vì vậy, việc xử lý tiền ảo theo pháp luật chỉ có thể áp dụng biện pháp đóng băng. Tuy nhiên, hiện tại chưa có tổ chức có thẩm quyền nào có thể phong tỏa tiền ảo, làm thế nào để phong tỏa tiền ảo liên quan đến vụ việc đã trở thành điểm khó khăn trong việc xử lý tài sản liên quan. Để đảm bảo tiền ảo không bị chuyển nhượng, một số cơ quan xử lý vụ việc chuyển tiền ảo liên quan sang ví do họ kiểm soát và một số cơ quan xử lý vụ việc sử dụng các phương pháp tương ứng để hiện thực hóa tiền ảo trước khi thực hiện các biện pháp bắt buộc như phong tỏa. Không có cơ sở pháp lý rõ ràng cho các biện pháp này và tính hợp pháp của chúng vẫn còn nhiều nghi vấn. Do đó, các biện pháp đóng băng tiền ảo cũng là trọng tâm của việc xử lý tiền ảo theo tư pháp. Việc đóng băng tiền ảo kịp thời có liên quan đến việc xác định tình tiết tội phạm và xử lý tiền ảo sau khi phán quyết.
3. Giao dịch tiền ảo là bất hợp pháp
Về việc xử lý tiền ảo theo pháp luật, các giao dịch tiền ảo bất hợp pháp là một vấn đề phổ biến. Giao dịch tiền ảo không hợp pháp ở nước tôi. "Thông báo về ngăn ngừa rủi ro Bitcoin" và các văn bản quy phạm khác do năm bộ và ủy ban ban hành năm 2013 cấm các giao dịch thực hiện trong nước của tiền ảo. Do đó, về cơ bản chúng tương đương với hàng lậu và không nên Để xử lý và hiện thực hóa, nếu thuốc là hàng lậu ở nước ta thì phải tiêu hủy cùng nhau sau khi điều tra, nếu không sẽ mâu thuẫn với các quy định cấm có liên quan. Trong thực tiễn tư pháp, các cơ quan tư pháp thường xử lý tiền ảo và xử lý chúng, tuy nhiên, do thiếu các quy định mang tính hệ thống nên các phương pháp xử lý khác nhau đã gây ra nhiều vấn đề. Ở nước tôi không có thị trường giao dịch nào được công nhận chính thức có thể bán tiền ảo đã thu hồi. Việc bán tiền ảo ở thị trường giao dịch nước ngoài cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi giao dịch xuyên biên giới. Do đó, hầu hết các cơ quan tư pháp đều ủy thác cho các công ty tư nhân xử lý tiền ảo thay mặt họ. Công ty xử lý có thể bán tiền ảo cho người chấp nhận ở thượng nguồn hoặc nhà đầu tư bán lẻ ở hạ nguồn và sau khi trừ phí dịch vụ, số tiền thu được sẽ được giao cho cơ quan tư pháp. Vấn đề ở đây là nhà nước không khuyến khích giao dịch tiền ảo mà sử dụng các phương thức thực hiện giao dịch trong việc thu hồi tư pháp, đồng thời xử phạt các giao dịch tiền ảo trong nước, đồng thời sử dụng quyền lực công để thực hiện các giao dịch tiền ảo, phương pháp xử lý này chắc chắn trái với tư pháp. Và do việc thu hồi tư pháp tiền ảo còn tương đối xa lạ ở nước ta nên hành vi xử lý của các doanh nghiệp được ủy thác có thể không được giám sát hiệu quả, điều này sẽ dẫn đến hàng loạt vấn đề như thủ tục trái pháp luật, tham nhũng, hối lộ, mất giá tiền ảo. Nổi tiếng nhất trong ngành là một quận nhất định ở Thành Đô. Công ty bảo mật chuỗi khối Gao Moumou đã sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để thu thập manh mối về các vụ án liên quan đến chuỗi khối và thuyết phục cảnh sát giao cho công ty rút tiền sau khi giải quyết vụ án, lật tẩy việc điều tra và xử lý thông thường tiền ảo thành công cụ tạo ra lợi nhuận cho công ty.
4. Giải pháp xử lý tiền ảo theo pháp luật
Tác giả tóm tắt ngắn gọn về các vấn đề xử lý tư pháp đối với tiền ảo được nêu ở trên: Thứ nhất, liệu tiền ảo sau khi nhận biết có nên trả lại cho nạn nhân hay không, và thứ hai, cách xử lý hợp pháp và tuân thủ số tiền ảo cần tịch thu. Trên thực tế, vấn đề này cũng đã thu hút sự quan tâm của các cơ quan hữu quan, vào tháng 7 năm 2023, một hội thảo về “Khôi phục gian lận mạng viễn thông và xử lý tài sản” đã được tổ chức tại quận Yuhang, Hàng Châu. và các vấn đề pháp lý xung quanh tiền ảo liên quan đến vụ án”. Các vấn đề như “Xử lý”, “Áp dụng thủ tục tịch thu tài sản bất hợp pháp và phân bổ trách nhiệm cho đồng phạm” được tiến hành chuyên sâu. Liên quan đến việc xử lý các loại tiền ảo liên quan đến vụ án, Liu Daoqian, giáo sư tại Trường Cao đẳng Cảnh sát Hình sự Trung Quốc, đề xuất rằng đối với các giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung, các tài khoản liên quan đến vụ án có thể bị đóng băng thông qua sàn giao dịch; đối với các giao dịch sử dụng ví lạnh , ví lạnh hoặc chìa khóa có thể được tìm ra thông qua các biện pháp điều tra. Tác giả cũng sẽ đưa ra những đề xuất cá nhân để xử lý.
(1) Tiền ảo là tài sản hợp pháp của nạn nhân được trả lại cho nạn nhân
Số tài sản bất hợp pháp của bị cáo phải được thu hồi hoặc ra lệnh hoàn trả, đồng thời phần tài sản thuộc sở hữu của nạn nhân phải được trả lại cho nạn nhân theo quy định của pháp luật. Một là tiền ảo được lưu trữ trong ví của bị cáo phải được trả lại cho nạn nhân nếu nó chưa được nhận ra; thứ hai, trong một số vụ án hình sự, số tiền mà bị cáo thu được đến từ số tiền đã bán sau khi lấy được tiền ảo của nạn nhân, số tiền này thuộc về nạn nhân. Sự mất mát phải được hoàn trả cho nạn nhân chứ không được thu hồi. Mặc dù hàng loạt văn bản quy phạm như "Thông báo về ngăn ngừa rủi ro tài chính khi phát hành token" nêu rõ rằng tiền ảo không thể được sử dụng làm tiền tệ trên thị trường, nhưng quy định này chủ yếu cấm các hoạt động phát hành token hơn là hành vi đầu tư cá nhân. chỉ nhắc nhở các nhà đầu tư rằng họ cần phải gánh chịu rủi ro thất bại trong kinh doanh và đầu cơ đầu tư chứ không cấm rõ ràng họ tham gia vào các hoạt động đầu tư. Do đó, tiền ảo mà nạn nhân thu được thông qua đầu tư có giá trị tài sản nhất định và tài sản hợp pháp của nạn nhân phải được tôn trọng và trả lại cho nạn nhân một cách kịp thời. Bài báo “Xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo và xử lý tài sản liên quan đến vụ án” do Nhật báo Tòa án nhân dân đăng tải đã thừa nhận thuộc tính tài sản của tiền ảo trong nửa đầu, nhưng sau đó lập luận rằng bất kỳ loại tiền ảo nào mà nạn nhân phải chịu khỏi tổn thất giao dịch, do Hành vi vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục sẽ không được bảo vệ. Cách phân biệt này bỏ qua quyền sở hữu hợp pháp của nạn nhân, mâu thuẫn với quan điểm trước đây là công nhận thuộc tính tài sản của tiền ảo, nhà nước chưa cấm cá nhân nắm giữ tiền và hình phạt chỉ là giao dịch trên nền tảng. giao dịch cá nhân vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục? Trên thực tế, cũng có các cơ quan trọng tài dân sự ủng hộ tính hợp lệ của hợp đồng ủy thác đầu tư tiền ảo và không vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục hoặc các quy định cấm của pháp luật và không có giá trị vô hiệu. Hơn nữa, cách duy nhất để cơ quan tư pháp xử lý tiền ảo là giao nó cho kho bạc nhà nước sau khi nó được thực hiện, tại sao tài sản sau khi được cá nhân thực hiện lại không thuộc về người nắm giữ tiền ảo ban đầu?
(2) Thiết lập kênh xử lý tiền ảo đặc biệt
Khi thảo luận về việc xử lý tiền ảo theo pháp luật, điều kiện tiên quyết cần được trả lời là có công nhận thuộc tính tài sản của tiền ảo hay không. Nếu thuộc tính tài sản của tiền ảo bị từ chối thì đó không phải là thu nhập bất hợp pháp trong phạm vi luật hình sự và thiếu cơ sở hợp lý để thu hồi. Tiền ảo có thể bị tiêu hủy, nếu thuộc tính tài sản của tiền ảo được công nhận thì tiền ảo có thể bị phá hủy Việc xử lý thanh lý có nghĩa là cần hoàn thiện các quy định về thủ tục và cần thiết lập một cơ chế xử lý đặc biệt để hạn chế lẫn nhau và giám sát lẫn nhau.
1. Nhập loại tiền ảo liên quan vào địa chỉ lỗ đen
Tác giả từng viết một bài về việc xử lý tiền ảo theo tư pháp có tựa đề “Xử lý tiền ảo liên quan đến các vụ việc, chỉ có điều này là tuân thủ”, trong đó ông tin rằng việc xử lý và xử lý tiền ảo thực chất vẫn là một giao dịch giữa tiền kỹ thuật số ảo và tiền pháp định. Phải chăng vẫn là hành động để tiền kỹ thuật số ảo lưu hành? Vẫn là sự khẳng định bên trong về thuộc tính giá trị của tiền kỹ thuật số ảo “tiền thật”, hay là hoạt động vòng vèo “lang thang” trong nước hệ thống tài chính. Hơn nữa, trong quy trình xử lý cụ thể, không thể kiểm soát rủi ro mất giá tiền ảo, thủ tục xử lý bất hợp pháp và tham nhũng của nhân sự có liên quan. Vì vậy, tác giả đề xuất khi tiền ảo không được công nhận là tài sản theo nghĩa pháp luật hình sự thì tiền ảo cần trả lại cho nạn nhân phải được trả lại theo quy định của pháp luật; tiền kỹ thuật số ảo cần tịch thu. theo quy định của pháp luật có thể nhập trực tiếp vào “địa chỉ lỗ đen” ”. Cái gọi là địa chỉ lỗ đen (Địa chỉ Eater) dùng để chỉ địa chỉ mà khóa riêng bị mất hoặc không thể xác định được khóa riêng, những địa chỉ này giống như lỗ đen, chúng chỉ có thể đi vào chứ không thể ra ngoài. có địa chỉ lỗ đen. Một khi đã nhập vào địa chỉ lỗ đen, tiền kỹ thuật số ảo không thể được lưu hành nữa, điều này về cơ bản là phá hủy tiền kỹ thuật số ảo. Bằng cách này, việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án không chỉ tuân thủ nội hàm của các chính sách và quy định nghiêm cấm của đất nước mà còn thực sự có thể ngăn chặn tiền kỹ thuật số ảo liên quan đến vụ án được lưu hành và tránh tranh chấp "tiêu chuẩn kép". Điều quan trọng nhất là không có Hành vi xử lý, như nhập địa chỉ lỗ đen, để người ta thấy quyết tâm "cấm coin" của cơ quan thực thi pháp luật.
2. Thành lập đội thu hồi và xử lý chuyên nghiệp
Trong buổi hội thảo về “Khôi phục gian lận mạng viễn thông và xử lý tài sản” vừa được tổ chức như đã đề cập ở trên, Che Hao, giáo sư tại Trường Luật Đại học Bắc Kinh, đã chỉ ra rằng đặc tính cơ bản của tài sản là khả năng chuyển nhượng và nó không bị pháp luật nghiêm cấm. Mặc dù nước ta cấm các giao dịch đầu tư tiền ảo nhưng không cấm hoàn toàn việc nắm giữ và chuyển nhượng của cá nhân, tiền ảo vẫn có thuộc tính tài sản. Ngày càng có nhiều chuyên gia, học giả và người hành nghề tư pháp ủng hộ việc công nhận thuộc tính tài sản của tiền ảo, một khi các vấn đề tiên quyết được giải quyết sẽ có cơ sở pháp lý cho việc hiện thực hóa và phục hồi tiền ảo. Khi nói đến việc thu hồi và tịch thu Bitcoin, chìa khóa nằm ở việc kiểm soát khóa riêng, ví và nhà cung cấp dịch vụ của chúng. Đầu tiên, các cơ quan chức năng liên quan đã thiết lập cơ chế điều tra, phong tỏa, thu hồi tài sản tiền ảo liên quan đến vụ án, cơ quan công an đã thành lập đội thu hồi có năng lực chuyên môn kỹ thuật sau khi phát hiện ra manh mối về tiền ảo liên quan đến vụ việc. Trong trường hợp đó, họ ngay lập tức hỏi thông tin lưu trữ của tiền ảo và hợp tác với nhiều sàn giao dịch ở nước ngoài. Đóng băng kịp thời các khoản tiền liên quan đến vụ việc, thứ hai, thiết lập cơ chế xử lý tài sản tiền ảo liên quan đến vụ việc, cơ quan lập pháp xây dựng các chi tiết triển khai để hiện thực hóa tiền ảo có liên quan và các cơ quan tư pháp đã thành lập một bộ phận thực hiện tiền ảo đặc biệt để cho phép nạn nhân và người bảo vệ tham gia giám sát việc hiện thực hóa tiền ảo và ngăn chặn việc hiện thực hóa tiền ảo. Thứ ba, xét tính chất chuyên nghiệp của hoạt động thanh lý tiền ảo, việc cơ quan tư pháp thành lập bộ phận thanh lý đặc biệt là quá tốn kém, các công ty tư nhân chuyên nghiệp cũng có thể được tiếp tục ủy thác thực hiện các giao dịch thanh lý nhưng cơ quan công an và cơ quan tư pháp phải tham gia vào toàn bộ quá trình.Đối với giao dịch thanh lý, cả hai bên nên ký hợp đồng ủy thác để xác định quyền và nghĩa vụ tương ứng của mình, làm rõ phí đại lý và rủi ro và thực hiện giao dịch tại một thời điểm được chỉ định. Đơn vị xử lý vụ việc phải giám sát toàn bộ quá trình xử lý, thực hiện và nhận thức được rủi ro thực tế của giao dịch tiền ảo, có thể yêu cầu đại lý thanh toán một tỷ lệ tiền đặt cọc nhất định thông qua hợp đồng và chuyển tiền ảo liên quan đến vụ việc cho người đại diện. đại lý theo lô trong số tiền đặt cọc để thực hiện. Kiểm soát rủi ro thực hiện thông qua việc hạn chế và giám sát quyền lực là một biện pháp mạnh mẽ để đảm bảo rằng hành vi thu của nhà nước được thực hiện và đạt được mục đích thu.
5. Kết luận
Tác giả đã đề cập trong một bài viết trước rằng “chưa bao giờ có thứ gì vướng vào pháp luật như tiền ảo”, và câu nói này cũng đã được khẳng định rất nhiều trong bài viết này. Các vấn đề pháp lý liên quan đến tiền ảo, từ việc kết án và tuyên án cho đến việc xử lý tài sản liên quan theo tư pháp, đã gây rắc rối cho nhiều chuyên gia, học giả và những người hành nghề tư pháp. Nhưng luật ra đời để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, nhiệm vụ của các chuyên gia pháp lý là làm rõ bản chất của tiền ảo và xây dựng các biện pháp đối phó tư pháp toàn diện và nghiêm ngặt đối với bản chất của nó, sẽ phản ứng với sự phát triển kinh tế. Do đó, bài viết này phân tích các phương pháp xử lý tư pháp hiện có và những khó khăn của tiền ảo, đồng thời đưa ra một số đề xuất cá nhân, tôi tin rằng con đường xử lý tư pháp của tiền ảo sẽ ngày càng rõ ràng hơn.
Tài liệu tham khảo: 1. Wang Zhongyi, Yang Conghui: "Xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo và các vấn đề xử lý tài sản liên quan đến các vụ án", đăng trên ấn bản thứ 6 của "Tin tức Tòa án Nhân dân" vào ngày 1 tháng 9 năm 2023. 2. Zhao Guannan: "Về tội tịch thu Bitcoin", "Tạp chí Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc (Ấn bản Khoa học Xã hội)", Số 4, 2022, trang 96-105. 3. Yu Tao: "Những khó khăn và giải pháp xử lý tội phạm liên quan đến tiền ảo", "Công tố viên Trung Quốc" số 3, 2022, trang 27-30. 4. Di Kechun và Wang Guanlei: "Thảo luận sơ bộ về các biện pháp truy thu tội phạm đối với tiền ảo", đăng trên "Cảnh sát hình sự Trung Quốc", Số 3, 2021, trang 25-27.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tiền điện tử là tài sản, vấn đề xử lý nên được giải quyết như thế nào trong thực tiễn tư pháp?
[Giới thiệu] Ngày 18 tháng 7 năm 2023, Công an huyện Shayang, thành phố Jingmen, tỉnh Hồ Bắc đã đưa thủ phạm chính của vụ án cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới ra xét xử theo quy định của pháp luật. bằng tiền ảo và doanh thu liên quan đến vụ án lên tới 400 tỷ đồng. Trong quá trình xử lý vụ việc, lực lượng đặc nhiệm đã làm theo chỉ đạo và khóa, phong tỏa thành công số tiền ảo liên quan đến vụ án trị giá 160 triệu USD (khoảng 1 tỷ RMB), đồng thời, một phần số tiền ảo bị phong tỏa đã bị tịch thu tại phù hợp với pháp luật. Vụ án này trở thành “vụ án tiền ảo” đầu tiên bị tòa án nước này tịch thu. Vụ việc này đặt ra vấn đề xử lý tư pháp đối với tiền ảo. Trước đây, hầu hết các vụ án về tiền ảo đều tập trung vào bản chất của tiền ảo cũng như các vấn đề kết tội và tuyên án liên quan đến chúng. Như mọi người đều biết, vấn đề xử lý tiền ảo sau khi tuyên án cũng rất quan trọng, nó sẽ quyết định chiều hướng giá trị của vụ việc. Bài viết này sẽ thảo luận một cách có hệ thống về vấn đề xử lý tư pháp đối với tiền ảo, chỉ ra những điểm chính và khó khăn trong việc xử lý tư pháp hiện có và đưa ra các giải pháp.
1. Câu hỏi được đặt ra—Phục hồi và trả lại tiền ảo
Là một sản phẩm mới nổi của Internet, bản chất của tiền ảo quả thực rất khó xác định, nhưng sau khi xét xử một hành vi phạm tội liên quan đến tiền ảo, vấn đề xử lý nó luôn phải được đưa ra. Điều 64 “Luật hình sự” nước tôi quy định: “Mọi tài sản mà tội phạm chiếm đoạt trái pháp luật sẽ bị thu hồi hoặc ra lệnh trả lại; tài sản hợp pháp của nạn nhân sẽ được trả lại kịp thời”. , cần phải thông qua các biện pháp như tịch thu, tịch thu và phong tỏa cuối cùng sẽ được trả lại cho nạn nhân hoặc chuyển vào kho bạc nhà nước. Trên thực tế, việc xử lý tiền ảo theo tư pháp chủ yếu là do tòa án ủy thác cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện các giao dịch tiền mặt và chuyển vào kho bạc nhà nước. Tuy nhiên, hoạt động này cũng gây ra nhiều tranh cãi, tranh chấp chủ yếu liên quan đến hai loại, một là tiền ảo không có tư cách đấu thầu hợp pháp ở Trung Quốc và nước này đã nhiều lần đưa ra thông báo nhắc nhở về nguy cơ đầu cơ. Tuy nhiên, một số quan điểm cho rằng sự mất mát của nạn nhân không nên được bồi thường, điều này đã làm dấy lên tranh cãi về việc liệu tiền ảo đã nhận có nên được trả lại cho nạn nhân hay không, thứ hai, vì tiền ảo là bất hợp pháp ở Trung Quốc nên hiện tại không có quy định thống nhất, chính thức, Các sàn giao dịch tiền ảo sau khi bị cơ quan tư pháp tịch thu tiền ảo đã ủy thác cho doanh nghiệp tư nhân xử lý dẫn đến hàng loạt vấn đề rủi ro như thủ tục trái pháp luật, ủy thác cho công ty xử lý vi phạm quy định, giá trị của tiền ảo. . Trên cơ sở đó, bài viết này sẽ kết hợp thực tiễn xử lý tiền ảo của tòa án để thảo luận các vấn đề nêu trên theo từng loại và đề xuất giải pháp.
2. Tranh chấp thực tế liên quan đến việc trả lại tiền ảo cho nạn nhân
Hiện nay, có rất nhiều loại tội phạm liên quan đến tiền ảo, có thể chia chủ yếu thành tội phạm lừa đảo sử dụng đầu tư tiền ảo như một mánh lới quảng cáo và tội phạm hình sự thực sự liên quan đến giao dịch tiền ảo thật. Đối tượng trước đây thực hiện hành vi lừa đảo dưới chiêu bài tiền ảo, nhằm mục đích lừa lấy tài sản của nạn nhân nên không có tranh chấp về việc trả lại tài sản cho nạn nhân sau phiên tòa. Tuy nhiên, tội phạm sau có thể được chia thành nhiều loại tội phạm, chẳng hạn như tội phạm tín nhiệm, tội phạm che giấu, tội lừa đảo, tội trộm cắp, tội lấy dữ liệu hệ thống thông tin máy tính một cách bất hợp pháp và nhiều tội phạm khác. Các tội phạm về tín nhiệm, che giấu, v.v. chủ yếu vi phạm trật tự hành chính của nhà nước, tiền ảo có liên quan chủ yếu là công cụ tội phạm để trốn tránh sự điều tra của tư pháp và việc tịch thu nó là không phù hợp. Tuy nhiên, trong các trường hợp tội phạm lừa đảo và trộm cắp tiền ảo, tiền ảo cá nhân của nạn nhân thực sự đã được chuyển đi, dẫn đến thiệt hại kinh tế có thể tính toán được. Lúc này, liệu tiền ảo của nạn nhân có cần được trả lại hay không là một câu hỏi đáng được bàn luận.
Đối với tội phạm hình sự, việc trả lại tài sản hợp pháp cho người bị hại là quyền được pháp luật trao cho người bị hại. Ví dụ, Điều 300 Luật Tố tụng hình sự quy định: “Sau khi xét xử, Tòa án nhân dân ra quyết định tịch thu tài sản trái pháp luật và tài sản khác liên quan đến vụ án được xác định là tài sản trái pháp luật và tài sản khác liên quan đến vụ án thì bị tịch thu, xử lý theo quy định của pháp luật”. Ngoài việc trả lại cho người bị hại theo quy định của pháp luật; đối với tài sản không thuộc tài sản cần thu hồi thì không chấp nhận đơn yêu cầu và bãi bỏ các biện pháp niêm phong, giam giữ, phong tỏa”. Quy định việc xử lý tài sản tham gia tố tụng hình sự” và “Một số quy định của TAND tối cao về thi hành phần tài sản tham gia tố tụng hình sự” đều có quy định liên quan. Tuy nhiên, trên thực tế, có những bản án tịch thu tiền ảo của nạn nhân mà bị cáo có được thay vì trả lại cho nạn nhân, dẫn đến tài sản hợp pháp của nạn nhân không thể được bảo vệ. Bài báo “Xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo và xử lý tài sản liên quan đến các vụ án” do “Bản tin Tòa án nhân dân” đăng ngày 1 tháng 9 năm 2023 nêu rõ rằng tài sản bị mất của nạn nhân có thể được trả lại hay không sẽ được đánh giá dựa trên việc nạn nhân có tham gia hay không. trong các giao dịch. Nạn nhân không có ý định hoặc ý định bán số tiền ảo mà mình nắm giữ. Nếu bị cáo lấy được chìa khóa tiền ảo của nạn nhân bằng các phương tiện bất hợp pháp và do đó đánh cắp tiền ảo thì tổn thất của nạn nhân phải được bồi thường; bị cáo đang sử dụng để lừa đảo, cướp giật, giật, trộm cắp và các tội phạm khác liên quan đến tiền ảo được thực hiện do hoạt động giao dịch của nạn nhân, do tài sản hợp pháp của nạn nhân bị xâm phạm trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục, bị cáo có thể bị buộc phải thu hồi toàn bộ số tiền đã bỏ ra. thu lợi bất chính của bị cáo, tài sản bị tịch thu và người bị hại không còn phải bồi thường.
Quan điểm này đặt ra nhiều điều kiện tiên quyết để nạn nhân có được số tiền ảo bị mất do bị cáo phạm tội. Để tìm hiểu nguyên nhân đằng sau quan điểm, vì giao dịch tiền ảo là bất hợp pháp trong nước nên nhà nước không khuyến khích các cá nhân đầu tư vào tiền ảo nên người ta cho rằng một số lợi ích hợp pháp này không đáng được bảo vệ, nếu không sẽ vi phạm tinh thần kiểm soát tài chính quốc gia. Tác giả không đồng tình với quan điểm xử lý khác biệt về tài sản hợp pháp của nạn nhân và sẽ trình bày chi tiết phần này trong các giải pháp dưới đây. Nhưng cũng đủ thấy trên thực tế vẫn còn những tranh cãi về việc có nên trả lại tiền ảo của nạn nhân hay không, nhưng trong tội phạm tài sản, đây chính xác là vấn đề mà các nạn nhân đang rất quan tâm nên cần phải bàn bạc.
3. Khó khăn trong công tác thu tiền ảo trong tranh chấp thực tế
Ngoài số tiền ảo cần được trả lại cho nạn nhân, số tiền ảo được sử dụng làm công cụ phạm tội và tiền thu được từ tội phạm phải bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Hiện tại, việc thu thập tiền ảo trên thực tế đang gặp khó khăn. Một mặt, tiền ảo là hàng hóa do nhà nước quản lý và có nhiều văn bản chính thức cấm giao dịch tiền ảo, do đó, dù được sử dụng làm công cụ phạm tội hay thu lợi từ tội phạm, tiền ảo cần phải được xử lý theo pháp luật để các phương tiện pháp lý có thể hợp tác. bằng các biện pháp điều tiết tài chính và duy trì sự ổn định của thị trường tài chính. Mặt khác, tiền ảo mang tính chất ẩn danh, riêng tư, khó giám sát, khó điều tra và xử lý các hoạt động tài khoản dưới tên của những người liên quan.Hơn nữa, do các văn bản liên quan của nước ta cấm giao dịch tiền ảo nên có thiếu nền tảng giao dịch chính thức trong nước Đối với tiền ảo Có khả năng xảy ra vi phạm thủ tục và sự bất công thực chất trong việc thực hiện các giao dịch. Phần sau đây sẽ mô tả chi tiết những khó khăn của luật pháp chính thức hiện có trong việc xử lý tiền ảo.
1. Liệu tiền ảo có phải là tài sản có thể thu hồi theo nghĩa luật hình sự không
Trong điều 64 nêu trên của “Luật hình sự” về xử lý tài sản do phạm tội mà có, hàng lậu và vật dụng được sử dụng vào phạm tội thì “tất cả tài sản mà tội phạm chiếm được trái phép đều bị thu hồi hoặc buộc phải trả lại”. thu nhập là tài sản Theo cách giải thích có hệ thống, hãy nhìn vào “phạm vi tài sản” quy định tại Điều 92 Bộ luật Hình sự nước ta, tài sản bao gồm phương tiện sinh hoạt, phương tiện sản xuất, tài sản hợp pháp, cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản khác. Các phán đoán về tài sản về cơ bản có thể được rút ra từ điều này. Tuy nhiên, điều đáng nói là nước tôi có thái độ kiểm soát tuyệt đối đối với tiền ảo, các văn bản quy phạm hiện hành xác định tiền ảo là một loại hàng hóa ảo cụ thể chứ không trực tiếp xác nhận chúng là tài sản. phủ nhận các thuộc tính tài sản của tiền ảo và tin rằng bản chất của nó là dữ liệu. Việc mua lại tiền ảo bất hợp pháp phải được quy định là tội phạm máy tính, chẳng hạn như tội lấy dữ liệu hệ thống thông tin máy tính một cách bất hợp pháp, nhưng không thể bị trừng phạt như tội xâm phạm tài sản . Dựa trên điều này, mặc dù việc tịch thu tiền ảo do phạm tội thu được là cần thiết nhưng nó có thể đảm bảo sự ổn định của thị trường tài chính và khôi phục trật tự tội phạm. Tuy nhiên, một mặt, thuộc tính tài sản của tiền ảo bị phủ nhận trong quá trình kết án và tuyên án, do đó nó chỉ có thể được phân loại là dữ liệu điện từ và được phân loại là tội phạm máy tính; mặt khác, thuộc tính tài sản của nó được công nhận trong quá trình phục hồi tư pháp. và nó bị tịch thu như tiền thu được từ tội phạm. Sự đối xử khác biệt này đã dẫn đến những xung đột, mâu thuẫn trong cách xử lý tư pháp đối với tiền ảo và dẫn đến những cách giải thích pháp lý tùy tiện. Luật pháp nghiêm minh và việc giải thích luật có hệ thống, nếu không có sự đồng thuận về việc tiền ảo có phải là tài sản hay không thì việc tịch thu tiền ảo cũng sẽ gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan là thiếu cơ sở pháp lý.
2. Khó khăn trong các biện pháp điều tra, xử lý tư pháp
Các văn bản quy phạm hiện hành của đất nước tôi nghiêm cấm rõ ràng hoạt động kinh doanh trao đổi giữa tiền hợp pháp và tiền ảo, hoạt động kinh doanh trao đổi giữa tiền ảo, cung cấp dịch vụ trung gian thông tin và định giá cho các giao dịch tiền ảo, tài trợ phát hành token và các giao dịch phái sinh tiền ảo cũng như các dịch vụ tài chính bất hợp pháp khác. các hoạt động. . Do đó, tiền ảo liên quan đến vụ việc không thể được xử lý thông qua bán công khai hoặc đấu giá. Theo quy định tại các điều 11, 144, 145 Bộ luật tố tụng hình sự nước tôi, trong số các biện pháp niêm phong, tạm giữ, phong tỏa để thu hồi thì đối tượng thu giữ, tạm giữ chỉ giới hạn ở tài sản, đồ vật, còn “tiền đặt cọc” , kiều hối, quyền chủ nợ, cổ phiếu, cổ phiếu quỹ và tài sản khác", chỉ có thể thực hiện các biện pháp đóng băng. Vì vậy, việc xử lý tiền ảo theo pháp luật chỉ có thể áp dụng biện pháp đóng băng. Tuy nhiên, hiện tại chưa có tổ chức có thẩm quyền nào có thể phong tỏa tiền ảo, làm thế nào để phong tỏa tiền ảo liên quan đến vụ việc đã trở thành điểm khó khăn trong việc xử lý tài sản liên quan. Để đảm bảo tiền ảo không bị chuyển nhượng, một số cơ quan xử lý vụ việc chuyển tiền ảo liên quan sang ví do họ kiểm soát và một số cơ quan xử lý vụ việc sử dụng các phương pháp tương ứng để hiện thực hóa tiền ảo trước khi thực hiện các biện pháp bắt buộc như phong tỏa. Không có cơ sở pháp lý rõ ràng cho các biện pháp này và tính hợp pháp của chúng vẫn còn nhiều nghi vấn. Do đó, các biện pháp đóng băng tiền ảo cũng là trọng tâm của việc xử lý tiền ảo theo tư pháp. Việc đóng băng tiền ảo kịp thời có liên quan đến việc xác định tình tiết tội phạm và xử lý tiền ảo sau khi phán quyết.
3. Giao dịch tiền ảo là bất hợp pháp
Về việc xử lý tiền ảo theo pháp luật, các giao dịch tiền ảo bất hợp pháp là một vấn đề phổ biến. Giao dịch tiền ảo không hợp pháp ở nước tôi. "Thông báo về ngăn ngừa rủi ro Bitcoin" và các văn bản quy phạm khác do năm bộ và ủy ban ban hành năm 2013 cấm các giao dịch thực hiện trong nước của tiền ảo. Do đó, về cơ bản chúng tương đương với hàng lậu và không nên Để xử lý và hiện thực hóa, nếu thuốc là hàng lậu ở nước ta thì phải tiêu hủy cùng nhau sau khi điều tra, nếu không sẽ mâu thuẫn với các quy định cấm có liên quan. Trong thực tiễn tư pháp, các cơ quan tư pháp thường xử lý tiền ảo và xử lý chúng, tuy nhiên, do thiếu các quy định mang tính hệ thống nên các phương pháp xử lý khác nhau đã gây ra nhiều vấn đề. Ở nước tôi không có thị trường giao dịch nào được công nhận chính thức có thể bán tiền ảo đã thu hồi. Việc bán tiền ảo ở thị trường giao dịch nước ngoài cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi giao dịch xuyên biên giới. Do đó, hầu hết các cơ quan tư pháp đều ủy thác cho các công ty tư nhân xử lý tiền ảo thay mặt họ. Công ty xử lý có thể bán tiền ảo cho người chấp nhận ở thượng nguồn hoặc nhà đầu tư bán lẻ ở hạ nguồn và sau khi trừ phí dịch vụ, số tiền thu được sẽ được giao cho cơ quan tư pháp. Vấn đề ở đây là nhà nước không khuyến khích giao dịch tiền ảo mà sử dụng các phương thức thực hiện giao dịch trong việc thu hồi tư pháp, đồng thời xử phạt các giao dịch tiền ảo trong nước, đồng thời sử dụng quyền lực công để thực hiện các giao dịch tiền ảo, phương pháp xử lý này chắc chắn trái với tư pháp. Và do việc thu hồi tư pháp tiền ảo còn tương đối xa lạ ở nước ta nên hành vi xử lý của các doanh nghiệp được ủy thác có thể không được giám sát hiệu quả, điều này sẽ dẫn đến hàng loạt vấn đề như thủ tục trái pháp luật, tham nhũng, hối lộ, mất giá tiền ảo. Nổi tiếng nhất trong ngành là một quận nhất định ở Thành Đô. Công ty bảo mật chuỗi khối Gao Moumou đã sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để thu thập manh mối về các vụ án liên quan đến chuỗi khối và thuyết phục cảnh sát giao cho công ty rút tiền sau khi giải quyết vụ án, lật tẩy việc điều tra và xử lý thông thường tiền ảo thành công cụ tạo ra lợi nhuận cho công ty.
4. Giải pháp xử lý tiền ảo theo pháp luật
Tác giả tóm tắt ngắn gọn về các vấn đề xử lý tư pháp đối với tiền ảo được nêu ở trên: Thứ nhất, liệu tiền ảo sau khi nhận biết có nên trả lại cho nạn nhân hay không, và thứ hai, cách xử lý hợp pháp và tuân thủ số tiền ảo cần tịch thu. Trên thực tế, vấn đề này cũng đã thu hút sự quan tâm của các cơ quan hữu quan, vào tháng 7 năm 2023, một hội thảo về “Khôi phục gian lận mạng viễn thông và xử lý tài sản” đã được tổ chức tại quận Yuhang, Hàng Châu. và các vấn đề pháp lý xung quanh tiền ảo liên quan đến vụ án”. Các vấn đề như “Xử lý”, “Áp dụng thủ tục tịch thu tài sản bất hợp pháp và phân bổ trách nhiệm cho đồng phạm” được tiến hành chuyên sâu. Liên quan đến việc xử lý các loại tiền ảo liên quan đến vụ án, Liu Daoqian, giáo sư tại Trường Cao đẳng Cảnh sát Hình sự Trung Quốc, đề xuất rằng đối với các giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung, các tài khoản liên quan đến vụ án có thể bị đóng băng thông qua sàn giao dịch; đối với các giao dịch sử dụng ví lạnh , ví lạnh hoặc chìa khóa có thể được tìm ra thông qua các biện pháp điều tra. Tác giả cũng sẽ đưa ra những đề xuất cá nhân để xử lý.
(1) Tiền ảo là tài sản hợp pháp của nạn nhân được trả lại cho nạn nhân
Số tài sản bất hợp pháp của bị cáo phải được thu hồi hoặc ra lệnh hoàn trả, đồng thời phần tài sản thuộc sở hữu của nạn nhân phải được trả lại cho nạn nhân theo quy định của pháp luật. Một là tiền ảo được lưu trữ trong ví của bị cáo phải được trả lại cho nạn nhân nếu nó chưa được nhận ra; thứ hai, trong một số vụ án hình sự, số tiền mà bị cáo thu được đến từ số tiền đã bán sau khi lấy được tiền ảo của nạn nhân, số tiền này thuộc về nạn nhân. Sự mất mát phải được hoàn trả cho nạn nhân chứ không được thu hồi. Mặc dù hàng loạt văn bản quy phạm như "Thông báo về ngăn ngừa rủi ro tài chính khi phát hành token" nêu rõ rằng tiền ảo không thể được sử dụng làm tiền tệ trên thị trường, nhưng quy định này chủ yếu cấm các hoạt động phát hành token hơn là hành vi đầu tư cá nhân. chỉ nhắc nhở các nhà đầu tư rằng họ cần phải gánh chịu rủi ro thất bại trong kinh doanh và đầu cơ đầu tư chứ không cấm rõ ràng họ tham gia vào các hoạt động đầu tư. Do đó, tiền ảo mà nạn nhân thu được thông qua đầu tư có giá trị tài sản nhất định và tài sản hợp pháp của nạn nhân phải được tôn trọng và trả lại cho nạn nhân một cách kịp thời. Bài báo “Xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo và xử lý tài sản liên quan đến vụ án” do Nhật báo Tòa án nhân dân đăng tải đã thừa nhận thuộc tính tài sản của tiền ảo trong nửa đầu, nhưng sau đó lập luận rằng bất kỳ loại tiền ảo nào mà nạn nhân phải chịu khỏi tổn thất giao dịch, do Hành vi vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục sẽ không được bảo vệ. Cách phân biệt này bỏ qua quyền sở hữu hợp pháp của nạn nhân, mâu thuẫn với quan điểm trước đây là công nhận thuộc tính tài sản của tiền ảo, nhà nước chưa cấm cá nhân nắm giữ tiền và hình phạt chỉ là giao dịch trên nền tảng. giao dịch cá nhân vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục? Trên thực tế, cũng có các cơ quan trọng tài dân sự ủng hộ tính hợp lệ của hợp đồng ủy thác đầu tư tiền ảo và không vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục hoặc các quy định cấm của pháp luật và không có giá trị vô hiệu. Hơn nữa, cách duy nhất để cơ quan tư pháp xử lý tiền ảo là giao nó cho kho bạc nhà nước sau khi nó được thực hiện, tại sao tài sản sau khi được cá nhân thực hiện lại không thuộc về người nắm giữ tiền ảo ban đầu?
(2) Thiết lập kênh xử lý tiền ảo đặc biệt
Khi thảo luận về việc xử lý tiền ảo theo pháp luật, điều kiện tiên quyết cần được trả lời là có công nhận thuộc tính tài sản của tiền ảo hay không. Nếu thuộc tính tài sản của tiền ảo bị từ chối thì đó không phải là thu nhập bất hợp pháp trong phạm vi luật hình sự và thiếu cơ sở hợp lý để thu hồi. Tiền ảo có thể bị tiêu hủy, nếu thuộc tính tài sản của tiền ảo được công nhận thì tiền ảo có thể bị phá hủy Việc xử lý thanh lý có nghĩa là cần hoàn thiện các quy định về thủ tục và cần thiết lập một cơ chế xử lý đặc biệt để hạn chế lẫn nhau và giám sát lẫn nhau.
1. Nhập loại tiền ảo liên quan vào địa chỉ lỗ đen
Tác giả từng viết một bài về việc xử lý tiền ảo theo tư pháp có tựa đề “Xử lý tiền ảo liên quan đến các vụ việc, chỉ có điều này là tuân thủ”, trong đó ông tin rằng việc xử lý và xử lý tiền ảo thực chất vẫn là một giao dịch giữa tiền kỹ thuật số ảo và tiền pháp định. Phải chăng vẫn là hành động để tiền kỹ thuật số ảo lưu hành? Vẫn là sự khẳng định bên trong về thuộc tính giá trị của tiền kỹ thuật số ảo “tiền thật”, hay là hoạt động vòng vèo “lang thang” trong nước hệ thống tài chính. Hơn nữa, trong quy trình xử lý cụ thể, không thể kiểm soát rủi ro mất giá tiền ảo, thủ tục xử lý bất hợp pháp và tham nhũng của nhân sự có liên quan. Vì vậy, tác giả đề xuất khi tiền ảo không được công nhận là tài sản theo nghĩa pháp luật hình sự thì tiền ảo cần trả lại cho nạn nhân phải được trả lại theo quy định của pháp luật; tiền kỹ thuật số ảo cần tịch thu. theo quy định của pháp luật có thể nhập trực tiếp vào “địa chỉ lỗ đen” ”. Cái gọi là địa chỉ lỗ đen (Địa chỉ Eater) dùng để chỉ địa chỉ mà khóa riêng bị mất hoặc không thể xác định được khóa riêng, những địa chỉ này giống như lỗ đen, chúng chỉ có thể đi vào chứ không thể ra ngoài. có địa chỉ lỗ đen. Một khi đã nhập vào địa chỉ lỗ đen, tiền kỹ thuật số ảo không thể được lưu hành nữa, điều này về cơ bản là phá hủy tiền kỹ thuật số ảo. Bằng cách này, việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án không chỉ tuân thủ nội hàm của các chính sách và quy định nghiêm cấm của đất nước mà còn thực sự có thể ngăn chặn tiền kỹ thuật số ảo liên quan đến vụ án được lưu hành và tránh tranh chấp "tiêu chuẩn kép". Điều quan trọng nhất là không có Hành vi xử lý, như nhập địa chỉ lỗ đen, để người ta thấy quyết tâm "cấm coin" của cơ quan thực thi pháp luật.
2. Thành lập đội thu hồi và xử lý chuyên nghiệp
Trong buổi hội thảo về “Khôi phục gian lận mạng viễn thông và xử lý tài sản” vừa được tổ chức như đã đề cập ở trên, Che Hao, giáo sư tại Trường Luật Đại học Bắc Kinh, đã chỉ ra rằng đặc tính cơ bản của tài sản là khả năng chuyển nhượng và nó không bị pháp luật nghiêm cấm. Mặc dù nước ta cấm các giao dịch đầu tư tiền ảo nhưng không cấm hoàn toàn việc nắm giữ và chuyển nhượng của cá nhân, tiền ảo vẫn có thuộc tính tài sản. Ngày càng có nhiều chuyên gia, học giả và người hành nghề tư pháp ủng hộ việc công nhận thuộc tính tài sản của tiền ảo, một khi các vấn đề tiên quyết được giải quyết sẽ có cơ sở pháp lý cho việc hiện thực hóa và phục hồi tiền ảo. Khi nói đến việc thu hồi và tịch thu Bitcoin, chìa khóa nằm ở việc kiểm soát khóa riêng, ví và nhà cung cấp dịch vụ của chúng. Đầu tiên, các cơ quan chức năng liên quan đã thiết lập cơ chế điều tra, phong tỏa, thu hồi tài sản tiền ảo liên quan đến vụ án, cơ quan công an đã thành lập đội thu hồi có năng lực chuyên môn kỹ thuật sau khi phát hiện ra manh mối về tiền ảo liên quan đến vụ việc. Trong trường hợp đó, họ ngay lập tức hỏi thông tin lưu trữ của tiền ảo và hợp tác với nhiều sàn giao dịch ở nước ngoài. Đóng băng kịp thời các khoản tiền liên quan đến vụ việc, thứ hai, thiết lập cơ chế xử lý tài sản tiền ảo liên quan đến vụ việc, cơ quan lập pháp xây dựng các chi tiết triển khai để hiện thực hóa tiền ảo có liên quan và các cơ quan tư pháp đã thành lập một bộ phận thực hiện tiền ảo đặc biệt để cho phép nạn nhân và người bảo vệ tham gia giám sát việc hiện thực hóa tiền ảo và ngăn chặn việc hiện thực hóa tiền ảo. Thứ ba, xét tính chất chuyên nghiệp của hoạt động thanh lý tiền ảo, việc cơ quan tư pháp thành lập bộ phận thanh lý đặc biệt là quá tốn kém, các công ty tư nhân chuyên nghiệp cũng có thể được tiếp tục ủy thác thực hiện các giao dịch thanh lý nhưng cơ quan công an và cơ quan tư pháp phải tham gia vào toàn bộ quá trình.Đối với giao dịch thanh lý, cả hai bên nên ký hợp đồng ủy thác để xác định quyền và nghĩa vụ tương ứng của mình, làm rõ phí đại lý và rủi ro và thực hiện giao dịch tại một thời điểm được chỉ định. Đơn vị xử lý vụ việc phải giám sát toàn bộ quá trình xử lý, thực hiện và nhận thức được rủi ro thực tế của giao dịch tiền ảo, có thể yêu cầu đại lý thanh toán một tỷ lệ tiền đặt cọc nhất định thông qua hợp đồng và chuyển tiền ảo liên quan đến vụ việc cho người đại diện. đại lý theo lô trong số tiền đặt cọc để thực hiện. Kiểm soát rủi ro thực hiện thông qua việc hạn chế và giám sát quyền lực là một biện pháp mạnh mẽ để đảm bảo rằng hành vi thu của nhà nước được thực hiện và đạt được mục đích thu.
5. Kết luận
Tác giả đã đề cập trong một bài viết trước rằng “chưa bao giờ có thứ gì vướng vào pháp luật như tiền ảo”, và câu nói này cũng đã được khẳng định rất nhiều trong bài viết này. Các vấn đề pháp lý liên quan đến tiền ảo, từ việc kết án và tuyên án cho đến việc xử lý tài sản liên quan theo tư pháp, đã gây rắc rối cho nhiều chuyên gia, học giả và những người hành nghề tư pháp. Nhưng luật ra đời để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, nhiệm vụ của các chuyên gia pháp lý là làm rõ bản chất của tiền ảo và xây dựng các biện pháp đối phó tư pháp toàn diện và nghiêm ngặt đối với bản chất của nó, sẽ phản ứng với sự phát triển kinh tế. Do đó, bài viết này phân tích các phương pháp xử lý tư pháp hiện có và những khó khăn của tiền ảo, đồng thời đưa ra một số đề xuất cá nhân, tôi tin rằng con đường xử lý tư pháp của tiền ảo sẽ ngày càng rõ ràng hơn.
Tài liệu tham khảo: 1. Wang Zhongyi, Yang Conghui: "Xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo và các vấn đề xử lý tài sản liên quan đến các vụ án", đăng trên ấn bản thứ 6 của "Tin tức Tòa án Nhân dân" vào ngày 1 tháng 9 năm 2023. 2. Zhao Guannan: "Về tội tịch thu Bitcoin", "Tạp chí Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc (Ấn bản Khoa học Xã hội)", Số 4, 2022, trang 96-105. 3. Yu Tao: "Những khó khăn và giải pháp xử lý tội phạm liên quan đến tiền ảo", "Công tố viên Trung Quốc" số 3, 2022, trang 27-30. 4. Di Kechun và Wang Guanlei: "Thảo luận sơ bộ về các biện pháp truy thu tội phạm đối với tiền ảo", đăng trên "Cảnh sát hình sự Trung Quốc", Số 3, 2021, trang 25-27.