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假设一个假想的情况:一个每天收入约7000万美元的大毒枭决定使用加密货币来合法化资金。他的策略是将这笔金额分割成更小的部分,并每天分发到多个数字钱包中。
假设每天大约有1000万美元流入像Monero和Zcash这样的加密货币,这些货币以其匿名化方法而闻名。通过复杂的账户和电子钱包网络,这些资金被分配为每10000美元分别从不同地址转账到数字资产,然后在去中心化交易所上兑换成像USDC或USDT这样的稳定币。
最终,一个月内通过这种方式可能合法化大约3亿美元,同时每天更换投资组合和多样化方法。部分资金可以投入合法业务和官方交易所,创造合法资本增长的假象,并提供可信的掩护。
对于此类操作,可以选择以下加密货币:
1. Monero通过环签名等技术提供了最大的隐私,使得交易追踪几乎不可能。
2. Zcash
提供称为“屏蔽交易”的隐私选项,隐藏交易细节以防止外人窥探。
3. 美元结算
由法定货币储备支持的稳定币,允许将资金转换为用于日常财务需求的稳定资产。
这些加密货币有助于隐藏财务痕迹,并有效操控数字空间中的交易。
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