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在Bittrex的破产文件中发现了可疑交易,金额为$500 千 - ForkLog: 加密货币,人工智能,奇点,未来

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![crypto_exchange 买入卖出 etf](http://img-cdn.gateio.im/social/moments-1b46b798e9c8242957c07187e5ccb83c019283746574839201# 在 Bittrex 破产文件中发现)млн上的可疑交易

在Bittrex加密交易所破产程序中提交的文件包含数万个可疑交易,总金额为$500 万。这可能会影响近150万客户的支付,研究员帕沙·奥努尔(Pasha Onur)表示。

在分析中,他发现了28笔精确为0.00000001 BTC的转账$500 少于$0.01(,以及5笔0.00000002 BTC的交易,发生在2023年3月10日。专家指出,在设定的提取费用为$25-60的情况下,这些操作在经济上是不可行的。

此外,Oğuzhan 发现了 10,236 个相同的 0.00022083 BTC 的提款和 9,482 个 0.00023109 BTC 的转账——这是不同用户之间统计上不可能的巧合。在法币领域,他发现了 681 个 ) 的提款,手续费为 $25。

几乎99.5%的所有交易发生在特定日期:2023年2月9日至10日和3月10日至11日。其中93%的交易发生在每个月的10号。

在2023年的报告中,还出现了127笔关于区块链LoMoCoin $5 LMC(的提现,该区块链于2021年停止运营。Heur还发现了另一种统计上不可能的异常——52个不同用户的操作中重复出现2272,727273 LMC的转账。

研究人员强调了与FTX、Celsius以及其他一些平台相似的诈骗特征。

这将如何影响债权人?

在破产时,Bittrex 的用户基础达到了 160 万人。提出要求的不到 36,000 人。

“如果提款交易是伪造的,那么客户余额就是不正确的,因此债权人的要求金额也是不准确的,” — 奥努尔在接受DL News评论时解释道。

据他说,用于检查利益冲突和确定支付优先权的20大债权人名单也是基于潜在的受损数据形成的。

对Bittrex的债权人索赔程序在四月结束。付款尚未开始。

违规历史

Bittrex成立于2014年,美国西雅图。九年后,该交易所申请破产——在SEC指控其违反法规几周后。

与监管机构的困难始于2019年,当时NYDFS拒绝了该平台申请虚拟货币业务许可证的请求。该机构认为公司的合规政策不够充分或根本不存在。

在2022年,Bittrex因多次违反制裁政策和反洗钱程序以及处理金额为)百万的非法交易而被罚款$29 百万。

在2023年7月,该平台试图在与SEC的法律争议中质疑该机构在监管加密货币方面的权力。两个月后,它与监管机构达成协议,支付了$263 万的罚款。

提醒一下,在2025年8月,SEC与Ripple Labs结束了长达五年的法律争议

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