ED标记加密账号，拆解诈骗团伙 - Coinfea

印度执法局(ED)已宣布对全国范围内的欺诈行动进行调查，此前已识别出一个通过传统银行渠道和加密货币平台转移犯罪收益的大型洗钱网络。

ContentsED 解散了围绕假工作和投资建立的欺诈网络资金被洗钱到不同账户海得拉巴 ED 区域办公室强调，有超过 ₹8.46 千 万的资金分布在 92 个银行账户中，包括与 CoinDCX 相关的财务余额和一系列的加密钱包。官员报告称，此案与一个更广泛的计划有关，该计划涉及假冒手机应用程序、欺诈性电子商务平台和误导性投资项目，这些项目据称从多个州的受害者那里收集了 ₹285 千 万。

美国执法机构拆解围绕假工作和投资建立的欺诈网络

在卡达帕警方根据印度刑法第420条和信息技术法第66-C和66-D条提起多起刑事案件后，执法部门开始对此案件进行调查。随着调查的深入，他们发现其他地区也投诉了同样的问题。

调查使他们揭露了一个在一系列应用程序背后运作良好的组织，包括NBC应用、Power Bank应用、HPZ Token、RCC应用以及其他基于任务的赚钱工具。根据调查结果，骗子们转向了WhatsApp和Telegram频道，在那里他们招募人们，承诺在短时间内给予佣金。

这种方法包括引导用户访问假冒合法服务网站的链接，参与者的任务是在这些伪造的电子商务网站上进行模拟的商品购买和销售。用户被指示在进行任何活动之前，将资金转入与应用程序相关联的数字钱包中。

根据ED调查人员的说法，攻击者最初使用银行账户存入小额资金，从而获得受害者的信任。这一趋势激励更多目标存入更多资金。当存款增加时，提款就开始失败。受害者随后通过通过消息应用程序工作的通讯团队被告知，他们需要额外的费用或税款。

资金被洗钱到不同的账户

尽管进行了这些支付，但用户无法提取任何资金。随后，网站变得无法访问，应用内余额消失，客户支持渠道被移除，用户账户被停用。一些受害者还被鼓励招募新参与者，承诺更高的推荐佣金，这将使诈骗网络进一步扩展。

执法机关进行了资金追踪分析，显示₹285亿的欺诈收益通过30多个一级银行账户流通，这些账户的运营时间从一到十五天不等。这些账户将资金转移到80多个二级账户，以防止银行的早期检测或冻结。

根据调查人员的说法，诈骗网络积极利用Binance的点对点市场购买USDT (Tether)。这些收购是通过基于非法存款的第三方支付进行的。ED观察到WazirX、Buyhatke和CoinDCX上的卖家以低价收购USDT，并以高价在Binance P2P上出售，支付与犯罪收益挂钩。