英国揭露十亿美元稳定币洗钱网络，涉及重大制裁逃避案件

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来源: 姨太新闻 原标题：英国揭露十亿美元稳定币洗钱网络为俄罗斯战争机器提供资金 原始链接：

网络

英国国家犯罪局(NCA)揭露了一个价值十亿美元的制裁规避网络，该网络严重依赖稳定币将资金输送给俄罗斯实体。该调查代号为“破坏行动”，揭示了一条从莫斯科延伸到迪拜和伦敦的大规模现金到加密货币的管道，最终通过一家金融机构转移资金，以规避西方制裁。

网络是如何运作的

NCA官员识别出两个相互关联的讲俄语团体，Smart和TGR集团，作为该计划的核心操作者。这两个网络与被制裁的组织、网络犯罪分子和毒品贩运团伙合作。

调查人员表示，这些团伙设计了一套复杂的洗钱基础设施，将来自毒品、武器贩运和其他犯罪活动的收益转换为加密货币。稳定币，特别是USDT，因其快速结算和价格稳定而成为该操作的核心，使其成为希望避免比特币或以太坊波动的受制裁行为者的理想选择。

洗钱渠道经常涉及受制裁的交易所，某些平台是主要的入金通道。在执行行动后，操作者转移到新创建的平台，并辅以一网络中介经纪人，暗中促进跨境转账。

最终，加密货币流向了为俄罗斯军事工业综合体提供资金的实体。

法律执法响应

行动破坏者得到了美国、爱尔兰和法国的支持，导致近2500万英镑的现金和加密货币被查获，并逮捕了数十名嫌疑人。调查突显了稳定币尽管有其合法用途，但由于其流动性和全球覆盖，已成为规避制裁的首选工具。

对稳定币日益关注

这些发现验证了监管机构对稳定币在非法金融中可能发挥的作用日益增长的担忧。各国政府正在施压发行人加强合规框架，而区块链分析公司则继续追踪公共账本上的可疑交易，强化了尽管存在匿名性的认知，稳定币的流动仍然是可追踪的。

英国的揭露与早期对涉及被制裁参与者的数十亿美元加密货币转移的调查一致。同时，开发替代稳定币的努力不断涌现，促使全球各地的监管机构加强监管审查。