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头部交易所陷10亿美元恐怖融资指控:306名受害者家属发起联邦诉讼

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【链文】北达科他州联邦法院最近受理了一起震动币圈的诉讼——306名在2023年那场袭击中受害的美国公民和家属,把矛头对准了某头部交易所及其创始人。

起诉书里的指控相当严厉:声称该平台协助恐怖组织转移了超过10亿美元的资金。更扎眼的是,即便在袭击发生后,仍有5000多万美元通过其系统流转。虽然该创始人去年已经认罪并服刑四个月,后来还获得了特朗普的特赦,但原告方认为这不能抹去平台长期为非法资金活动开绿灯的事实。

现在这些受害者家属要求的不只是普通赔偿,还包括三倍惩罚性赔偿。这案子如果真打下去,对整个加密交易所行业的反洗钱合规标准可能都会产生连锁反应。

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VitalikFanboy42vip
· 11-25 11:06
靠,这交易所真的敢玩火啊,帮恐怖组织洗钱?
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GateUser-0717ab66vip
· 11-25 11:06
这下交易所真的要吃大亏了,10亿美金啊...难怪要三倍赔偿
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链上资深吃瓜群众vip
· 11-25 11:05
这交易所真的离谱,敢跟恐怖分子勾兑?10亿美金就这样过手了?
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RebaseVictimvip
· 11-25 10:56
10亿美元流进恐怖组织?交易所这波真的离谱,反洗钱就是摆设吗
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MEV受害者协会vip
· 11-25 10:45
我看到这个case了,交易所这回踩大雷了。10亿刀流向恐怖组织?这得有多烂的风控啊...
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GasFeeLovervip
· 11-25 10:41
这下交易所可麻烦了,十个亿啊...合规这块得好好补课了
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