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全球执法升级:加密诈骗网络被列为跨国威胁
有一说一,国际刑警这次动作有点大。在马拉喀什全体大会上,他们直接认定加密货币诈骗已经成为龙头犯罪产业,全球执法机构要集体出手了。
这个骗局链条确实离谱:人口贩运→虚假工作机会→强迫从事非法活动→洗钱。受害者遍布60多个国家,从东南亚一路蔓延到俄罗斯、哥伦比亚、东非和英国。去年美国财政部还切断了柬埔寨汇旺集团的金融联系,指控涉嫌洗钱40亿美元。
关键信号是美国司法部本月成立了专项打击小组,配合国际刑警的决议,这标志着全球执法开始真正协同了。换句话说,想靠加密技术躲避监管的日子可能要变了。对于想进入这个领域的项目方和用户,合规透明度会成为新的竞争力。