国际刑警宣布加密货币诈骗网络是全球威胁

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介绍

国际刑警正式承认与加密货币相关的欺诈行为现在已成为一个庞大住宅区诈骗产业的中心，将该网络指定为跨国犯罪威胁，同时全球执法机构正在积极协调其金融流动。

国际刑警组织成员国在马拉喀什的大会上通过了一项关于该主题的决议，按照公开声明。

该组织表示，这些网络依赖于人口贩运、在线欺诈和强迫劳动，现在已影响到六十多个国家的受害者。

犯罪网络的运作

“经常以海外高薪工作的借口，受害者被贩运到住宅区，在那里被迫进行非法活动，如语音钓鱼、浪漫骗局、投资欺诈和加密货币诈骗，针对全球各地的个人，”该组织表示。

该决议描述了犯罪团伙通过虚假招聘广告招募受害者，并将其运送到住宅区，在那里被迫进行投资计划、情感欺诈和加密货币诈骗等其他非法或犯罪活动。

国际刑警表示，操作这些诈骗中心的团伙使用先进技术“来欺骗受害者并掩盖他们的操作”，跨国犯罪网络以“高度适应性的性质”运作。

地理扩张

中心诈骗模型最初在东南亚引起了国际关注，缅甸、柬埔寨和老挝的复杂情况被记录为大规模人口贩卖和强制在线欺诈的地方。

与诈骗相关的人口贩运受害者来自该地区，以及中国和印度，自2023年1月起。

在同年的五月，这个计划已经扩展到俄罗斯的某些地区、哥伦比亚的部分地区、东非沿海国家以及英国的部分地区。

猪肉屠宰操作与加密货币流动

网络犯罪集团与加密货币的联系首次在去年七月被揭露，当时发现由位于柬埔寨金边的金融集团Huione运营的一个在线市场处理了超过110亿美元与诈骗复杂操作关联的加密货币交易。

今年五月，美国财政部采取措施将该集团隔离于美国金融体系，声称其与猪肉综合体的欺诈活动相关的洗钱活动超过40亿美元。

"几年前，来自猪肉屠宰操作的资金流动通过主要交易所的路径相对可预测。今天，它们在很大程度上依赖于稳定币、低成本区块链和区块链之间的快速交换，以分散流动并节省时间，"前财政部官员、现任区块链智能公司TRM Labs全球政策负责人Ari Redbord说道。

TRM Labs 还观察到 “对洗钱网络、场外交易所和非正式提现基础设施的使用更加频繁——这一切都帮助运营商在传统金融监管之外转移价值”，Redbord 补充道。

国际协调与响应

"但是历史并非单方面的：随着警方当局的注意力加大，欺诈网络改变了他们转移资金的方式，而捍卫者们也变得更加敏捷，"他表示。“这种全球协调才是真正的改变。”

国际刑警的决议是"更广泛国际变革的一部分"，Redbord补充道。随着美国最近成立的一个工作组，“亚洲和欧洲的合作伙伴"现在在与人口贩运相关的欺诈计划类型上"越来越一致”。

尽管这些网络“在具有跨境空隙的区域蓬勃发展”，但这些空隙现在正在“收窄”，因此“几年前根本不存在的行动窗口”现在可以被识别，补充道。

资产的协调追踪以定位丢失的资金并非"仅仅可行"，Redbord表示该过程"在各个司法管辖区协同工作时才有效"。

"当协调运作时，实际上可以切断这些网络所依赖的逃生路线，"他补充道。