泰国这次动静不小。



警方在全国22个地方同时出击,目标很明确——那些跟柬埔寨犯罪团伙勾搭上的跨国诈骗网。这波操作直接端掉了价值超过100亿泰铢的涉案资产,换算一下差不多3.13亿美元。

重点来了:这次主要盯上四起大案。其中有个叫陈志的中柬商人,他那套路子挺典型的——先用加密货币把黑钱洗白,然后再转换成各种资产。这种操作在跨境犯罪里已经不算新鲜事了,但规模确实够大。

从执法层面看,东南亚这边对加密货币相关的洗钱活动越来越不手软。毕竟数字货币的匿名性和跨境便利性,确实让某些灰色操作有了可乘之机。现在各国开始联合行动,这个趋势值得关注。
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ETH三明治侠vip
· 13小时前
加密洗钱被逮,早该狠狠打击这帮人了。东南亚这波联合执法确实给力,3亿美刀的案子抄了就抄了,就怕有些平台还在装瞎子。
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APY_Chaservip
· 13小时前
卧槽100亿泰铢直接没收,这规模可以啊。加密洗钱这套流程终于被按住了,东南亚这边确实在收紧
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Solidity Survivorvip
· 13小时前
又来了,加密洗钱这套...东南亚执法力度上来了啊
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地下室成分党vip
· 13小时前
加密洗钱现在被锁死了?这下黑钱难转啊
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