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泰国这次动静不小。
警方在全国22个地方同时出击,目标很明确——那些跟柬埔寨犯罪团伙勾搭上的跨国诈骗网。这波操作直接端掉了价值超过100亿泰铢的涉案资产,换算一下差不多3.13亿美元。
重点来了:这次主要盯上四起大案。其中有个叫陈志的中柬商人,他那套路子挺典型的——先用加密货币把黑钱洗白,然后再转换成各种资产。这种操作在跨境犯罪里已经不算新鲜事了,但规模确实够大。
从执法层面看,东南亚这边对加密货币相关的洗钱活动越来越不手软。毕竟数字货币的匿名性和跨境便利性,确实让某些灰色操作有了可乘之机。现在各国开始联合行动,这个趋势值得关注。