链上数据追踪机构最新报告显示了一个值得关注的趋势——2025年,国家层面在加密领域的监管活动明显升温。更引人注意的是,非法组织正在构建规模化的链上基础设施,这些设施成为跨国犯罪集团的"中转站",既帮助他们采购商品和服务,也为非法所得的加密资产进行漂白。



数据触目惊心:今年非法加密交易规模至少达1540亿美元,同比暴增162%。这个增幅反映出什么?一方面说明违法活动在加密领域变得更加隐蔽和专业化;另一方面也暴露出现有链上风控体系仍有巨大缝隙。对于交易所和合规机构来说,这份数据既是警示,也是行动指令——强化KYC、监控可疑交易、建立完善的风控体系,已经从选项变成了必选项。
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SillyWhalevip
· 01-11 12:53
162%...这涨幅真离谱,感觉监管跟不上坏人创新的速度啊 链上漂白洗钱都整出产业链了,这得多疯狂 1540亿?数字大到有点麻木了,KYC这套真得狠起来才行 交易所要是还摸鱼,现在就是自找麻烦 黑钱越来越专业,说明啥?规范军跟不上游击队呗 风控体系有缝隙就得补,不然就是共谋 监管升温好事儿,但关键看执行力咋样 隐蔽和专业化...感觉违法成本在下降?这才是最恐怖的
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MEV Tearsvip
· 01-11 12:43
162%暴增真的绷不住了,这么多黑钱在链上洗...交易所们还在摸鱼呢?
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not_your_keysvip
· 01-09 13:33
162%?靠,这数字比我portfolio的跌幅还猛...黑产都比我们赚钱快呢 链上这点隐私都要没了,还说去中心化呢 交易所该动真格了,继续摆烂的话监管铁锤早晚砸过来 1540亿美元?比某些国家GDP还多,这事儿真的大了 KYC搞不好反而把正常用户赶出去了,这个平衡可不好拿捏
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AirdropCollectorvip
· 01-08 19:52
1540亿美元?卧槽这数字有点吓人...感觉风控这块确实得狠狠补漏了 162%的涨幅说明啥呢,坏人都学聪明了呗,咱得跟着上岸才行 监管升温是好事吧,至少能把一些黑心交易所挤出去 这就是为啥得做好KYC啊,交易所别再摆烂了 链上基础设施被滥用,这事确实得有人管一管
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Probably Nothingvip
· 01-08 13:24
1540亿美元暴增162%,这特么就离谱啊,黑产都比正规军卷 交易所们该慌了,KYC这回真得硬起来了 监管升温+黑产升级,2025注定不平静... 这数据一出来,合规老兵们该加班了 链上黑市已经工业化了,这才是最恐怖的地方 妈的,洗钱产业链都他妈做成基建了 风控体系漏成筛子,交易所们该反思反思了
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冲浪鲸鱼饲养员vip
· 01-08 13:23
1540亿?卧槽这数字真的假的,感觉监管越严反而越来越多人铤而走险啊 --- 又是KYC又是风控,交易所这次真得好好动起来了,要不然迟早出事儿 --- 隐蔽+专业化,听起来就是说坏人也升级了啊,这怎么玩 --- 162%增长...咦这也太离谱,感觉黑钱洗白已经形成产业链了 --- 合规成本要上天了估计,小交易所怕是顶不住 --- "中转站"这词用得妙,说白了就是犯罪工具化呗,监管再不出手真得完 --- 数据这么吓人,以后出入金肯定更严,普通用户又得遭殃
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HashRatePhilosophervip
· 01-08 13:20
1540亿美元?这数字疯了,暴增162%说明啥,就是黑产越来越专业了呗,咱们的风控跟不上啊 交易所这下坐不住了吧,KYC必须铁血执行,不然真得被当"洗钱基地" 链上隐蔽性这么强,监管再升温也很难完全堵死,猫鼠游戏还得继续 人家都构建基础设施了,咱们还在拆东墙补西墙,体系级别的漏洞真恐怖 这波下来,小交易所怕是要被淘汰了,合规成本太高了
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区块捡漏王vip
· 01-08 13:14
1540亿美元?妈呀这数字得多离谱啊,犯罪分子都开始专业化了是吧 --- 卧槽162%的增幅,这得多能藏啊,风控漏洞这么大的吗 --- 合规变必选了...交易所们这回得真正动起来了,不然迟早被查 --- 怎么感觉黑钱比白钱跑得还快?链上透明度这么高都整不明白 --- 国家监管升温果然没吹牛,得赶紧看好自己的链上资产啊 --- 中转站?这不就是洗钱升级版吗,区块链安全性呢 --- 风控缝隙这么大早该有人重视了,怪不得坏人这么嚣张 --- 1540亿...我寻思着这还只是追踪到的吧?真实规模得多吓人 --- KYC强化是好事,就是普通用户体验会变差呢还是 --- 这数据一出来,不合规的平台怕是要出事咯
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FlatlineTradervip
· 01-08 13:11
1540亿美金?真的假的,这增速离谱了,感觉监管越来越紧不少人就越往暗里钻 交易所现在都得上紧发条了,不然下一个被爆的就是自己 这波洗钱基础设施越来越专业,散户真的躲不开啊 话说KYC这东西,本来是保护我们吧,现在反而成了必需品... 有点讽刺呢 162%这个数字,让我想起去年的某些项目,那时候谁都没想到会这样
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GateUser-cff9c776vip
· 01-08 12:56
1540亿美元的非法交易...这floor price低得有点吓人啊,完全是熊市哲学的现实演绎 按供需曲线来看,黑产的"专业化升级"不就是个市场信号嘛,说明风控这玩意儿终于成了刚需资产 监管升温+犯罪升级,这场"军备竞赛"完全是web3去中心化精神的反讽...讲真,有点美 KYC从选项变必选,某种意义上就是DAO治理机制的现实版——被迫共识总比没共识强吧 1540亿...足以让任何艺术品估值模型彻底破防,这才是真正的价值"漂白" 各位且看且珍惜,这可能是"薛定谔的牛市"最后的遮羞布了
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