陈志：从卑微起点到柬埔寨加密货币诈骗大师

一位37岁的华裔商人陈志，曾在柬埔寨权倾一时，掌控着价值数十亿的庞大商业帝国。然而，他从网吧老板到美国当局所称“历史上最大金融诈骗之一”的大亨的极速崛起，如今成为一个警示故事，揭示了财富和政治关系如何掩盖犯罪行为——直到国际执法机构介入。

创业之路：陈志的柬埔寨梦想

陈志于1987年12月出生于中国福建，起初从事一些普通的生意。他协助家族企业，经营网吧，展现出早期的创业本能。然而，真正的转折点发生在2011年左右，当时陈志做出一个深思熟虑的决定，离开中国，迁往柬埔寨，察觉到东南亚尚未开发的经济潜力。

时机恰到好处。随着柬埔寨经济向外资开放，中国资本大量涌入，陈志将自己置于房地产繁荣的中心。仅仅四年后，他于2015年成立了Prince Holding Group，这一举动彻底改变了他的命运。起初是房地产项目，迅速演变成远比表面看起来更宏大、更阴险的事业。

建立企业集团：Prince集团的飞速扩张

Prince Holding Group的扩张令人震惊。公司的房地产业务改变了整个地区——尤其是西哈努克市，陈志的开发项目帮助将这个安静的海滨小镇变成繁忙的赌场中心。据报道，Prince集团在柬埔寨的房地产总投资约为$2 十亿，旗舰项目如金边Prince Plaza购物中心已成为地标性建筑。

陈志的野心不仅限于房地产。2018年，他获得了完整的银行牌照，成立了Prince Bank，标志着他正式进入金融服务领域。集团的业务范围迅速多元化，涵盖消费品、商业投资，业务遍及30多个国家和地区。表面上，Prince集团似乎是一个合法的跨国企业集团，陈志还通过Prince Foundation塑造了慈善家的形象，声称致力于柬埔寨的发展。

隐秘帝国：诈骗工厂内部揭秘

在闪亮的摩天大楼和体面的商业外表背后，是一场规模惊人的犯罪行动。美国司法部的调查揭露，Prince集团在柬埔寨至少运营了10个大型诈骗集团，特别是“杀猪盘”——复杂的投资骗局，全球受害者众多，美国人尤为严重。

这些行动被当局描述为“封闭式诈骗工厂”。在柬埔寨的工业园区内，集团设有“电话农场”，配备数十万台设备和电脑，同时运营数万假社交媒体账号。被强行拘禁在类似监狱的环境中的受害者，被胁迫实施诈骗，威胁以暴力和酷刑。美国助理检察长John Eisenberg指出，这一犯罪企业“建立在人类苦难之上”。

为了隐藏非法所得，陈志策划了复杂的洗钱方案。集团通过关联的加密货币挖矿业务和线上赌博平台转移资金，进一步掩盖财富的非法来源。在英属维尔京群岛等离岸金融中心设立空壳公司，作为洗钱的中转站，然后将资金再投资于海外房地产，以使收益合法化。

政治权力的获取：陈志如何成为“公爵”

陈志在柬埔寨权力结构中的崛起同样经过深思熟虑。获得柬埔寨国籍后，他利用积累的财富与国家最高层建立关系。2017年，他通过皇室法令被任命为内政部顾问，享有高级政府官员的待遇。当他成为柬埔寨最有影响力的人物之一——总理洪森的私人顾问时，影响力大增。

这种政治融合带来了实实在在的回报。2020年7月，陈志获得了许多人认为是最高荣誉的“公爵”称号，由皇室法令授予，表彰其对柬埔寨经济发展的贡献。这一荣誉由洪森总理亲自授予，使陈志的地位超越普通商人，成为柬埔寨精英阶层的一员，频繁出席高层政府活动，影响力延伸至权力核心。

即使在2023年洪森辞职、其子洪曼尼接任总理后，陈志仍据称保持其顾问职位，显示出其政治网络的持久性。他拥有双重英国和柬埔寨国籍，加上财富和关系，几乎成为无法触及的“避风港”——一个似乎免受外部压力的“安全区”。

震荡：美英制裁动摇柬埔寨

当美国和英国政府同时宣布对陈志及Prince集团实施制裁时，局势骤然崩塌。美国司法部以电信诈骗和洗钱罪名起诉他，没收了超过$15 十亿的比特币——这是历史上最大规模的加密货币扣押之一。同时，英国外交和联邦事务部冻结了价值数百万英镑的资产，包括伦敦Avenue Road上的一栋价值1200万英镑的豪宅和Fenchurch Street上的一座价值1亿英镑的办公楼，以及多处住宅。

柬埔寨政府在保护其最具影响力的商人之一与维护国际关系之间左右为难，采取了模棱两可的立场。内政部官员强调，Prince集团“始终遵守法律”，会根据证据配合国际请求。然而，值得注意的是，柬埔寨尚未对陈志提起指控或展开国内调查——许多分析人士认为，这反映了他在国家权力结构中的持续影响。

从王朝到衰落：陈志未来未卜

陈志的故事揭示了发展中国家权力的一个基本真理：财富和政治关系可以获得合法性，但无法永远保护个人免受国际法律体系的制裁。他的犯罪规模——涉及人口贩卖、国际诈骗和跨国洗钱——最终变得无法在柬埔寨境内完全控制。

随着国际调查的持续和数十亿资产被冻结，陈志面临着一场声誉的急剧下滑。他的“避风港”地位已被外部压力所破坏，尽管柬埔寨政府保持外交谨慎，但他那无可挑战的统治似乎正在走向终结。未来尚未可知的是，柬埔寨的政治精英是否会最终保护他，还是国际制裁的压力会逐步穿透他所建立的保护屏障。