超越硅谷：全球加密骗局网络打破地域刻板印象

当社交平台X推出其位置显示功能时，许多用户立即将其武器化。标记为具有特定国籍的账户——尤其是印度、尼日利亚和俄罗斯——成为骚扰的目标，评论者集体将他们贴上“骗子”的标签。但数据真的支持这种排外的叙事吗？一点也不。

在2022年至2025年间，独立调查员ZachXBT记录了118起经过验证的跨洲诈骗案件。他的发现描绘出一幅几乎与网络上流传的每一个刻板印象都相反的画面。从硅谷影响者推广毫无价值的Memecoin，到基于Telegram的孟买诈骗团伙，从伊斯坦布尔的拉升抛售计划到隐私币洗钱网络，诈骗已经真正走向全球。令人不安的事实是：骗子无处不在，不仅仅是在那些人们喜欢指责的地区。

ZachXBT揭示的数据：诈骗无国界

ZachXBT为期三年的调查揭示了一个打破“问题地区”神话的诈骗分布。在118起经过验证的案件中：

• 41%来自亚洲 (印度、中国、东南亚)
• 28%来自北美
• 15%来自欧洲
• 10%来自非洲
• 6%为匿名 (无法通过混币器或隐私币追踪)

你注意到什么缺失了吗？尼日利亚没有占据榜单。印度也不是中心。与此同时，北美和欧洲合计占所有已记录诈骗的43%——超过亚洲。地理分布显示的不是某个地区的问题，而是一个普遍的问题：犯罪超越国界、语言和文化。

当你具体审视某些案例时，讽刺尤为明显。硅谷的科技影响者曾推广数百万美元的NFT诈骗。欧洲的DeFi开发者策划了复杂的骗局。亚洲的营销团队运营跨链洗钱。作案者的国籍与散布在各大洲的受害者相同。那么，为什么偏偏关注某些国家呢？

谁真正遭受最大损失？地理格局揭示令人惊讶的真相

这里的数据对那些散布刻板印象的人来说，变得尤为不舒服。到2025年6月，ZachXBT记录了每个国家平均每位受害者的损失情况。结果显示：

按平均每位受害者损失排名前十的国家：

1. 阿联酋——约78,000美元
2. 美国——约77,000美元
3. 智利——约52,000美元
4. 印度——约51,000美元
5. 立陶宛——约38,000美元
6. 日本——约26,000美元
7. 伊朗——约25,000美元
8. 以色列——约12,000美元
9. 挪威——约12,000美元
10. 德国——约11,000美元

尼日利亚？完全不在榜单上。如果刻板印象成立，尼日利亚的受害者应该排名靠前或接近榜首。但事实并非如此。相反，阿联酋和美国领跑——这些国家大多数人绝不会将其与“诈骗热点”联系在一起。还有一些欧洲国家，以及中东和亚洲国家也在榜单中出现。

更广泛的受害者地图 (2022-2025) 也证实了这一模式。西欧、东欧、北美、亚洲部分地区和中东显示出钱包损失的最高集中度。相比之下，非洲的受害者明显较少。难道骗子只盯准财富所在之地，而非刻板印象所指的地区吗？

为什么增长率显示非洲的抗性，而非欧洲的韧性

也许最具启示性的是受害者增长率。从2024年到2025年，年度增长情况如下：

• 东欧——约380%的增长
• 中东和北非——约300%
• 中亚/南亚和大洋洲——约270%
• 北美——约230%
• 拉丁美洲——约200%
• 亚太地区——约140%
• 整个欧洲——约120%
• 撒哈拉以南非洲——约100%

非洲排名最后。如果尼日利亚和撒哈拉以南非洲的骗子是全球诈骗的中心，难道我们不应看到非洲的增长速度最快吗？但实际上，东欧以380%的增长率领先，几乎是非洲增长率的四倍。而美洲、欧洲和中东地区的增长曲线也远远陡峭得多。

显而易见的模式是：骗子在匿名成本低、监管宽松的地区活动，无论地理位置如何。他们偏爱Telegram和隐私币——这些工具超越国界。他们利用散居社区建立的网络和信任。他们追逐财富，而非血统。

打破循环：透明度如何战胜排外情绪

那么行业应如何前行？ZachXBT的调查提出了几条与地区归咎无关的路径：

实施透明的验证体系。 不要仅凭国籍假设有罪，要要求项目创始人接受公开审计、完成KYC验证，并披露链上数据。透明度无论身在何处都有效。

加强调查报道。 像ZachXBT这样的调查员和专注于区块链侦查的社区，已共同防止了数百万美元的损失。他们的工作应得到放大，而不是被民族主义噪音所压制。报道硅谷影响者涉案的内容，与报道孟买团伙一样重要。

对每个项目保持审慎。 最有效的防御是心理上的：在未证实之前，将每个项目都视为潜在骗局。独立验证声明。通过超越位置的方式核实团队背景。

举报而非污名化。 发现可疑活动时，使用正规渠道和验证资源进行举报。散布仇恨只会带来伤害的放大。

真正的敌人

加密货币最初设想是去中心化和自由。但没有问责制，这些理想变成了全球剥削的工具。ZachXBT的三年调查证明了一个不争的事实：每个地区都有坏人，也都有受害者。

硅谷的炒作周期催生了骗局，东欧的网络犯罪团伙也如此，非洲、亚洲、美洲和欧洲的投机者也如此。诈骗不是由护照国籍决定的——它由未受监管的匿名、无监管的交易所和人类的贪婪所推动。

指责尼日利亚或印度无法解决问题。赞扬北美或欧洲也无济于事。解决方案在于制度：透明的验证、严格的审计、调查资源和个人警觉。地理位置无关紧要，道德才是关键。

停止“链上排外主义”。数据早已证明一切。

原始分析：Mars_DeFi | 编译：Chopper，Foresight News