تم الكشف عن هوية الحوت في بيتكوين! الرئيس التنفيذي السابق لـ BitForex يمتلك 100,000 عملة BTC ويحقق ربحًا هائلًا قدره 200 مليون دولار

كشفت منصة “سلسلة المحقق” Eye عن تفاصيل مذهلة، حيث يُشتبه أن الحوت الغامض الذي يمتلك 100,000 عملة بيتكوين هو Garrett Jin، الرئيس التنفيذي السابق لـ BitForex. قام هذا الحوت ببيع 35,000 بِت خلال شهري أغسطس وسبتمبر مقابل 4.23 مليار دولار من عملة ETH، وفتح أمر قصير بقيمة 735 مليون دولار في 11 أكتوبر، محققًا أرباحًا ضخمة بلغت 200 مليون دولار خلال انهيار السوق.

** تعرض صدمة حوت البيتكوين: 100,000 مركز BTC مقفلة في Garrett Jin **

! كشف حوت البيتكوين غاريت جين

(المصدر: داخل السلسلة المحقق Eye)

أثارت مجتمع العملات الرقمية في 12 أكتوبر نقاشًا حادًا حول الهوية الحقيقية لحوت بيتكوين. نشر المحقق الشهير داخل السلسلة “Eye” تقرير تحقيق طويل عبر منصة X، ساعيًا لكشف هوية “حوت بيتكوين Hyperliquid” الغامض الذي يمتلك أكثر من 100,000 عملة بيتكوين، حيث تشير جميع الأدلة إلى Garrett Jin، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة BitForex. إذا تم تأكيد هذا الاكتشاف، فسيكون من بين أكبر حوادث كشف الهوية في عالم العملات الرقمية، حيث تقدر ثروة هذا الحوت بـ عدة مليارات من الدولارات.

إن اهتمام الناس بهذا الحوت من بيتكوين يعود أولاً إلى حجم أصوله المذهلة. تظهر دراسة أجراها Eye أن هذا الحوت من بيتكوين لا يزال يسيطر حالياً على حوالي 46,295 بيتكوين، بقيمة سوقية تصل إلى 5.19 مليار دولار وفقًا للأسعار الحالية، موزعة على عدة عناوين محفظة. إن حجم الحيازة بهذا القدر نادر جداً في سوق بيتكوين بأكمله، حيث يمتلك عدد قليل من المستثمرين المؤسساتيين أو عمال المناجم الأوائل أو البورصات حجمًا مشابهًا. إن قدرة فرد على تجميع هذا الحجم الضخم من حيازة بيتكوين الحوت تثير على الفور فضولًا قويًا حول مصدر أمواله وهويته الحقيقية.

ثانياً، هناك تصرفات بارزة لهذا الحوت في بيتكوين. في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر من هذا العام، قام هذا الحوت في بيتكوين ببيع أكثر من 35,000 قطعة من BTC عبر تداولات الفوري (SPOT) والعقود المستمرة (PERP) على منصة Hyperliquid، مما أدى إلى تحويل ما تزيد قيمته عن 4.23 مليار دولار من ETH. إن هذه العمليات الكبيرة لتغيير الأصول نادرة جداً، حيث لا تتعلق فقط بمبالغ مالية ضخمة، بل تظهر أيضاً نوعاً من الحكم على اتجاهات السوق. قد يشير التحول من BTC إلى ETH إلى نظرة متفائلة تجاه إمكانات نمو نظام إيثريوم البيئي، أو قد يكون تعديلاً استراتيجياً لتوزيع الأصول.

السبب الثالث الذي جعل هذا الحوت في بيتكوين محور الاهتمام، هو ارتباطه بالانخفاض الكبير في السوق في 11 أكتوبر. هذا الحوت في بيتكوين فتح أمر قصير بقيمة تصل إلى 735 مليون دولار من BTC، مما أتاح له التقاط تقلبات السوق بدقة، وفي النهاية حقق ربحًا قدره حوالي 200 مليون دولار. لقد أثار هذا الاختيار “السحري” للتوقيت تساؤلات قوية في المجتمع حول “التداول من الداخل”: كيف عرف هذا الحوت في بيتكوين مسبقًا أن السوق على وشك الانهيار؟ هل هو مجرد قدرة تحليلية ونصيب من الحظ، أم أنه حصل على نوع من المعلومات المسبقة؟

تتبع الهوية: من اسم مجال ENS إلى المدير التنفيذي لـ BitForex

استخدمت تحقيقات Eye أسلوب تحقيق كلاسيكي داخل السلسلة، من خلال تتبع تدفقات الأموال والعناوين المرتبطة لتحديد الهوية. جاء الاختراق الرئيسي من مصدر الأموال المبكر للحوت بيتكوين. أظهرت التحقيقات أن أموال هذا الحوت بيتكوين تأتي من محفظة ereignis.eth داخل السلسلة، وهذا العنوان مرتبط باسم ENS garrettjin.eth، مما يشير مباشرة إلى مستخدم منصة X @GarrettBullish. أصبح هذا الاسم ENS وارتباطه بحساب وسائل التواصل الاجتماعي هو الخيط الأول لتحديد هوية Garrett Jin.

تشير التحليلات الإضافية إلى خلفية مهنية غاريت جين. تُظهر التقارير أن احتياطات هذا الحوت بيتكوين كانت معظمها قد سُحبت من منصات التداول الذاتية قبل 7 إلى 8 سنوات. تتزامن هذه النقطة الزمنية بشكل كبير مع فترة قيادة غاريت جين لشركة BitForex. خلال الفترة من 2017 إلى 2018، كانت أسعار بيتكوين منخفضة نسبيًا (مقارنةً بالوقت الحالي)، وكان لدى كبار التنفيذيين الذين يمتلكون موارد ومعلومات داخل المنصة فرصة حقيقية لتجميع كميات كبيرة من بيتكوين بمستوى الحوت.

أضافت تاريخ controversies BitForex هذا الهوية التي تكهن بها شبحاً. تم تسمية هذه البورصة من قبل هيئة الخدمات المالية اليابانية في عام 2023 لعدم تسجيل عملياتها، مما يدل على مشاكلها في الامتثال. وفي فبراير 2024، تم الكشف عن تدفق 57 مليون دولار من الأموال الساخنة، ثم تم إغلاق الموقع الرسمي وتجميد عمليات السحب، مما أدى إلى حالة من الذعر بين المستخدمين. وفي يوليو، ادعت BitForex الرسمية أن الفريق يخضع للتحقيق من قبل الشرطة في مقاطعة جيانغسو الصينية وأوقف جميع التداولات. هذه السلسلة من الأحداث تثير التساؤلات: هل تتعلق حيازات هذه الحوت Bitcoin الضخمة بتدفقات الأموال في BitForex؟ هل يتعلق الأمر باختلاس أصول المستخدمين؟

أظهرت تحقيقات Eye أن الحوت في البيتكوين قد نقل كميات كبيرة من الأموال إلى عنوان إيداع لأحد البورصات الرئيسية، مما يدل على وجود علاقة عميقة مع نظام البورصات المركزية. وهذا يدعم بشكل أكبر التكهنات بأن هذا الحوت في البيتكوين قد يكون من الداخلين في البورصة. ومع ذلك، فإن الصناعة تحتفظ بموقف حذر تجاه هذا التكهن بالهوية. حيث صرح أحد قادة الصناعة عند إعادة نشر تحقيق Eye “لا نعرف مدى صحتها، نأمل أن يتمكن أحد من المساعدة في التحقق”، وأكد أنه يجب عدم انتهاك خصوصية المستخدمين، ويفضل أن يقوم باحثون من طرف ثالث باستخدام بيانات البلوكشين العامة لإجراء الدراسة.

بعد الكشف عن الحادث، كانت ردة فعل غاريت جين مشبوهة إلى حد كبير. قام بسرعة بتعديل إعدادات وسائل التواصل الاجتماعي، وأزال @XHash_com من ملفات X الشخصية (منصة الإيثريوم غير الموصى بها التي أسسها في عام 2024)، واستبدل صورة الملف الشخصي، في محاولة واضحة لتقليل مستوى التعرض. هذا النوع من السلوك “لا يوجد فضة هنا” زاد من قناعة المجتمع بأن تحقيق Eye قد يقترب من الحقيقة. ومع ذلك، وحتى الآن، لم يرد غاريت جين شخصيًا على هذه الاتهامات، ولا تزال الهوية الحقيقية لعملاق بيتكوين غير مؤكدة بنسبة 100%.

استهداف دقيق للحوت بيتكوين: 7.35 مليون أمر قصير يحقق 2 مليون دولار

إن أكثر ما صدم السوق من تصرفات هذا الحوت في بيتكوين هو عملية البيع القصير الدقيقة التي قام بها قبل انهيار السوق في 11 أكتوبر. وفقًا لبيانات منصة Hyperliquid، قام هذا الحوت في بيتكوين بفتح أمر قصير بقيمة تصل إلى 735 مليون دولار أمريكي. عندما أعلن ترامب عن فرض رسوم بنسبة 100% على الصين، وانخفضت بيتكوين من 122,000 دولار إلى 102,000 دولار، جلب هذا الأمر القصير للحوت في بيتكوين أرباحًا مذهلة تبلغ حوالي 200 مليون دولار.

أثارت دقة هذه اللحظة تساؤلات واسعة حول التداول الداخلي. كيف علم الحوت في بيتكوين مسبقًا بأن ترامب سيعلن عن سياسة الرسوم الجمركية؟ كيف تمكن من تقدير انهيار السوق في هذه اللحظة بدقة؟ من الصعب على المتداولين العاديين توقع التوقيت الدقيق لأحداث البجعة السوداء الجيوسياسية بالاعتماد على التحليل الفني ومشاعر السوق. قد يكون نجاح هذا الحوت في بيتكوين ناتجًا عن عدة احتمالات: أولاً، امتلاكه لوسيلة معينة للحصول على معلومات داخلية حول السياسات؛ ثانيًا، احتفاظه على المدى الطويل بأوامر قصيرة كبيرة، مما جعله يحقق الربح في هذه الحادثة؛ ثالثًا، قدرته المتميزة على التحليل الكلي التي مكنته من تقدير تدهور العلاقات الصينية الأمريكية مسبقًا.

بغض النظر عن الحقيقة، فإن هذه العملية تظهر تأثير لاعبي بيتكوين من مستوى الحوت في السوق. إن أمر قصير بقيمة 7.35 مليار دولار يكفي بنفسه للتأثير على اتجاه السوق، خاصة على منصات مثل Hyperliquid التي تعتبر صغيرة نسبياً. عندما يبدأ السوق في الانخفاض، فإن شراء تسوية هذا الأمر القصير الكبير قد يدعم السعر مؤقتاً؛ وعند إنشاء أمر قصير، إذا تم استخدام استراتيجية التحوط بالأسواق الفورية، فإن سلوك الحوت في بيع بيتكوين سيزيد من ضغط البيع. إن مشاركة لاعبين بهذا الحجم في السوق يجعل سلوكهم نفسه عامل تأثير على الأسعار.

تفصيل آخر مثير للاهتمام هو المعلومات التي أضافتها Lookonchain: المحفظة المرتبطة بهذا الحوت من بيتكوين قامت بتحويل 1.31 مليون دولار USDC إلى عنوان إيداع أحد المؤسسات الاستثمارية، مما يشير إلى أن هذا الحوت من بيتكوين قد يكون له صلات بدائرة استثمار معينة أو مع أشخاص داخل الصناعة. رغم أن هذه الروابط لا تشكل دليلاً قاطعًا، إلا أنها توفر المزيد من الأدلة لتخمين الهوية. إذا كان بالإمكان تتبع شبكات علاقات هذه الأموال، فقد تكشف عن المزيد من المعلومات حول الهوية الحقيقية ونمط العمليات لهذا الحوت من بيتكوين.

ظاهرة الحوت بيتكوين والدروس المستفادة من السوق

تقدم حادثة Garrett Jin بيتكوين الحوت العديد من الدروس لسوق العملات المشفرة بأسره. أولاً، هناك ميزة ومخاطر محتملة للأشخاص الداخليين في البورصات المركزية. إذا كان Garrett Jin هو بالفعل هذا البيتكوين الحوت، فمن المحتمل أن تكون حيازته الضخمة قد تراكمت خلال فترة عمله كمدير تنفيذي في البورصة. يتمتع المدراء التنفيذيون في البورصة بميزة المعلومات، وقنوات التمويل، وسهولة التشغيل، مما يمنحهم مزايا يصعب على المستخدمين العاديين تحقيقها في تجميع الثروة الشخصية. لكن هذا يثير أيضًا قضايا أخلاقية وقانونية: هل تتعلق هذه الحيازات بتعارض المصالح أو الاختلاس؟

ثانيًا هو تأثير الحوت في السوق. إن حوت البيتكوين الذي يمتلك 100,000 بِت، يمكن أن يؤثر أي من عملياته الكبيرة بشكل كبير على السوق. إن عملية تحويل 35,000 بِت إلى ETH كافية لتؤثر على أسعار العملتين في فترة قصيرة. إن إنشاء وإغلاق أمر قصير بقيمة 735 مليون دولار سيترك أيضًا أثرًا في السوق. هذا يذكر المستثمرين العاديين أنهم يواجهون ليس فقط تقلبات السوق العشوائية، ولكن أيضًا استراتيجيات اللاعبين من مستوى الحوت في البيتكوين.

الثالث هو الازدواجية في الشفافية داخل السلسلة. تتيح شفافية البلوكشين للستقصاء مثل Eye تتبع تدفقات الأموال واستنتاج الهوية، وهو ما يعتبر ذا قيمة كبيرة لكشف السلوكيات غير المناسبة المحتملة. ولكن في الوقت نفسه، تُنتهك هذه الشفافية الخصوصية، حتى أولئك الذين يمتلكون ثروات مشروعة قد لا يرغبون في أن يتم الكشف عنهم علنًا. تسلط هذه الحالة الضوء على التوتر المستمر في مجتمع العملات المشفرة بين الشفافية والخصوصية.

أخيرًا، المخاطر المحتملة التي يواجهها مستخدمو BitForex. إذا كانت ثروة هذا الحوت في بيتكوين مرتبطة بالفعل بتدفقات الأموال من BitForex، فقد يكون مستخدمو البورصة هم الضحايا الحقيقيون. عندما تغلق البورصة، وتُجمد أموال المستخدمين، بينما يتمتع التنفيذيون بثروة شخصية تصل إلى مليارات الدولارات، فإن هذا بلا شك يُعتبر أكبر خيانة لثقة المستخدمين. تذكّر هذه الحالة المستثمرين مرة أخرى: لا تضع كميات كبيرة من الأموال لفترات طويلة في البورصات المركزية، فالاستخدام الآمن لمحافظ باردة هو الخيار الأكثر أمانًا.