Identité du baleine Bitcoin révélée ! L'ancien CEO de BitForex détient 100 000 ordres short BTC et a gagné 200 millions de dollars.

Le détective on-chain Eye révèle des coulisses choquantes, le mystérieux baleine Bitcoin détenant 100 000 jetons Bitcoin serait l'ancien CEO de BitForex, Garrett Jin. Cette baleine Bitcoin a vendu 35 000 BTC entre août et septembre pour échanger contre 4,23 milliards de dollars d'ETH, et a ouvert un ordre short de 735 millions de dollars le 11 octobre, réalisant un profit de 200 millions de dollars lors de l'effondrement du marché.

Bitcoin Baleine震撼曝光：10 萬枚 BTC 持倉鎖定 Garrett Jin

(source : détective off-chain Eye)

La communauté des cryptomonnaies a suscité des débats le 12 octobre en raison de l'identité réelle d'une baleine Bitcoin. Le célèbre détective off-chain “Eye” a publié un long rapport d'enquête sur la plateforme X, tentant de révéler l'identité d'une mystérieuse “baleine Hyperliquid Bitcoin” détenant plus de 100 000 BTC, toutes les preuves pointant vers Garrett Jin, l'ancien PDG de l'échange BitForex. Si cette découverte est prouvée, ce sera l'une des révélations d'identité les plus significatives dans le cercle des cryptomonnaies, car la richesse contrôlée par cette baleine Bitcoin s'élève à plusieurs milliards de dollars.

Cette baleine Bitcoin attire l'attention en raison de son incroyable quantité d'actifs. Une enquête d'Eye montre que cette baleine Bitcoin contrôle actuellement environ 46 295 BTC, avec une capitalisation boursière atteignant 5,19 milliards de dollars selon le prix actuel, répartis sur plusieurs adresses de portefeuille. Une telle ampleur de détention est extrêmement rare sur l'ensemble du marché Bitcoin, seules quelques rares institutions, mineurs précoces ou échanges possédant une taille comparable. Le fait qu'un individu puisse accumuler une telle quantité de détention de baleine Bitcoin suscite immédiatement une forte curiosité quant à la source de ses fonds et à sa véritable identité.

Ensuite, il y a l'opération ostentatoire de cette baleine Bitcoin. Dès août à septembre de cette année, cette baleine Bitcoin a vendu plus de 35 000 BTC via les transactions au comptant (SPOT) et les contrats perpétuels (PERP) sur la plateforme Hyperliquid, échappant à une valeur de plus de 4,23 milliards de dollars en ETH. Cette opération de réallocation à grande échelle est extrêmement rare, impliquant non seulement des montants astronomiques de fonds, mais aussi montrant un certain jugement sur l'évolution du marché. Le passage de BTC à ETH pourrait refléter une confiance dans le potentiel de croissance de l'écosystème Ethereum, ou bien un ajustement stratégique de la répartition des actifs.

La troisième raison pour laquelle cette Baleine Bitcoin est sous les projecteurs est son lien avec la chute massive du marché du 11 octobre. Cette Baleine Bitcoin a ouvert un ordre short de BTC atteignant 735 millions de dollars, capturant avec précision la volatilité du marché et réalisant finalement un profit d'environ 200 millions de dollars. Ce choix de timing « magique » a suscité de vives interrogations dans la communauté sur le « délit d'initié » : comment cette Baleine Bitcoin a-t-elle su à l'avance que le marché allait s'effondrer ? Est-ce simplement une capacité d'analyse et de la chance, ou a-t-elle reçu une sorte d'information en avance ?

Suivi d'identité : de nom de domaine ENS au PDG de BitForex

L'enquête d'Eye a utilisé des techniques classiques de détective en chaîne, en traçant les flux de fonds et les adresses associées pour identifier les personnes. La percée clé provient des sources de fonds précoces d'une baleine Bitcoin. L'enquête montre que les fonds de cette baleine Bitcoin proviennent du portefeuille ereignis.eth sur CEX, cette adresse étant liée au nom de domaine ENS garrettjin.eth, qui pointe directement vers l'utilisateur de la plateforme X @GarrettBullish. L'association entre ce nom de domaine ENS et le compte de médias sociaux est devenue la première piste pour identifier Garrett Jin.

Une analyse plus approfondie pointe vers le parcours professionnel de Garrett Jin. Le rapport indique que cette baleine de Bitcoin a principalement extrait ses BTC des échanges autonomes il y a 7 à 8 ans. Ce moment coïncide fortement avec la carrière de Garrett Jin à la tête de BitForex. Pendant la période 2017-2018, le prix du Bitcoin était relativement bas (par rapport à maintenant), et les dirigeants disposant de ressources internes et d'avantages d'information au sein des échanges avaient effectivement la possibilité d'accumuler d'importantes positions de type baleine en Bitcoin.

L'historique de controverse de BitForex jette également une ombre sur cette spéculation d'identité. Cet échange a été cité par l'Autorité des services financiers du Japon en 2023 pour exploitation non enregistrée, révélant ses problèmes de conformité. En février 2024, une fuite de fonds de 57 millions de dollars depuis un portefeuille chaud a été révélée, le site officiel a ensuite été fermé et les retraits ont été gelés, provoquant une panique parmi les utilisateurs. En juillet, BitForex a officiellement déclaré que l'équipe était sous enquête policière en Chine, dans la province du Jiangsu, et a suspendu toutes les transactions. Cette série d'événements soulève des questions : la vaste détention de cette Baleine Bitcoin est-elle liée aux flux de fonds de BitForex ? Y a-t-il eu détournement d'actifs des utilisateurs ?

L'enquête d'Eye a également révélé que des baleines Bitcoin avaient transféré d'énormes sommes d'argent vers des adresses de dépôt de certains échanges centralisés, montrant ainsi leur lien étroit avec le système des échanges centralisés. Cela renforce davantage l'hypothèse selon laquelle cette baleine Bitcoin pourrait être un initié de l'échange. Cependant, l'industrie reste prudente quant à cette hypothèse d'identité. Un leader de l'industrie a déclaré en partageant l'enquête d'Eye : “l'incertitude sur la véracité, j'espère que quelqu'un pourra aider à la vérification croisée”, en soulignant qu'il ne devrait pas y avoir de violation de la vie privée des utilisateurs et qu'il est préférable que des enquêteurs tiers utilisent des données de blockchain publiques pour mener des recherches.

Après l'exposition de l'événement, la réaction de Garrett Jin est également suspecte. Il a rapidement ajusté les paramètres de ses réseaux sociaux, en supprimant @XHash_com (sa plateforme de staking ETH non custodial fondée en 2024) de son profil X, et a changé sa photo de profil, tentant clairement de réduire son exposition. Ce comportement de « pas de billet ici » a au contraire renforcé la conviction de la communauté que l'enquête d'Eye pourrait toucher à la vérité. Cependant, jusqu'à présent, Garrett Jin lui-même n'a pas encore répondu publiquement à ces accusations, et l'identité réelle du baleine Bitcoin ne peut pas encore être déterminée à cent pour cent.

Précision de la Baleine Bitcoin : 735 millions d'ordres short pour un profit de 200 millions de dollars

Cette baleine Bitcoin a choqué le marché avec sa manœuvre précise en ordre short avant l'effondrement du marché le 11 octobre. Selon les données de la plateforme Hyperliquid, cette baleine Bitcoin a ouvert un ordre short de BTC d'une valeur allant jusqu'à 735 millions de dollars. Lorsque Trump a annoncé des droits de douane de 100 % sur la Chine, et que le Bitcoin est passé de 122 000 dollars à 102 000 dollars, cet ordre short a rapporté environ 200 millions de dollars de bénéfices stupéfiants à la baleine Bitcoin.

La précision de ce moment a suscité de nombreuses interrogations sur le délit d'initié. Comment les baleines de Bitcoin savaient-elles à l'avance que Trump allait annoncer des politiques tarifaires ? Comment ont-elles pu juger avec précision que le marché allait s'effondrer à ce moment-là ? Les traders ordinaires, qui s'appuient sur l'analyse technique et le sentiment du marché, ont du mal à prédire le timing exact des événements géopolitiques de cygne noir. Le succès de cette baleine de Bitcoin pourrait provenir de plusieurs facteurs : premièrement, avoir un canal d'information interne sur certaines politiques ; deuxièmement, détenir depuis longtemps de grosses ordres short, profitant ainsi de cet événement ; troisièmement, une capacité d'analyse macroéconomique exceptionnelle lui permettant de juger à l'avance de la détérioration des relations sino-américaines.

Quoi qu'il en soit, cette opération a démontré l'influence sur le marché des joueurs de niveau baleine en Bitcoin. Un ordre short de 735 millions de dollars est suffisant pour influencer la tendance du marché, surtout sur une plateforme relativement petite comme Hyperliquid. Lorsque le marché commence à baisser, le rachat de cet énorme ordre short pourrait temporairement soutenir les prix ; et lors de la création de l'ordre short, si une stratégie de couverture spot est utilisée, le comportement de vente des baleines de Bitcoin augmentera lui-même la pression à la vente. La participation sur le marché de joueurs d'une telle envergure fait que leur comportement devient un facteur influençant les prix.

Un autre détail intéressant est l'information complémentaire fournie par Lookonchain : le portefeuille lié à cette baleine Bitcoin a transféré 1,31 million de dollars USDC vers l'adresse de dépôt d'une certaine institution d'investissement, suggérant que cette baleine Bitcoin pourrait avoir des liens avec un cercle d'investissement spécifique ou des personnes de l'industrie. Bien que ces corrélations ne constituent pas des preuves concluantes, elles offrent davantage d'indices pour l'identification. Si ces réseaux de relations financières peuvent être suivis, cela pourrait révéler plus d'informations sur la véritable identité et les modes d'opération de la baleine Bitcoin.

Les implications du phénomène des baleines Bitcoin sur le marché

L'incident de Garrett Jin avec la baleine Bitcoin a offert de multiples enseignements au marché des cryptomonnaies. Tout d'abord, il met en lumière les avantages et les risques potentiels des initiés des échanges centralisés. Si Garrett Jin est effectivement cette baleine Bitcoin, il est très probable que sa vaste position ait été accumulée pendant son mandat en tant que cadre de l'échange. Les cadres d'échange bénéficient d'un avantage informationnel, de canaux de financement et d'une facilité d'opération, ce qui leur confère un avantage difficilement atteignable pour les utilisateurs ordinaires dans l'accumulation de richesse personnelle. Mais cela soulève également des questions éthiques et légales : ces positions impliquent-elles des conflits d'intérêts ou des détournements ?

Deuxièmement, l'influence des baleines de Bitcoin sur le marché. Une baleine de Bitcoin possédant 100 000 BTC peut avoir un impact significatif sur le marché avec n'importe quelle transaction importante. Une opération échanger 35 000 BTC contre des ETH peut influencer les prix des deux jetons à court terme. L'établissement et la clôture d'un ordre short de 735 millions de dollars laisseront également des traces sur le marché. Cela rappelle aux investisseurs ordinaires qu'ils font face non seulement à des fluctuations aléatoires du marché, mais aussi à des opérations stratégiques de joueurs de niveau baleine de Bitcoin.

Troisièmement, il y a la dualité de la transparence off-chain. La transparence de la blockchain permet à des détectives comme Eye de suivre le flux de fonds et de déduire des identités, ce qui est précieux pour révéler des comportements inappropriés potentiels. Mais en même temps, cette transparence empiète sur la vie privée, même les détenteurs de richesses légitimes peuvent ne pas souhaiter être exposés publiquement. Ce cas met en évidence la tension persistante au sein de la communauté des cryptomonnaies entre transparence et vie privée.

Enfin, il y a les risques potentiels auxquels les utilisateurs de BitForex sont confrontés. Si la richesse de cette baleine Bitcoin est effectivement liée aux sorties de fonds de BitForex, alors les utilisateurs de l'échange pourraient être les véritables victimes. Lorsque l'échange ferme et que les fonds des utilisateurs sont gelés, si les dirigeants détiennent des milliards de dollars de richesse personnelle, c'est sans aucun doute la plus grande trahison de la confiance des utilisateurs. Ce cas rappelle encore une fois aux investisseurs : ne stockez pas de grandes sommes d'argent à long terme dans des échanges centralisés, utiliser un portefeuille froid pour l'auto-garde est un choix plus sûr.