Donne-toi trois vies de richesse ! La déesse chinoise de la richesse Qian Zhimin, l'affaire de blanchiment de Bitcoin, plus d'histoires noires exagérées émergent.

L'histoire étrange du Bitcoin ne finira jamais de se raconter. À la fin de l'année, une énorme révélation est sur le point d'éclater : le mystère de ce qui est prétendument le plus grand cas de blanchiment de capitaux en Bitcoin de l'histoire de la Chine fait enfin surface. Qian Zhimin, le fondateur de Blue Sky Gerei Electronic Technology Co., Ltd. (abrégé en Blue Sky Gerei), connu sous le nom de Hua Hua, a été arrêté et son affaire est jugée au Royaume-Uni. L'histoire mystérieuse derrière cette investisseuse surnommée la "déesse de la richesse" de la Chine et les opérations de blanchiment de Bitcoin ont choqué le monde entier. Avec l'exposition de l'affaire, de plus en plus de son passé sombre a été révélé, ajoutant plus de drame à la légende de cette personne en situation de handicap.

La mystérieuse personne handicapée "Hua Hua" fait son apparition en fauteuil roulant.

Selon China News Weekly (2024 mai 20, 2024 ), d'après les précédents rapports, Blue Sky Ge Rui a été fondé en mars 2014, attirant un grand nombre d'investisseurs avec des produits financiers à haut rendement. Ces produits financiers étaient comme des pièges soigneusement conçus, escroquant des milliers d'investisseurs de leurs fonds. Le modèle opérationnel consistait à organiser des réunions de promotion et des événements luxueux hors ligne, ce qui a suscité une grande confiance des investisseurs envers les produits de Blue Sky Ge Rui. D'après les témoignages des participants de l'époque, la fondatrice de Blue Sky Ge Rui, Qian Zhiming, apparaissait sous l'identité mystérieuse de « Huahua ». Elle portait un voile, était assise dans un fauteuil roulant, et n'autorisait pas les photos ou les vidéos, une image mystérieuse qui ne faisait qu'accroître son attrait et son mystère.

Le piège des mots de "Trois vies de richesse et de noblesse"

Zhang Li (nom d'emprunt) est une investisseuse originaire de Mongolie intérieure, qui a participé en 2016 à une réunion de promotion de Lantian Ge Rui. À ce moment-là, l'atmosphère de la salle était pleine de passion, et Qian Zhimin était acclamé à son entrée, enflammant les émotions du public avec le slogan "Trois générations de richesse". Cependant, derrière ces discours grandiloquents se cachait un énorme piège financier. Zhang Li et ses amis et parents ont investi une somme considérable dans Lantian Ge Rui, et en juillet 2017, cette bulle de richesse a enfin éclaté. Lantian Ge Rui a soudainement cessé de payer des rendements et a retardé les remboursements en invoquant une vérification par les départements gouvernementaux, et finalement l'argent des investisseurs a complètement disparu.

Des mines de Bitcoin en coquille vide créent des illusions

Cependant, l'histoire de Blue Sky Ge Rui ne s'arrête pas là. Avec le temps, cette entreprise a commencé à étendre ses tentacules dans le domaine des cryptomonnaies, comme le Bitcoin. Au début de 2017, Blue Sky Ge Rui a déclaré avoir établi une ferme de minage de Bitcoin à Tianjin et a commencé à promouvoir des projets de minage de Bitcoin auprès des investisseurs. Certains investissements venant de divers endroits ont été amenés à Tianjin pour visiter ces soi-disant fermes. Wang Youya (nom d'emprunt) se souvient qu'à l'époque, la ferme qu'ils visitaient ressemblait à un entrepôt, les machines de minage n'étaient pas en marche, mais étaient délibérément arrêtées. L'installation de ces fermes était sans aucun doute une manœuvre de Blue Sky Ge Rui pour créer une fausse prospérité et inciter les investisseurs à continuer d'investir.

Avec l'éclatement de Blue Sky Georay, certains investisseurs ont commencé à douter de la véracité des installations de mines proposées par l'entreprise. Après une enquête approfondie, il a été découvert que l'activité d'extraction de Bitcoin de Blue Sky Georay n'était pas réellement opérationnelle, mais qu'elle utilisait le Bitcoin comme couverture pour lever des fonds et blanchir de l'argent. Qian Zhimin orchestrait tout cela en arrière-plan, profitant de la forte volatilité du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies pour dissimuler ses activités illégales.

Exposition d'un passé sombre, des crimes commis à Hong Kong depuis 2012,

Selon des rapports du China News Weekly, Qian Zhimin est un récidiviste de fraude financière. Les documents judiciaires publiés indiquent qu'en date du 31 mars 2014, Qian Zhimin a enregistré Lan Tian Ge Rui à Tianjin. Lan Tian Ge Rui gère les ventes de produits de gestion de patrimoine dans sept grandes régions : Beijing-Tianjin-Hebei, le Nord-Est, l'Est de la Chine, le Sud de la Chine, le Centre de la Chine, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. De avril 2014 à août 2017, Lan Tian Ge Rui a lancé dix produits de gestion de patrimoine, attirant illégalement les dépôts du public avec des taux de rendement d'investissement de 1 à 3 fois.

Qian Zhiming a également des activités criminelles à Hong Kong. À la fin mars 2013, selon des documents judiciaires, une personne nommée Zhao a rejoint l'organisation de Qian Zhiming et d'autres, la Hong Kong UBS International Group Limited (abrégée en Hong Kong UBS International), qui est une organisation de vente pyramidale. Cette organisation, sous le nom de "Plan d'investissement en huile de camélia", attire des membres par le biais de la publicité en ligne, de cours en personne et d'excursions sur site. L'organisation fonctionne sur un système d'adhésion, exigeant que chaque personne paie 2800 dollars pour obtenir le droit d'adhésion, avec un montant illimité pour les contributions supplémentaires, la quantité de membres recrutés étant utilisée comme base pour le calcul des commissions ou des remises. Selon les déclarations de Zhao, la Hong Kong UBS International a été enregistrée à Hong Kong en septembre 2012 et la véritable responsable de Hong Kong UBS International, Li Xia, est Qian Zhiming.

En juillet 2017, lorsque l'effondrement de Blue Sky Ge Rui a finalement éclaté, Qian Zhiming a choisi de fuir. Elle a réussi à quitter la Chine en juillet 2017 et est entrée au Royaume-Uni en septembre 2017 sous le pseudonyme de Zhang Yadi. La police britannique a ensuite découvert que Qian Zhiming avait mené des activités massives de blanchiment de capitaux en Bitcoin au Royaume-Uni, impliquant des fonds atteignant 32 milliards de RMB. L'origine de ces Bitcoin provenait des fonds qu'elle avait illégalement collectés en Chine pendant qu'elle exploitait Blue Sky Ge Rui.

Qui est Qian Zhiming ?

L'identité réelle de Qian Zhiming reste un mystère. La connaissance qu'ont les investisseurs d'elle se limite aux documents publicitaires de Blue Sky Ge Rui et à quelques rumeurs non vérifiées. Blue Sky Ge Rui affirme que Qian Zhiming possède un double doctorat de l'Université Tsinghua, qu'elle a étudié aux États-Unis et qu'elle a un parcours financier. Un tel profil renforce sans aucun doute son autorité aux yeux des investisseurs. Cependant, selon les enquêtes de la police britannique et les rapports de China News Weekly, le véritable passé de Qian Zhiming est beaucoup plus complexe que ces publicités ne le laissent entendre. Née en 1978, originaire de Rugao dans la province du Jiangsu, elle a été impliquée dans une affaire de vente pyramidale à Hefei, dans la province de l'Anhui, sous le pseudonyme de Li Xia. En 2014, elle a enregistré Blue Sky Ge Rui à Tianjin et a commencé à mener des opérations frauduleuses financières à grande échelle.

Le contexte de Qian Zhimin montre qu'elle avait une longue expérience d'activités illégales avant de mener des opérations avec Blue Sky Ge Rui. Cela explique également pourquoi elle a toujours maintenu une image mystérieuse et secrète tout au long du processus d'opération de Blue Sky Ge Rui. Sa maîtrise des risques et sa compréhension de la psychologie des investisseurs lui ont permis de transformer Blue Sky Ge Rui en une escroquerie financière s'étendant à plusieurs domaines.

Blanchiment de capitaux et arrestation finale

Après que Qian Zhimin se soit échappée en Angleterre, elle a continué à blanchir de l'argent grâce à des monnaies virtuelles comme le Bitcoin. En 2021, la police britannique a réussi à arrêter son assistante Wen Jian. Cependant, Qian Zhimin est restée discrète et a réussi à échapper à plusieurs opérations de capture. Ce n'est qu'en avril 2024 que la police britannique l'a finalement arrêtée. L'histoire de Qian Zhimin est un exemple typique d'un système de Ponzi, mais le plus étrange, c'est que des discours exagérés comme "Trois générations de richesse" peuvent convaincre les gens. Et en réalité, Qian Zhimin, qui joue le rôle de la déesse de la fortune, n'est qu'une grande dame au physique ordinaire, cachée entre vous et moi sans que personne ne s'en aperçoive. Même si elle est une récidiviste qui doit dissimuler sa vraie identité, elle peut encore être portée aux nues grâce à l'effet de masse, trompant les gens sans montrer son visage et persuadant les investisseurs, ce qui confirme un vieux dicton : l'avidité est une source de trouble.

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