Les autorités espagnoles arrêtent le leader d'un système de Ponzi lié à la Crypto.

Les autorités espagnoles ont arrêté un homme identifié comme A.R. et connu en ligne sous le nom de « CryptoSpain » pour un Système de Ponzi. Le suspect est accusé d'avoir réalisé une escroquerie internationale d'investissement de 260 millions d'euros ($300 million).

Selon le rapport, CryptoSpain est à l'origine du Madeira Invest Club (MIC), qui a commencé ses activités en 2023. Le groupe d'investissement privé avait promis aux investisseurs des rendements sous forme d'or, de crypto, d'immobilier et de yachts de luxe.

Un Web de Tromperie S'étendant sur Plusieurs Continents

Les offres alléchantes ont attiré de nombreux investisseurs qui sont devenus des victimes alors que le Madeira Invest Club fonctionnait comme un Système de Ponzi. Selon les autorités espagnoles, plus de 3 000 personnes ont été touchées lorsque CryptoSpain a échoué à payer les investisseurs après avoir réglé les premiers investisseurs.

De nouveaux investisseurs ont été laissés à l'abandon lorsque MIC a échoué à honorer ses promesses de règlement. Les enquêtes préliminaires menées par la Garde civile espagnole révèlent que MIC n'était impliqué dans aucune activité économique réelle avec les fonds des utilisateurs.

Fait intéressant, MIC a étendu son système à au moins 10 pays différents, notamment les États-Unis, la Malaisie, Hong Kong, le Portugal et le Royaume-Uni.

La communauté Crypto appelle à la vigilance contre les “retours garantis”

CryptoSpain a été appréhendé après une enquête collaborative connue sous le nom d'« Opération PONEI ». L'opération a impliqué des agences d'application de la loi de plusieurs pays de la région où il opérait, y compris Singapour, la Thaïlande, entre autres.

Le développement a suscité des réactions de la part de la communauté crypto en ligne. Un utilisateur a souligné que les investisseurs doivent cesser de courir après des « rendements garantis » cachés dans le jargon de la blockchain. Il a maintenu que la recherche d'une offre d'investissement restait essentielle, notant que si l'on ne peut pas expliquer le principe, ce n'est pas un investissement mais une fraude.

D'autres utilisateurs ont appelé les investisseurs potentiels à toujours suivre le flux d'argent avant de s'engager à investir leurs fonds dans un projet. Ils ont noté que le battage médiatique s'estompe généralement, il est donc essentiel d'exiger une véritable preuve onchain avant de rechercher des rendements destinés à attirer les investisseurs crédules.

Répression des Systèmes de Ponzi Crypto

Des acteurs malveillants ont profité d'investisseurs sans méfiance dans différents systèmes de Ponzi

En septembre, la Direction de l'application de la loi de l'Inde a déposé des charges contre le célèbre homme d'affaires Raj Kundra. Les autorités ont allégué que Kundra est en possession de 285 Bitcoin d'une valeur de $31 millions, qui sont des produits du crime.

Aux États-Unis, les procureurs sont déterminés à obtenir des sanctions sévères pour les cofondateurs de HashFlare, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin. Le duo était impliqué dans un système de Ponzi de $577 millions, et la peine prononcée par le juge a été jugée trop clémente.

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