泰國這次動靜不小。



警方在全國22個地方同時出擊,目標很明確——那些跟柬埔寨犯罪集團勾結上的跨國詐騙網。這波行動直接查扣了價值超過100億泰銖的涉案資產,換算一下差不多3.13億美元。

重點來了:這次主要盯上四起大案。其中有個叫陳志的中柬商人,他那套手法挺典型的——先用加密貨幣把黑錢洗白,然後再轉換成各種資產。這種操作在跨境犯罪裡已經不算新鮮事了,但規模確實夠大。

從執法層面看,東南亞這邊對加密貨幣相關的洗錢活動越來越不手軟。畢竟數位貨幣的匿名性和跨境便利性,確實讓某些灰色操作有了可乘之機。現在各國開始聯合行動,這個趨勢值得關注。
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BrokenRugsvip
· 21小時前
哇靠,100億泰銖,這規模真的絕了。加密洗錢這套路現在都被玩爛了...
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ETH三明治侠vip
· 12-05 02:25
加密洗錢被逮,早該狠狠打擊這幫人了。東南亞這波聯合執法確實給力,3億美刀的案子抄了就抄了,就怕有些平台還在裝瞎子。
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APY_Chaservip
· 12-05 02:20
哇靠,100億泰銖直接沒收,這規模可以啊。加密洗錢這套流程終於被壓制住了,東南亞這邊確實在收緊。
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Solidity Survivorvip
· 12-05 02:19
又来了,加密洗錢這套...東南亞執法力度上來了啊
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地下室成分党vip
· 12-05 02:09
加密洗錢現在被鎖死了?這下黑錢難轉啊
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