Os bots MEV do Ethereum são lavagem de dinheiro? Tribunal dos EUA analisa pela primeira vez o caso dos irmãos MIT, com 25 milhões de dólares em arbitragem de sanduíche envolvidos em fraude.

Irmãos de fundo do MIT acusados de usar a vulnerabilidade do MEV do Ethereum para roubar 25 milhões de dólares, tribunal de Nova York julga o caso, que será um divisor de águas para o princípio de “código é lei”. (Resumo anterior: artigo especial de Guokel》 Comentário simples sobre o caso Steaker: por que aceitar investimentos em puro U é a decisão mais importante do mundo crypto em Taiwan?) (Complemento de contexto: mais uma exchange faliu! Documentos do tribunal do Tradeogre “ogro” expostos: endereço físico inexistente; centenas de milhares de usuários temem perder milhões) Na quarta-feira desta semana, o tribunal federal de Nova York abriu um caso histórico sobre um processo na cadeia: Anton e James Peraire-Bueno, do MIT, foram acusados em abril de 2023 de desviar cerca de 25 milhões de dólares em apenas 12 segundos, explorando uma vulnerabilidade de robô MEV do Ethereum. O promotor descreveu o incidente como uma “enganação em alta velocidade e transferência”, enquanto a defesa argumentou que se tratava apenas de uma estratégia de arbitragem sofisticada, comum no Ethereum. Após a abertura do caso, não apenas a liberdade dos dois engenheiros está em jogo, mas também será testado o princípio de “código é lei” que o mundo DeFi defende há muito tempo. Acusações centrais emergem. De acordo com os registros do tribunal, o promotor processou os irmãos por conspiração de fraude bancária, lavagem de dinheiro e recebimento de bens roubados, afirmando que os dois passaram meses estudando as fraquezas do software MEV Boost, identificando alvos para os robôs, coletando dados por meio da detecção de transações, configurando iscas e, finalmente, completando a transferência na fase de ordenação de blocos. O promotor enfatizou que, embora as vítimas fossem outros programas automatizados, a natureza do comportamento ultrapassou a mera arbitragem, configurando fraude intencional; se as acusações forem confirmadas, eles podem enfrentar mais de 20 anos de prisão. O advogado de defesa apontou que os irmãos pagaram 6 milhões de dólares em impostos ao IRS dos EUA, provando que os fundos não foram ocultados, e alegaram que todas as operações estavam em conformidade com as regras do protocolo Ethereum, sem modificações não autorizadas nos dados da cadeia, e portanto deveriam ser vistas como comportamentos de mercado razoáveis, e não criminais. As linhas tênues do comportamento MEV. O valor máximo extraível (MEV) é o espaço onde os produtores de blocos obtêm lucros adicionais alterando a ordem das transações, sendo as técnicas comuns: negociação de corrida, arbitragem e ataque de sanduíche. Ao longo do tempo, a comunidade tem opiniões divididas sobre o MEV: alguns acreditam que a arbitragem de alta frequência pode aumentar a liquidez, enquanto outros se preocupam que algoritmos predatórios corroem a confiança dos usuários. O aspecto único deste caso é que o foco da acusação se volta para ataques na cadeia que são “premeditados e direcionados”; o promotor apresentou um processo em três fases que demonstra a complexidade do comportamento, tentando mostrar que o incidente se tornou uma manipulação humana, além dos limites da eficiência do mercado e dos mecanismos de mercado. Reflexões sobre “código não é lei”. Após o incidente, as opiniões da comunidade rapidamente se dividiram; Evan Van Ness, investidor da TXPool Capital, descreveu esse comportamento como “tudo é justo no amor e no MEV”, insinuando que o mercado já permite que os fortes intervenham na ordenação das transações dos fracos. No entanto, o pesquisador da Fundação Ethereum, Dankrad Feist, respondeu nas plataformas comunitárias: “código não é lei.” Feist destacou que, mesmo que o sistema não exija permissão, o uso malicioso de vulnerabilidades de software para lucro ainda pode violar a lei comum; essa declaração equivale a trazer a discussão de volta aos padrões judiciais tradicionais: desde que a intenção de manipulação e os fatos da vítima sejam claros, a execução na cadeia não pode escapar das restrições legais. Possíveis efeitos de precedentes. Observadores preveem que a decisão dará a primeira definição judicial ao comportamento do MEV, podendo reescrever a ecologia do DeFi e do Ethereum, com impactos subsequentes em pelo menos três aspectos: primeiro, operadores de nós em cadeias PoS (como o Ethereum) que mantêm problemas de MEV e profissionais de software MEV podem enfrentar disputas legais, levando a ajustes de escala e negócios; segundo, protocolos projetados para comportamentos potencialmente extraídos através do MEV, como arbitragem automática de DEX e reorganização de rotas, podem enfrentar problemas de perda de clientes e custos legais, pois “o que acontece na cadeia” não é mais sinônimo de conformidade; terceiro, os reguladores podem usar este caso como base para estabelecer novas diretrizes para as finanças descentralizadas, cobrindo prevenção de lavagem de dinheiro e proteção ao consumidor. Independentemente do veredicto final ser inocente ou culpado, este caso em Nova York se tornará um marco na história da blockchain, forçando desenvolvedores, investidores e legisladores a encararem o MEV como um problema e a considerarem os custos de conformidade legais potenciais em vários países no futuro; se não forem cuidadosos, cadeias públicas com mecanismos centrais como Ethereum poderão enfrentar enormes desafios regulatórios. Relatórios relacionados O MEV deve existir na blockchain: revelando a economia de dark pool das criptomoedas. Pump.fun acusado de crime organizado de jogos! Executivos da Solana Labs e da fundação são réus, e Jito, que trabalha com MEV, também não é poupado. Decifrando: quanto lucro os robôs MEV podem realmente ganhar em arbitragem CEX-DEX? <Os robôs MEV do Ethereum são lavagem de dinheiro? O tribunal dos EUA julga pela primeira vez o caso dos irmãos MIT, envolvendo fraude de arbitragem de 25 milhões de dólares.> Este artigo foi publicado pela primeira vez no BlockTempo, o meio de notícias de blockchain mais influente.