O grupo Huione associado à Coreia do Norte está suspeito de lavar 11,8 milhões de dólares através das três principais CEX da Coreia do Sul, podendo estar envolvido em casos de tráfico de pessoas e fraude no Camboja.

O grupo Huione, uma organização criminosa transnacional suspeita de estar ligada ao crime cibernético da Coreia do Norte, foi confirmado como responsável pela lavagem de 11,8 milhões de dólares em fundos criminosos através de uma exchange de criptografia local na Coreia do Sul. Os dados da Autoridade de Supervisão Financeira da Coreia do Sul (FSS) mostram que a subsidiária da Huione, Huione Guarantee, realizou uma grande quantidade de transações nos últimos três anos, utilizando Tether (USDT). Uma das exchanges locais processou cerca de 14,6 bilhões de won (representando a maior parte do total), e outras duas exchanges também estiveram envolvidas. Esses fluxos de fundos suspeitos coincidem com o recente aumento de casos de fraudes, sequestros e tráfico de pessoas no Camboja, levantando sérias preocupações das autoridades sul-coreanas sobre os processos de lavagem de dinheiro (AML) dessas exchanges de criptografia.

Organização criminosa transnacional Huione Group infiltrou o mercado de criptografia na Coreia do Sul

Os Estados Unidos impuseram recentemente sanções ao Huione Group, com sede no Camboja, classificando-o como uma organização criminosa transnacional. As autoridades sul-coreanas já confirmaram que o grupo lavou fundos criminosos através de uma das principais exchanges de criptografia da Coreia do Sul.

De acordo com os dados divulgados pela Autoridade de Supervisão Financeira da Coreia (FSS), a subsidiária da Huione, Huione Guarantee, realizou transações extensivas no mercado de won coreano nos últimos três anos. O montante total depositado e retirado na forma de Tether (USDT) atinge aproximadamente 15,9 bilhões de won coreano (cerca de $1200 milhões de dólares). O escritório do deputado Lee Yang-soo, do partido no poder, o Partido da Força do Povo, divulgou esses dados da FSS na segunda-feira.

As principais exchanges suportam a maioria das transações suspeitas

Os dados mostram que três principais exchanges estão envolvidos em transações suspeitas, sendo que uma das exchanges suporta a maior parte do volume de transações:

• CEX começando com B: lidou com cerca de 14,6 bilhões de won sul-coreano ( cerca de 11 milhões de dólares ), representando a maior parte do volume total de transações.
• CEX que começa com U: envolve 8,89 bilhões de won sul-coreanos.
• CEX que começa com K: envolve 4,54 milhões de won sul-coreanos.

Particularmente preocupante é que os investigadores apontaram que o volume de transações da B exchange com a Huione aumentou drasticamente em 2024, coincidindo com o aumento de relatos sobre cidadãos sul-coreanos sendo atraídos para o Camboja com falsas oportunidades de trabalho e sendo detidos.

Investigação sobre a associação entre o fluxo de fundos e o crime no Camboja

As autoridades suspeitam que esses fundos lavados estão relacionados a atividades criminosas, como sequestro, tráfico de pessoas e fraudes por voz, que estão atualmente sob investigação no Camboja. O momento da transferência de fundos coincide com o aumento de casos de fraudes, sequestros e tráfico de pessoas no Camboja, o que é alarmante.

No dia 18 de outubro de 2025, o governo sul-coreano repatriou 64 cidadãos sul-coreanos que foram presos no Camboja por estarem envolvidos em fraudes online. Relatórios indicam que muitos deles foram sequestrados por grupos criminosos chineses. As autoridades sul-coreanas estão investigando se esses eventos têm uma ligação direta com as operações do Huione Group.

O desenrolar do caso Huione Group

O Grupo Huione parece ser um grupo empresarial legítimo do Camboja, mas sua subsidiária Huione Guarantee foi acusada de facilitar fraudes online e lavagem de dinheiro sob o disfarce de fornecer serviços de pagamento e garantia.

O grupo chamou a atenção internacional pela primeira vez em julho de 2024, quando a empresa de análise de blockchain Elliptic relatou que a Huione Guarantee era uma plataforma chave para a lavagem de dinheiro com ativos de criptografia. A plataforma começou como um mercado ponto a ponto para automóveis e imóveis, mas evoluiu para um importante centro de troca de RMB e USDT na rede criminosa do Sudeste Asiático, com a Elliptic estimando que o total de fundos ilegais processados atinge até 11 bilhões de dólares.

Dada a situação, a Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) impôs sanções ao Huione Group em 14 de outubro de 2025, devido à sua ligação confirmada com crimes cibernéticos da Coreia do Norte e fraudes em ativos virtuais em larga escala no Sudeste Asiático, e cortou os laços do grupo com o sistema financeiro dos EUA.

Conclusão

O caso de lavagem de dinheiro do Huione Group e sua infiltração nas exchanges de criptografia da Coreia do Sul soam mais uma vez o alarme sobre a regulamentação da AML em ativos de criptografia (AML). Apesar de as três principais exchanges locais de CEX na Coreia do Sul afirmarem ter processos rigorosos de KYC/AML, 11,8 milhões de dólares em fundos suspeitos - especialmente aqueles relacionados a crimes transnacionais graves, como crimes cibernéticos da Coreia do Norte e tráfico de pessoas no Camboja - conseguiram circular amplamente, indicando lacunas regulatórias ou falta de execução. Com o Departamento do Tesouro dos EUA, FinCEN, impondo sanções ao Huione Group e cortando sua ligação com o sistema financeiro dos EUA, as autoridades reguladoras globais precisam tomar medidas mais enérgicas de cooperação para evitar que plataformas de criptografia sejam usadas como ferramentas para lavagem de dinheiro e apoio a atividades criminosas globais. A investigação contínua deste caso será um importante teste para avaliar a maturidade da regulamentação do mercado de criptografia da Coreia do Sul.