Sana üç yaşam zenginliği! Çinli kadın servet tanrıçası Qian Zhimin'in Bitcoin Kara Para Aklama davasıyla ilgili daha fazla abartılı kara geçmişi ortaya çıktı.

Bitcoin'in tuhaf hikayesi asla bitmeyecek, yıl sonunda en büyük skandal patlak vermek üzere, Çin tarihinin en büyük Bitcoin Kara Para Aklama davasının gizemi nihayet yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Blue Sky Ge Rui Electronics Technology Co., Ltd. (kısaca Blue Sky Ge Rui) kurucusu Qian Zhiming AKA Huahua, İngiltere'de yargılanmak üzere gözaltına alındı. Bu yatırımcılar tarafından Çin'in kadın servet tanrısı olarak anılan kişinin arkasındaki gizemli hikaye ve Bitcoin kara para aklama operasyonu, dünyayı şok etti. Davanın ifşasıyla birlikte, Qian Zhiming'in geçmişteki daha fazla karanlık tarihi gün yüzüne çıkıyor ve bu engelli kişinin efsanesine daha fazla dramatiklik katıyor.

Gizemli engelli kişi "Hua Hua" tekerlekli sandalyede sahneye çıktı.

Çin Haber Haftalığı'na göre ( 20 Mayıs 2024'teki geçmiş haberlerde, Lantian Gerui 2014 Mart ayında kuruldu ve başlangıçta yüksek getirili yatırım ürünleri ile çok sayıda yatırımcıyı çekti. Bu yatırım ürünleri, dikkatlice tasarlanmış tuzaklar gibiydi ve on binlerce yatırımcının fonlarını dolandırdı. İşletme modeli, birçok yatırımcının Lantian Gerui'nin ürünlerine güven duymasını sağlamak için tanıtım toplantıları ve lüks çevrimdışı etkinlikler düzenlemekti. O dönemde katılanların anılarına göre, Lantian Gerui'nin kurucusu Qian Zhimin, "Huahua" adında gizemli bir kimlikle ortaya çıktı. O, peçe takıyor, tekerlekli sandalyede oturuyor ve fotoğraf veya video çekilmesine izin vermiyordu; bu gizemli imaj, kesinlikle onun çekiciliğini ve gizemini artırıyordu.

"Üç Dönem Zenginliği" ifadesinin tuzağı

Zhang Li (takma ad) İç Moğolistan'dan bir yatırımcıdır. 2016 yılında Lantian Ge Rui'nin tanıtım toplantısına katılmıştır. O zamanlar salondaki atmosfer tutkuyla doluydu, Qian Zhiming insanlar tarafından sahneye taşındı ve konuşmasında "Üç Kuşak Zenginlik" sloganıyla tüm izleyicilerin duygularını kışkırttı. Ancak, bu abartılı söylemlerin arkasında dev bir finansal tuzak gizliydi. Zhang Li ve akrabaları, Lantian Ge Rui'ye önemli bir miktar yatırım yaptılar ve 2017 Temmuz'unda bu servet balonu nihayet patladı. Lantian Ge Rui aniden kazanç ödemelerini durdurdu ve devlet organlarının inceleme yaptığı bahanesiyle geri ödemeleri erteledi ve sonuç olarak yatırımcıların parası tamamen kayboldu.

Boş Kasa Bitcoin Madenciliği İllüzyonu Oluşturma

Ancak, Blue Sky Ge Rui'nin hikayesi bununla sınırlı değil. Zamanla, bu şirket Bitcoin gibi kripto para alanına uzanmayı başladı. 2017 yılının başlarında, Blue Sky Ge Rui Tianjin'de bir Bitcoin madencilik tesisi kurduğunu iddia ederek yatırımcılara Bitcoin madenciliği projelerini tanıtmaya başladı. Farklı yerlerden bazı yatırımlar, bu sözde madenleri ziyaret etmek üzere Tianjin'e getirildi. Wang Youya (takma ad) o dönemde ziyaret ettikleri madenin bir depo gibi göründüğünü, madencilik makinelerinin çalışmadığını, bilerek kapatıldığını hatırlıyor. Bu madenlerin kurulumu, şüphesiz Blue Sky Ge Rui'nin sahte bir refah yaratmak ve yatırımcıları daha fazla para yatırmaya ikna etmek için yaptığı bir hamleydi.

Mavi Gökyüzü Grisi'nin patlamasıyla bazı yatırımcılar, şirketin sunduğu madencilik tesislerinin gerçek olmadığına dair şüpheler duymaya başladı. Derinlemesine bir araştırma sonucunda, Mavi Gökyüzü Grisi'nin Bitcoin madencilik işinin gerçekten çalışmadığı, bunun yerine Bitcoin'i bir kılıf olarak kullanarak fon toplama ve Kara Para Aklama yaptığı ortaya çıktı. Qian Zhimin, tüm bunları arka planda planlayarak, Bitcoin ve diğer sanal paraların yüksek dalgalanmasını kendi yasadışı eylemlerine kalkan olarak kullandı.

Geçmişteki kara tarihin ifşası, 2012 yılında Hong Kong'da suç işlemeye başladı,

Çin Haber Haftalığı'nın bildirdiğine göre, Qian Zhiming, finansal dolandırıcılık suçundan sabıkalıdır. Geçmişteki kamuya açık mahkeme belgeleri, 31 Mart 2014'te Qian Zhimin'in Tianjin'de Lantian Ge Rui'yi kurduğunu göstermektedir. Lantian Ge Rui, Pekin-Tianjin-Hebei, Kuzeydoğu, Doğu Çin, Güney Çin, Orta Çin, Kuzeybatı ve Güneybatı olmak üzere yedi büyük bölgeyi yöneterek ülke genelinde yatırım ürünlerinin satış işini yürütmektedir. 2014 Nisan'dan 2017 Ağustos'a kadar Lantian Ge Rui, 1~3 kat yatırım getirisi vaadiyle on adet yatırım ürünü sunarak halktan yasa dışı olarak mevduat toplamıştır.

Çinli Zhi Min'in Hong Kong'da da suç faaliyetleri bulunmaktadır. 2013 yılının Mart ayının sonlarında, mahkeme belgelerine göre, Zhao adlı bir kişi, Zhi Min ve diğerlerinin oluşturduğu Hong Kong UBS International Group Limited (kısaca Hong Kong UBS International) piramit satış organizasyonuna katılmıştır. Bu organizasyon, "Çin Yağı Yatırım Planı" adı altında, internet üzerinden tanıtım, yerinde ders verme, saha araştırmaları gibi yöntemlerle insanları çekmektedir. Organizasyon, üye sistemi uygulamakta ve her kişiden katılım hakkı elde etmek için 2800 yuan ödemesini talep etmektedir. Daha fazla yatırım serbest olup, aşağı çizgi personel sayısı, hesaplama veya geri dönüş için bir temel olarak kullanılmaktadır. Zhao'ya göre, Hong Kong UBS International, 2012 yılının Eylül ayında Hong Kong'da kurulmuştur ve Hong Kong UBS International'ın gerçek sorumlusunun Li Xia olduğu Zhi Min'dir.

2017 yılında Temmuz ayında, Lan Tian Ge Rui'nin çöküşü nihayet patlak verdiğinde, Qian Zhi Min kaçmayı tercih etti. 2017 yılı Temmuz ayında Çin'den başarıyla kaçtı ve 2017 yılı Eylül ayında sahte ismi Zhang Ya Di ile İngiltere'ye giriş yaptı. İngiltere polisi daha sonra, Qian Zhi Min'in İngiltere'de büyük çapta Bitcoin Kara Para Aklama faaliyetleri yürüttüğünü, bu faaliyetlerin toplamda 32 milyar Yuan tutarında fonları kapsadığını ortaya çıkardı. Bu Bitcoin'lerin kaynağı, Çin'de Lan Tian Ge Rui'yi işletirken yasadışı olarak topladığı fonlardı.

Kim Jianzhimin?

Qian Zhiming'in gerçek kimliği bir muamma olarak kalmıştır. Yatırımcıların onun hakkında bilgisi yalnızca Lantian Ge Rui'nin tanıtım materyalleri ve bazı doğrulanmamış söylentilerle sınırlıdır. Lantian Ge Rui, Qian Zhiming'in Tsinghua Üniversitesi'nden çift doktora diplomasına sahip olduğunu, ABD'de eğitim aldığını ve finansal bir geçmişe sahip olduğunu iddia etmektedir. Bu tür bir arka plan, şüphesiz yatırımcıların gözündeki itibarını artırmaktadır. Ancak, İngiltere polisi tarafından yapılan araştırmalar ve Çin Haber Haftalığı'nın raporlarına göre, Qian Zhiming'in gerçek geçmişi bu tanıtımlardan çok daha karmaşıktır. 1978 yılında Jiangsu Rugao'da doğmuş, Anhui Hefei'deki bir piramit satış davasına katılmış ve Li Xia takma adını kullanmıştır. 2014 yılında Tianjin'de Lantian Ge Rui'yi kurmuş ve büyük ölçekli yasadışı finansal dolandırıcılık faaliyetlerine başlamıştır.

Qian Zhimin'in geçmişi, Blue Sky Ge Rui operasyonuna başlamadan önce uzun süreli yasadışı faaliyet deneyimine sahip olduğunu gösteriyor. Bu, onun Blue Sky Ge Rui'nin işleyişi sırasında her zaman gizemli ve gizli bir imaj sürdürmesinin nedenini de açıklıyor. Risk yönetimi ve yatırımcı psikolojisine dair içgörüleri sayesinde, Blue Sky Ge Rui'yi birçok alanda etkileyen bir finansal dolandırıcılığa dönüştürebildi.

Kara Para Aklama ve Sonuçta Tutuklanma

Para Zhiming, Bitcoin gibi sanal para birimleriyle Kara Para Aklama yaparak İngiltere'de kaçtıktan sonra, 2021 yılında İngiltere polisi yardımcılarından Wen Jian'ı yakalamayı başardı. Ancak, Para Zhiming her zaman alçakgönüllü kaldı ve birçok baskından kaçmayı başardı. Ta ki 2024 Nisan'ında İngiltere polisi nihayet onu yakaladı. Para Zhiming'in hikayesi tipik bir Ponzi dolandırıcılığıdır, ancak en tuhaf olanı, "Üçüncü Nesil Zenginlik" gibi abartılı sözlerin bile insanların güvenini kazanmasıdır. Zenginlik tanrısı rolünü oynayan Para Zhiming'in gerçek hali sıradan bir teyze, seninle benim aramda saklanıyor ve kimse dikkat etmiyor. Hatta bir suçlu olarak gerçek yüzünü gizlemesi gerektiğinde bile, kalabalık etkisi sayesinde yüceltilip, yüzünü göstermeden para kazanabiliyor, yatırımcıları inandırıyor ve eski bir deyişi doğruluyor: Para hırsı.

Bu makale sana üç nesil zenginlik verecek! Çinli kadın zengin Qian Zhimin'in Bitcoin Kara Para Aklama davasıyla ilgili daha fazla abartılı karanlık geçmişi ifşa oldu. İlk olarak Chain News ABMedia'da ortaya çıktı.